Финансовые пирамиды

Лена Джесс 69697 15.07.2021

Пирамида «Финико» приостановила выплаты и потребовала персональные данные пользователей

13 июля финансовая пирамида "Финико" объявила о приостановке выплат и запросила у клиентов документы, подтверждающие происхождение вложенных средств.

ForkLog 1440 14.07.2021

В Японии арестовали четырех подозреваемых в криптомошенничестве на $54 млн

Полиция префектуры Айти (Япония) арестовала четырех подозреваемых в организации криптомошеннического проекта Oz Project, жертвами которого стали более 20 000 граждан c ущербом на сумму до 6 млрд иен (~$54,3 млн). Об этом пишет Asahi Shimbun Digital.

Лена Джесс 17323 12.07.2021

СМИ: основатель пирамиды «Финико» получил гражданство Турции и купил недвижимость в Таиланде

Один из создателей финансовой пирамиды "Финико" Кирилл Доронин получил турецкое гражданство, а его текущее местоположение неизвестно. Об этом по результатам совместного расследования сообщили автор YouTube-канала "Железная ставка" Андрей Алистаров и Telegram-канал "Слезы Сатоши".

Лена Джесс 52917 06.07.2021

Основателей пирамиды «Финико» заподозрили в экзит-скаме

Вкладчики казанской финансовой пирамиды "Финико" массово жалуются на невозможность вывести средства. Независимые эксперты оценивают совокупный ущерб от деятельности компании в несколько сотен миллионов долларов.

ForkLog 4041 06.07.2021

В Бразилии арестовали местного «Короля биткоинов» по обвинениям в мошенничестве на $300 млн

Федеральная полиция Бразилии ликвидировала Bitcoin Banco Group, ущерб от действий которой для 7000 граждан превысил $300 млн. Ее лидера Клаудио Оливейра, известного как «Король биткоинов», арестовали.

Алексей Быков 15673 21.06.2021

Президент ФРБ Миннеаполиса назвал Dogecoin схемой Понци

Президент Федеральной резервной системы (ФРС) Миннеаполиса Нил Кашкари назвал мем-криптовалюту Dogecoin схемой Понци в комментарии к опросу главного юриста Coinbase Пола Гревала на LinkedIn о правильном произношении названия токена DOGE.

nts 3838 01.06.2021

ЦБ включил связанные с криптовалютами проекты в «черный список» компаний

В список организаций с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке от ЦБ РФ попали несколько проектов, связанные с инвестициями и торговлей криптовалютами.

Лена Джесс 3427 31.05.2021

В Нигерии арестован создатель «криптовалюты» Pinkoin

Власти Нигерии задержали Омотаде-Спаркса Амоса Севану, основателя крупнейшей финансовой пирамиды InksNation, ущерб от деятельности которой превысил 32 млн найр (свыше $77 800).

Лена Джесс 3189 26.05.2021

Минцифра Украины опровергла сотрудничество с пирамидой OneCoin

Участники криптовалютной пирамиды OneCoin распространили фейковую информацию о партнерстве с Министерством цифровой трансформации Украины. Ведомство уже опровергло наличие каких бы то ни было договоренностей.

ForkLog 3932 18.05.2021

Основательница OneCoin проигнорировала иск по делу о мошенничестве

Основательница криптовалютной пирамиды OneCoin Руджа Игнатова не отреагировала на иск, связанный с предполагаемым мошенничеством на $4 млрд.

Лена Джесс 2119 04.05.2021

Партнер OneCoin арестован во Франции

Гражданина Люксембурга Франка Шнайдера, разыскиваемого властями США за мошенничество в криптовалютной пирамиде OneCoin, задержали во французском городе Оден-ле-Тиш.

Лена Джесс 2845 19.04.2021

Создателя пирамиды Bitsonar оставили в СИЗО до 19 июня

19 апреля Приморский районный суд Одессы продлил на два месяца срок пребывания под стражей создателю пирамиды Bitsonar Александру Товстенко, обвиняемому в организации заказного убийства экс-коллеги.

nts 1984 15.04.2021

Полиция Татарстана проверит «криптовалютный сервис» на наличие признаков пирамиды

В полицию Набережных Челнов обратились семь местных жителей с заявлением о мошенничестве со стороны компании OXI Corporation. Правоохранители начали доследственную проверку на наличие признаков финансовой пирамиды, сообщают местные СМИ.

Роман Петров 3157 09.04.2021

В США суд обязал организаторов биткоин-пирамиды выплатить более $32 млн

Окружной суд США округа Невада вынес заочное решение в отношении компании Circle Society и ее владельца Дэвида Гилберта Сафрона по обвинениям в мошенничестве с криптовалютой и незаконном присвоении имущества.

Алексей Быков 3494 27.03.2021

Суд оштрафовал организатора биткоин-пирамиды Control-Finance на $572 млн

Суд Южного округа Нью-Йорка обязал организатора биткоин-пирамиды Control-Finance Бенджамина Рейнольдса выплатить $143 млн в счет возмещения убытков своих клиентов и $429 млн в качестве штрафа.

nts 3389 25.02.2021

Президент банка «Открытие» сравнил биткоин с «МММ»

У биткоина нет реальной потребительской стоимости, что делает его схожим с финансовой пирамидой «МММ». Такое мнение в интервью «Россия 24» высказал председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов.

Лена Джесс 4313 12.02.2021

Создателю пирамиды Bitsonar предъявили обвинения в убийстве

Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении создателя пирамиды Bitsonar Александра Товстенко, подозреваемого в организации заказного убийства экс-коллеги.

nts 2104 10.02.2021

ЦБ РФ: 16% финансовых пирамид в сети предлагают инвестировать в криптовалюты

Более 45% финансовых пирамид, выявленных ЦБ РФ в 2020 году, действовали в интернете. Часть из них предлагали вложения в криптовалюты, заявили в Банке России.

Лена Джесс 5273 09.02.2021

Несколько десятков россиян стали жертвами криптовалютной пирамиды в Instagram

В течение января 28 жителей Тамбова сообщили полиции о криптовалютном мошеннике, который втянул их в финансовую пирамиду. Об этом сообщает местное МВД.

ForkLog 1608 29.01.2021

В CipherTrace оценили ущерб от криптовалютных скамов и взломов 2020 года в $1,9 млрд

Убытки от преступлений, связанных с криптовалютами, в прошлом году достигли $1,9 млрд. Об этом говорится в новом отчете аналитической компании CipherTrace.

ForkLog 2492 27.01.2021

Американского трейдера обвинили в мошенничестве с криптовалютами на $5 млн

В США федеральные прокуроры обвинили 24-летнего трейдера Джереми Спенса в создании криптовалютной пирамиды Coin Signals. Жертвами схемы стали 170 инвесторов, говорится в заявлении Минюста.

Лена Джесс 2240 11.01.2021

Суд вернул в СИЗО создателя пирамиды Bitsonar, подозреваемого в убийстве

24 декабря 2020 года Киевский районный суд Одессы изменил меру пресечения на содержание под стражей без возможности внесения залога создателю пирамиды Bitsonar Александру Товстенко, подозреваемому в организации заказного убийства экс-коллеги.

Роман Петров 6159 20.12.2020

Разбирательство по делу сооснователя пирамиды OneCoin прервали на три месяца

Адвокат Себастьяна Гринвуда, второго по значимости человека в криптовалютной пирамиде OneCoin, и сторона обвинения пришли к согласию приостановить досудебное предоставление доказательств.

ForkLog 1300 10.12.2020

Суд в США приговорил основателя Argyle Coin к тюремному сроку

В США основателя криптовалютного проекта Argyle Coin Хосе Анхеля Амана признали виновным в организации схемы Понци на $25 млн. О решении федерального окружного суда Южной Флориды говорится в пресс-релизе Минюста.

Лена Джесс 20462 07.12.2020

В Татарстане пирамида привлекла 80 млн рублей под видом инвестиций в криптовалюту

По требованию прокуратуры Татарстана открыто уголовное дело против компании «Финико», подозреваемой в организации финансовой пирамиды на сумму не менее 80 млн рублей. Об этом сообщают местные СМИ.

ForkLog 3887 06.12.2020

Создателя пирамиды Bitsonar, подозреваемого в убийстве, выпустили из СИЗО

3 декабря создателя пирамиды Bitsonar Александра Товстенко, подозреваемого в организации заказного убийства экс-коллеги, выпустили из СИЗО под домашний арест. Такое решение принял Киевский районный суд Одессы, сообщил бывший технический сотрудник компании Ярослав Штадченко.

ForkLog 6024 01.12.2020

В Китае создатели пирамиды PlusToken получили тюремные сроки

Суд городского округа Яньчэн китайской провинции Цзянсу вынес приговор 14 организаторам криптовалютной пирамиды PlusToken. Об этом сообщает South China Morning Post.

nts 4643 01.12.2020

ЦБ РФ выявил последователей «Кэшбери», привлекавших инвестиции в криптовалюте

Российский центробанк выявил финансовую пирамиду, в организации работы которой участвовали менеджеры из «Кэшбери». Инвестиции в пирамиду принимались исключительно в криптовалютах, сообщил глава департамента противодействия недобросовестным практикам центробанка Валерий Лях в разговоре с ТАСС.

Роман Петров 3144 30.11.2020

Мнение: продажа конфискованных у PlusToken монет на $4,2 млрд — FUD и не более

Китайские власти уже продали большую часть изъятой в ходе расследования деятельности финансовой пирамиды PlusToken криптовалюты на сумму в $4,2 млрд. Рынку не стоит переживать, считает глава компании Sino Global Capital Мэтью Грэм.

Лена Джесс 5131 27.11.2020

Китай продал конфискованные у PlusToken криптовалюты на сумму в $4,2 млрд

Власти Китая реализовали изъятые в ходе расследования деятельности финансовой пирамиды PlusToken криптовалюты на сумму в $4,2 млрд. Об этом со ссылкой на распоряжение суда Яньчэна пишет The Block.

ForkLog 1941 18.11.2020

Организатора схемы Понци на $35 млн задержали в США

Обвиняемый в организации масштабной схемы Понци основатель компаний Family Wealth Legacy и Zolla Мэтью Пирси задержан сотрудниками ФБР, говорится в пресс-релизе Минюста США.

Лена Джесс 1247 10.11.2020

ЦБ РФ сообщил об активизации криптовалютных мошенников в Пермском крае

Финансовые пирамиды на территории Пермского края заманивают граждан инвестициями в криптовалюту. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление Банка России.

ForkLog 1347 05.11.2020

Суд США обязал организаторов криптопирамиды выплатить более $900 000

Окружной суд США в Колорадо обязал местную компанию и ее руководителя выплатить компенсацию и штраф за организацию схемы Понци. Об этом сообщает Комиссия по товарным фьючерсам и биржам страны (CFTC).

ForkLog 2179 02.11.2020

Юриста финансовой пирамиды OneCoin лишили адвокатской лицензии

Коллегия из пяти судей лишила лицензии юриста скандально известной финансовой пирамиды OneCoin Марка Скотта. Об этом пишет Cointelegraph.

#Финансовые пирамиды