Новости, статьи и аналитика о рынке криптовалют в Казахстане

pyramid, financial pyramids, финансовые пирамиды

Лена Джесс 1510 02.08.2024

Власти Казахстана вернули в страну активы биткоин-пирамиды на $500 000

Сотрудники АФМ Казахстана отследили активы криптовалютной пирамиды Eolus на сумму 250 млн тенге (свыше $520 000), похищенные у почти 2500 граждан.

ForkLog 3980 28.06.2024

В Казахстане одобрили Toncoin для торговли на лицензированных платформах

Комитет МФЦА по регулированию финансовых услуг рассмотрел и одобрил Toncoin (TON) для торговли на лицензированных AFSA платформах.

Василий Смирнов 6521 30.05.2024

Binance Казахстан заключила партнерство с «Казпочтой»

Криптовалютная биржа Binance Казахстан и национальный оператор почтовой связи «Казпочта» подписали меморандум о взаимопонимании.

Лена Джесс 1333 16.05.2024

Binance Казахстан получила сертификаты ISO в области защиты информации

Биткоин-биржа Binance Казахстан получила международные сертификаты ISO в области управления информационной безопасностью.

Лена Джесс 2961 13.05.2024

Россияне составили четвертую часть всего трафика биржи Bybit в апреле

Криптовалютная биржа Bybit продолжает наращивать объем российского трафика — в апреле он достиг 25%.

Лена Джесс 1025 27.03.2024

В Казахстане закрыли биткоин-обменник с доходом $1,35 млн

В городе Костанай пресечена деятельность криптовалютного онлайн-обменника, работавшего без лицензии.

pyramid, financial pyramids, финансовые пирамиды 2

Лена Джесс 3166 26.02.2024

В Казахстане у создательницы пирамиды конфисковали 408 000 USDT

В Астане состоялся суд над организатором местного филиала криптовалютной пирамиды Eolus.

Лена Джесс 6164 23.01.2024

В Казахстане суд признал Р2Р-трейдеров пособниками телефонных скамеров

Алматинский районный суд приговорил к реальному сроку двух организаторов P2P-сделок, посчитав их участниками мошеннической схемы.

Лена Джесс 2695 17.01.2024

Владельцы криптообменника в Казахстане получили тюремные сроки с конфискацией

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана завершило расследование в отношении двух граждан, занимавшихся нелегальным обменом криптовалют в Астане.

Лена Джесс 627 25.12.2023

В Астане закончено следствие по делу нелегального обменника с оборотом ~$745 000

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана завершило расследование в отношении незаконного криптовалютного обменника.

Лена Джесс 3732 22.12.2023

В Казахстане снизили тарифы для биткоин-майнеров

С 1 января 2024 года в Казахстане вступят в силу поправки, направленные на снижение финансовой нагрузки на криптовалютные биржи и майнинговые предприятия.

Лена Джесс 2757 18.12.2023

Казахстан и ОАЭ начнут совместно пресекать преступное использование криптовалют

ОАЭ и Казахстан намерены сотрудничать в борьбе с финансовыми преступлениями и по вопросам изъятия нелегальных цифровых активов.

Лена Джесс 2175 14.12.2023

Binance Казахстан открыл спотовую торговлю 30 новыми токенами

Криптовалютная биржа Binance Казахстан получила одобрение от Комитета по регулированию финансовых услуг Астаны на листинг 30 новых токенов.

Лена Джесс 2805 07.12.2023

В Казахстане подсчитали число закрытых нелегальных биткоин-обменников

С начала 2023 года Агентство по финансовому мониторингу Казахстана остановило деятельность 980 нелегальных площадок по обмену криптовалют.

Лена Джесс 919 05.12.2023

Биткоин-биржа ATAIX Eurasia прекратит обслуживание россиян

Казахстанская криптовалютная биржа ATAIX Eurasia остановит обслуживание россиян из-за необходимости соблюдать санкции ЕС.

Лена Джесс 12078 30.11.2023

Жителя Казахстана заподозрили в нелегальной P2P-торговле

В Карангандинской области остановлена деятельность гражданина, занимавшегося продажей криптовалют на неназванной криптобирже.

Лена Джесс 1633 28.11.2023

Canaan получила лицензию на майнинг биткоина в Казахстане

В середине ноября майнинговая компания Canaan получила в Казахстане лицензию на осуществление деятельности по добыче криптовалют.

Лена Джесс 6618 16.11.2023

Binance Казахстан выпустил стейблкоин, обеспеченный цифровым тенге

16 ноября Binance Казахстан объявил о выпуске тестового стейблкоина, обеспеченного цифровым тенге.

Лена Джесс 3233 15.11.2023

В Казахстане выпустили платежную карту цифрового тенге

Халык банк и Visa выпустили платежную карту, привязанную к цифровому тенге.

Что такое ончейн-анализ и как его использовать?

Лена Джесс 1214 14.11.2023

Для стран ЕАЭС унифицируют разметку нелегальных биткоин-транзакций

В Казахстане создадут Международную ассоциацию криптокомплаенса (WACC), которая займется внедрением единых AML/CFT-стандартов на рынке.

Лена Джесс 4264 09.11.2023

В Казахстане началось следствие по делу криптовалютной пирамиды Eolus

Правоохранительные органы Казахстана открыли уголовные дела в отношении руководителей структурных подразделений финансовой пирамиды Eolus в 10 регионах страны.

Лена Джесс 1376 07.11.2023

В Казахстане объяснили блокировку Coinbase

Сайт криптовалютной биржи Coinbase с середины сентября перестал открываться без VPN на территории Казахстана. Только сейчас власти подтвердили блокировку.

Лена Джесс 925 19.10.2023

Россиянина обвинили в создании нелегального биткоин-обменника в Казахстане

Суд Костаная рассматривает уголовное дело в отношении создателя криптовалютного обменника kzobmen.com, оказывавшего услуги без лицензии.

Василий Смирнов 3884 29.09.2023

Казахстанские майнеры пожаловались президенту на высокие счета

Восемь компаний по добыче криптовалют из Казахстана отправили президенту Касым-Жомарт Токаеву открытое письмо о «бедственном положении» индустрии в стране.

Лена Джесс 1523 15.09.2023

Проект цифрового тенге передали новой структуре

Нацбанк Казахстана представил новую структуру — Национальную платежную корпорацию, — которая займется, в частности, реализацией проекта цифрового тенге.

Роман Петров 2890 18.08.2023

Canaan приостановила майнинг биткоина в Казахстане

Компания Canaan временно остановила мощности для добычи первой криптовалюты в Казахстане после вступления в силу требований обязательного лицензирования.

Лена Джесс 3153 16.08.2023

Цифровой тенге презентовали в Высшей аудиторской палате Казахстана

Нацбанк Казахстана представил проект реализации цифрового тенге коллективу Высшей аудиторской палаты.

Лена Джесс 4005 04.08.2023

В Казахстане вынесли приговор создателям биткоин-пирамиды Sincere Systems

В Астане суд рассмотрел уголовное дело в отношении руководства финансовой пирамиды Sincere Systems.

Лена Джесс 2316 25.07.2023

В Казахстане раскрыли схему покупки криптовалют за фальшивые доллары

Группа лиц в Алматы намеревалась сбыть поддельные купюры номиналом $100 под предлогом приобретения криптовалют.

Лена Джесс 2863 21.06.2023

Binance запустила локальную биткоин-биржу в Казахстане

Криптовалютная биржа Binance запустила анонсированную ранее локальную торговую платформу в Казахстане.

Лена Джесс 4449 15.06.2023

Незаконный биткоин-обменник из Казахстана хранил средства на Binance

В Алматы выявили криптовалютный онлайн-обменник, который с 2019 по 2022 годы работал без регистрации и лицензии на предоставление услуг.

Лена Джесс 2246 13.06.2023

Руководство Atomic Wallet вызвали на допрос

13 июня администрации некастодиального кошелька Atomic Wallet направлены повестки о вызове на допрос от правоохранительных органов Казахстана.

ForkLog 1070 08.06.2023

В Казахстане предложили повысить требования к криптокомпаниям

Негативные события в криптовалютной индустрии, такие как крах FTX, показали необходимость повышения требований к регулированию цифровых активов.

Лена Джесс 1320 29.05.2023

Bybit получила лицензию в Казахстане

Криптовалютная биржа Bybit получила «принципиальное» одобрение на работу в Казахстане от AFSA.

#Казахстан