Telegram (AI) YouTube Facebook X
En
En
Культовый журнал о биткоине, технологии блокчейн и цифровой экономике. forklog hub Площадка для общения криптосообщества. Соединяем компании и пользователей.

#комплаенс

okx
Лена Джесс 16990 30.09.2025

OKX заблокировала аккаунт с $400 000 из-за отсутствия логов за 2020 год 

Клиент криптовалютной биржи OKX в июле 2025 года столкнулся с блокировкой аккаунта из-за торговых операций пятилетней давности.
okx
Роман Петров 1466 05.07.2025

CEO OKX извинился за некорректную работу комплаенс-контроля биржи

Основатель и CEO биткоин-биржи OKX Стар Сюй принес извинения пользователям за необоснованные блокировки аккаунтов. Предприниматель объяснил их «ложными срабатываниями» системы контроля соответствия нормативным требованиям.
Статья SBSB
ForkLog 2171 30.04.2025

Где получить криптолицензию в 2025 году? Обзор юрисдикций

Вместе с управляющим партнером юридической компании SBSB Fintech Lawyers Юлией Барабаш разбираемся в ключевых вопросах лицензирования криптобизнеса в 2025 году.
BinanceExchange
Лена Джесс 1075 22.08.2024

В Binance отвергли планы по выходу на IPO

Криптовалютная биржа Binance находится в устойчивом финансовом положении, поэтому она не рассматривает возможность IPO, заявил CEO платформы Ричард Тенг.
SANCTIONS санкции
Лена Джесс 1616 09.08.2024

Мнение: РФ является для OKX зоной повышенного риска

CEO OKX Стар Сюй боится повторить судьбу экс-главы Binance Чанпэна Чжао, поэтому максимальное соблюдение норм комплаенса стало приоритетом для биржи.
Taras_podgorodetskii-_amlcompliance_club-min
ForkLog 2194 23.07.2024

Как вернуть украденные криптоактивы? Рассказывает CEO StarCompliance

Как заблокировать похищенные злоумышленниками средства? Сколько времени уходит на их отслеживание? Всегда ли можно восстановить активы?
Больше материалов

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK