Telegram (AI) YouTube Facebook X
En
En
Культовый журнал о биткоине, технологии блокчейн и цифровой экономике. forklog hub Площадка для общения криптосообщества. Соединяем компании и пользователей.

#Правоохранители

Последние новости и обзоры событий, связанных с действиями правоохранителей на рынке криптовалют: расследования, аресты, конфискации и розыск преступников.

Рикардо Спаньи
ForkLog 1914 21.09.2021

Суд в США освободил экс-разработчика Monero Рикардо Спаньи

Суд освободил из-под ареста бывшего ведущего разработчика Monero Рикардо «Fluffypony» Спаньи.
we_dv-min
Лена Джесс 4046 20.09.2021

Польская прокуратура подтвердила арест экс-главы WEX Дмитрия Васильева

Окружная прокуратура Варшавы прокомментировала задержание и арест бывшего владельца криптовалютной биржи WEX Дмитрия Васильева.
Binance наняла бывшего специалиста Европола по даркнету
ForkLog 2686 18.09.2021

Binance наняла бывшего специалиста Европола по даркнету

Бывший специалист Европола по даркнету Нильс Андресен-Реэд (Nils Andersen-Röed) присоединился к команде по безопасности Binance.
arrest44
nts 1466 14.09.2021

В Украине задержали подозреваемых в вымогательстве около $263 000 в биткоине

Украинские правоохранители установили злоумышленников, которых подозревают в вымогательстве почти 7 млн гривен (около $263 000 на момент написания) в криптовалюте.
bitcoin_crime-min
Лена Джесс 4318 13.09.2021

Трем сотрудникам СБУ предъявили подозрения в похищении бизнесмена и вымогательстве 7 BTC

Государственное бюро расследований Украины установило причастность троих сотрудников кибердепартамента Службы безопасности (СБУ) к похищению криптовалютного трейдера и краже у него денежных средств.
scam_3-min
Лена Джесс 713 08.09.2021

Полиция Тайваня задержала 14 подозреваемых в мошенничестве с криптовалютами на $5,4 млн

На Тайване арестовали 14 человек, подозреваемых в отмывании денег, обмане инвесторов и криптовалютном мошенничестве на $5,4 млн.
crime111
nts 2426 06.09.2021

В Украине «мошеннический колл-центр» отмывал украденные средства через криптовалюты

Харьковские правоохранители пресекли деятельность группы злоумышленников, которые получали доступ к счетам жертв под видом сотрудников госказначейства и банков.
В Иркутской области задержали подозреваемых в хищении ASIC-майнеров
Лена Джесс 774 01.09.2021

В Иркутской области задержали подозреваемых в хищении ASIC-майнеров

Правоохранители Приангарья установили двоих подозреваемых в хищении оборудования для добычи биткоинов.
Finico_3-min
Лена Джесс 4600 31.08.2021

СМИ: соучредителей финансовой пирамиды «Финико» объявили в международный розыск

Вахитовский районный суд Казани удовлетворил ходатайства о заочном аресте трех сооснователей финансовой пирамиды «Финико» — Марата и Эдварда Сабировых, а также Зыгмунта Зыгмунтовича.
crime111
nts 714 30.08.2021

В Венесуэле мужчину заподозрили в инсценировке своего похищения для кражи $1,15 млн в биткоине

Правоохранители Венесуэлы разыскивают 23-летнего мужчину, который предположительно организовал собственное похищение, чтобы украсть биткоины на сумму $1,15 млн. Об этом сообщил в своем Instagram глава департамента научных, уголовных и криминалистических расследований полиции Венесуэлы Дуглас Рико.
Рикардо Спаньи
Алексей Быков 1503 30.08.2021

СМИ: ​суд отказал экс-разработчику Monero Рикардо Спаньи в освобождении под залог

Суд в США отказал бывшему ведущему разработчику Monero Рикардо «Fluffypony» Спаньи в освобождении под залог из-за риска его бегства.
Arrest_b-min
ForkLog 1021 26.08.2021

Полиция в Бразилии арестовала $28,7 млн в криптовалютах

Федеральная полиция Бразилии изъяла криптовалюту на сумму 150 млн бразильских реалов ($28,7 млн) в ходе операции «Kryptos», связанной с предполагаемой финансовой пирамидой. Об этом сообщает CNN Brazil.
UK-min
nts 1220 12.08.2021

Британская полиция вернет владельцам украденную в ходе скама криптовалюту на $22,2 млн

Правоохранители Великобритании выявили злоумышленников, продвигавших сервис по торговле и сбережению криптовалют и присвоивших средства пользователей. Об этом сообщается на сайте полиции Большого Манчестера.
Рикардо Спаньи
ForkLog 1973 04.08.2021

Юристы экс-разработчика Monero Рикардо Спаньи объяснили его арест неявкой в суд

Задержание бывшего ведущего разработчика Monero Рикардо «Fluffypony» Спаньи «необоснованно». Такую оценку произошедшему дал представляющий его интересы юрист Дункан Оукс.
Рикардо Спаньи
nts 3446 03.08.2021

Экс-разработчик Monero Рикардо Спаньи арестован по обвинению в мошенничестве

Правоохранительные органы США задержали бывшего ведущего разработчика Monero Рикардо «Fluffypony» Спаньи. Арест произведен по требованию властей ЮАР, которые обвиняют его в мошенничестве. Дело не связано с приватной криптовалютой.
hashrate
Роман Петров 1617 31.07.2021

На оборудовании штаб-квартиры польской полиции майнили криптовалюту

На официальном оборудовании Главного управления полиции Польши (KGP) добывали криптовалюту, сообщает Gazeta Wyborcza.
arrest44
ForkLog 1437 14.07.2021

В Японии арестовали четырех подозреваемых в криптомошенничестве на $54 млн

Полиция префектуры Айти (Япония) арестовала четырех подозреваемых в организации криптомошеннического проекта Oz Project, жертвами которого стали более 20 000 граждан c ущербом на сумму до 6 млрд иен (~$54,3 млн). Об этом пишет Asahi Shimbun Digital.
Wallet_Vulnerability
Роман Петров 3936 11.07.2021

Полиция Новой Зеландии потеряла $45 000 в биткоине в ходе спецоперации

Злоумышленники украли из биткоин-кошелька новозеландской полиции криптовалюту на $45 000 в ходе проводимой против них операции, сообщает New Zealand Herald.
Лена Джесс 4623 07.07.2021

Украинская блогерша инсценировала свое похищение ради выкупа в 5 BTC

Харьковская Instagram-блогерша Екатерина Якименко, известная под ником tigra, инсценировала собственное похищение ради получения выкупа от спонсора из РФ.
Arrest_b-min
ForkLog 4034 06.07.2021

В Бразилии арестовали местного «Короля биткоинов» по обвинениям в мошенничестве на $300 млн

Федеральная полиция Бразилии ликвидировала Bitcoin Banco Group, ущерб от действий которой для 7000 граждан превысил $300 млн. Ее лидера Клаудио Оливейра, известного как «Король биткоинов», арестовали.
UK_flag_3-min
nts 4740 25.06.2021

Полиция Лондона конфисковала рекордные £114 млн в криптовалюте

Служба столичной полиции Лондона в рамках расследования дела по отмыванию средств изъяла £114 млн (около $158 млн) в криптовалюте. Это крупнейшая сумма, конфискованная в цифровых активах в истории страны.
Iran
Алекс Кондратюк 2088 22.06.2021

СМИ: в Иране изъяли 7000 устройств для добычи криптовалют

Полиция Ирана выявила незаконную майнинг-ферму и изъяла 7000 устройств для добычи криптовалют.
Hackers3
nts 4170 17.06.2021

В Украине сообщили о выявлении операторов шифровальщика Clop. Источники утверждают, что это не хакеры

Украинские правоохранители сообщили о выявлении шестерых представителей хакерской группировки, которая стояла за шифровальщиком Clop, атаковавшего организации из Южной Кореи и США.
Anonymous
nts 3562 10.06.2021

Оператором ботнета Trickbot оказалась 55-летняя женщина из Ростова-на-Дону

Арестованная в США Алла Витте, которую подозревают как одного из разработчиков известного вредоноса TrickBot, оказалась уроженкой России.
encryption2
nts 3567 08.06.2021

Правоохранители арестовали 800 человек с помощью зашифрованного приложения от ФБР

В рамках масштабной международной операции правоохранители арестовали около 800 подозреваемых в совершении различных преступлений. Для их выявления ФБР совместно с полицией Австралии разработали специальное зашифрованное приложение.
mininghui
Алексей Быков 5067 29.05.2021

Британская полиция обнаружила секретную биткоин-ферму в ходе поисков наркоцеха

Полиция графства Уэст-Мидлендс на западе Англии обнаружила центр добычи криптовалют во время поисков нарколаборатории.
ukraine
nts 2742 26.05.2021

Глава киберполиции Украины: большинство преступлений проходят через криптовалюты

Большинство преступлений можно связать с использованием криптовалют, заявил глава департамента киберполиции Александр Гринчак.
nts 2918 18.05.2021

СМИ: полиция Ирана арестовала покупателя NFT-твита Джека Дорси

Правоохранительные органы Ирана арестовали основателя блокчейн-компании Bridge Oracle Сину Эстави.
mining_960
ForkLog 1855 14.05.2021

В Иркутской области выявили похитителя оборудования для майнинга на полмиллиона рублей

Правоохранители Иркутской области обнаружили злоумышленника, похитившего оборудование для майнинга. Об этом сообщает местное МВД.
leaksdata
Лена Джесс 5120 12.05.2021

СМИ: данные полицейских США утекли в сеть из-за отказа платить $4 млн в биткоинах

Создатели вируса-вымогателя Babuk Locker выложили в открытый доступ 22 файла с личными данными офицеров полицейского управления Вашингтона, округ Колумбия, после того, как переговоры о сумме выкупа якобы зашли в тупик.
arrest44
Лена Джесс 2110 04.05.2021

Партнер OneCoin арестован во Франции

Гражданина Люксембурга Франка Шнайдера, разыскиваемого властями США за мошенничество в криптовалютной пирамиде OneCoin, задержали во французском городе Оден-ле-Тиш.
Darkweb-min
Лена Джесс 3591 04.05.2021

Полиция Германии закрыла один из крупнейших даркнет-сайтов с детской порнографией

Правоохранительные органы Германии закрыли Boystown — одну из крупнейших в даркнете платформ по распространению детской порнографии. Арестованы четверо человек, сообщает Федеральное ведомство уголовной полиции Германии (BKA).
Arrest_b-min
ForkLog 3295 30.04.2021

В Турции арестовали родственников CEO биткоин-биржи Thodex

В Турции суд арестовал шестерых человек, связанных с криптовалютной биржей Thodex. В их числе топ-менеджеры компании, а также близкие СEO платформы Фарука Фатиха Озера.
arrest44
Лена Джесс 5826 28.04.2021

США арестовали россиянина за отмывание 1,2 млн BTC

Власти США арестовали предполагаемого оператора сервиса микширования биткоинов Bitcoin Fog Романа Стерлингова. Его обвиняют в отмывании почти $336 млн через криптовалюту и оказании платежных услуг без лицензии.
Больше материалов

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK