Telegram (AI) YouTube Facebook X
En
En
Культовый журнал о биткоине, технологии блокчейн и цифровой экономике. forklog hub Площадка для общения криптосообщества. Соединяем компании и пользователей.

#обыск

bitcoin_crime
Лена Джесс 1293 26.02.2025

В городах Молдовы начались обыски по факту мошенничества с криптобиржей

Национальный центр по борьбе с коррупцией Молдовы и столичная прокуратура объявили о проведении серии обысков в рамках расследования факта мошенничества. 
bitcoin_crime
Лена Джесс 3379 02.10.2024

СМИ узнали о масштабных обысках в биткоин-обменниках Санкт-Петербурга

ОБЭП полиции Санкт-Петербурга проводит обыски по 80 адресам, связанным с сетью нелегальных криптовалютных обменников.
crime111
Лена Джесс 3512 29.03.2024

В московских офисах биткоин-бирж Beribit и ABCEX прошли обыски

29 марта силовики обыскали офис криптовалютной биржи Beribit, расположенной в «Москва-Сити», на 52 этаже башни Федерация.
Ftx-min
ForkLog 1023 28.04.2023

СМИ сообщили об обыске в доме бывшего топ-менеджера FTX

Сотрудники ФБР провели обыск в доме бывшего исполнительного директора FTX и CEO багамского филиала компании Райана Саламе. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.
Bithumb-min
Лена Джесс 900 27.01.2023

Офисы Bithumb обыскала прокуратура Южной Кореи

26 января прокуратура Южного округа Сеула провела обыски в офисах криптовалютной биржи Bithumb в рамках расследования манипулирования ценой неназванной монеты.
india
Роман Петров 748 26.08.2022

Bloomberg сообщил об обысках в офисах биткоин-биржи CoinSwitch

Управление правоприменения Индии (ED) провело обыски в пяти помещениях поддерживаемой а16z криптобиржи CoinSwitch Kuber в рамках расследования нарушений валютных правил. Об этом сообщает Bloomberg.
Mining_Search-min
Лена Джесс 7791 04.02.2022

В Украине у дата-центра Mining Express изъяли устройства для майнинга

В конце января в Кропивницком сотрудники Службы безопасности Украины изъяли неназванное количество оборудования для добычи криптовалют из помещения, принадлежащего дата-центру Mining Express.
russia restriction (1)-min
Лена Джесс 10480 18.11.2021

СМИ: ФСБ обыскала офис биткоин-обменника в Санкт-Петербурге

Сотрудники ФСБ Санкт-Петербурга провели обыск в бизнес-центре «Сенатор», где располагается офис неназванного криптовалютного обменника.
slav_partyvan-Group-IB
nts 3017 29.09.2021

В офисе Group-IB прошли обыски. Основателя компании арестовали по делу о госизмене

В московской штаб-квартире компании Group-IB прошли обыски. Как сообщали источники СМИ, они связаны с уголовным делом, в рамках которого задержан основатель Group-IB Илья Сачков.
Hackers3
nts 4170 17.06.2021

В Украине сообщили о выявлении операторов шифровальщика Clop. Источники утверждают, что это не хакеры

Украинские правоохранители сообщили о выявлении шестерых представителей хакерской группировки, которая стояла за шифровальщиком Clop, атаковавшего организации из Южной Кореи и США.
ForkLog 6628 28.04.2021

СБУ изъяла 800 кг серебра у биткоин-обменника. Бизнес-партнер подозреваемых заявил о беспределе

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о разоблачении группировки, предположительно занимавшейся легализацией и незаконным переводом средств, в том числе — через криптовалюты.
ForkLog 1879 16.09.2020

Полиция изъяла часть акций Bithumb во время третьего рейда за месяц

Сотрудники полиции Сеула изъяли акции компании Bithumb Holdings, принадлежащие директору Bithumb Korea Киму Бен Гену. Этот рейд в офис криптовалютной биржи стал третьим за сентябрь, пишут местные СМИ.
Роман Петров 2167 08.09.2020

Полиция провела повторный рейд в офисы биткоин-биржи Bithumb

Подразделение по расследованию уголовных преступлений Управления столичной полиции Сеула второй раз за месяц провело обыски в офисах Bithumb, сообщает Seoul Shinmun.
Роман Петров 2552 02.09.2020

Полиция провела обыски в офисе корейской биткоин-биржи Bithumb

Управление столичной полиции Сеула провело обыски в офисе крупнейшей в Южной Корее криптовалютной биржи Bithumb, сообщает Seoul Shinmun.
gutseriev_cover
Лена Джесс 1722 23.12.2019

Инвестора биржи Currency.com хотят объявить в розыск. Площадке ничего не угрожает

Младшего сына олигарха Михаила Гуцериева Саида, одного из первых инвесторов белорусской биржи токенизированных активов Currency.com, в ближайшее время могут объявить в федеральный розыск. Это связано с недавними обысками в возглавляемой им компании «Фортеинвест», пишет Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.
hardw_500
Лена Джесс 8141 14.03.2019

Росгвардия изъяла фермы для майнинга на рынке «Садовод» и в ТЦ «Москва»

В ходе обысков на столичном рынке «Садовод» и в ТЦ «Москва» сотрудники полиции и Росгвардии обнаружили несколько ферм для майнинга криптовалют. Об этом сообщает ТАСС.
ru3_500
Лена Джесс 6551 11.03.2019

Обыски на рынке «Садовод» в Москве могут быть связаны с майнингом

11 марта правоохранительные органы Москвы проводят рейды на рынке «Садовод» и в ТЦ «Москва». Как сообщил «Интерфаксу» информированный источник, обыски могут быть связаны с поиском майнингового оборудования.
polits
Лена Джесс 11388 13.12.2018

Juscutum: падение биткоина делает нерентабельным «закошмаривание» криптобизнеса в Украине

Несмотря на то, что правоохранительные органы Украины ослабили давление на представителей криптовалютного бизнеса, введение военного положения в нескольких областях страны может инициировать новую волну обысков по подозрению криптокомпаний, все еще находящихся вне правового поля, в финансировании терроризма. Об этом рассказал адвокат, руководитель проектов Практики безопасности бизнеса ЮК Juscutum Александр Горобец.
22
Лена Джесс 6461 09.02.2018

Сотрудника Луцкого технического университета подозревают в майнинге на рабочем месте

8 февраля киберполицейские провели обыски в Луцком национальном техническом университете и изъяли оборудование для майнинга криптовалют. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
21
Лена Джесс 8787 06.02.2018

Мнение: украинские силовики вынуждают криптобизнес покидать страну

Давление силовых структур на представителей криптовалютного бизнеса в Украине может спровоцировать их отток в страны с более лояльной государственной политикой, например, в Беларусь. Такое мнение высказал председатель наблюдательного совета Украинской ассоциации венчурного капитала и прямых инвестиций (UVCA) Андрей Колодюк, пишет «Интерфакс-Украина».
Украина
Лена Джесс 8245 02.02.2018

Представители «Квазар»: мы не имеем отношения к подозреваемым майнерам

Основатель украинской компании «Квазар-Микро» Евгений Уткин, в офисе которого 31 января сотрудники прокуратуры и СБУ провели обыски, заявил, что не причастен к финансированию террористических организаций «ДНР» и «ЛНР» средствами, полученными от майнинга криптовалют. Об этом он рассказал в комментарии изданию «Громадське».
22
Лена Джесс 11198 01.02.2018

Военный прокурор: в двух областях Украины майнили криптовалюту для нужд ОРДЛО

Сотрудники военной прокуратуры Украины пресекли деятельность сети майнинговых ферм, расположенных в Киевской и Черкасской областях. По их словам, владельцы ферм перечисляли средства для финансирования незаконных вооруженных формирований «ЛНР» и «ДНР». Об этом сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в эфире телеканала «112 Украина».
38
ForkLog 15814 22.01.2018

Прокуратура Болгарии конфисковала серверы криптовалютного проекта OneCoin

Правоохранительные органы болгарского города София провели обыски в офисе компании OneCoin и еще 14 связанных с ней фирм, обвиняемых в создании «централизованной криптовалютной пирамиды». В результате рейда были конфискованы серверы, документы и другие улики, сообщает прокуратура Республики Болгария.
Украина
Лена Джесс 3366 25.12.2017

Bitcoin Foundation Ukraine расценила обыски в редакции ForkLog как метод давления на блокчейн-сообщество

Профильная ассоциация блокчейн-бизнеса Bitcoin Foundation Ukraine (BFU) выразила обеспокоенность в связи с обысками, которые Служба безопасности Украины произвела в квартире и офисе главного редактора журнала ForkLog Анатолия Каплана.
antisbubotv003
Лена Джесс 16536 21.12.2017

Bot & Partners представили бота, который подготовит криптоанархистов к обыску

Украинская компания Bot&Partners совместно с коллегами из Axon Partners создали Facebook- и Telegram-бота BPteambot, который в непринужденной форме подготавливает криптосообщество к возможным обыскам. Об этом представители компании сообщили журналу ForkLog.
Больше материалов

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK