Слушать ForkLog FM
Telegram (AI) YouTube Facebook X
En
En
Культовый журнал о биткоине, технологии блокчейн и цифровой экономике. forklog hub Площадка для общения криптосообщества. Соединяем компании и пользователей.

#Правоохранители

Последние новости и обзоры событий, связанных с действиями правоохранителей на рынке криптовалют: расследования, аресты, конфискации и розыск преступников.

36946613_558762427852879_7776285859912876032_n
nts 8405 19.07.2019

Бывшего владельца биржи WEX Дмитрия Васильева арестовали в Италии

Экс-владелец биткоин-биржи WEX (бывшая BTC-e) Дмитрий Васильев задержан в Италии. Об этом сообщает Русская служба ВВС со ссылкой на близкую знакомую Васильева, а также нескольких вкладчиков биржи.
europeanunion_500х400
Лена Джесс 1586 26.06.2019

В Европе арестована группа хакеров, подозреваемых в краже биткоинов на 24 млн евро

Правоохранительные органы Великобритании и Нидерландов арестовали шестерых человек, подозреваемых в серии краж биткоинов на общую сумму более 24 млн евро. Участие в операции приняли также Европол и организация Eurojust.
__________________
nts 934 14.06.2019

Европол обучит сотрудников бороться с криптовалютными преступлениями. С помощью компьютерной игры

Европол разрабатывает компьютерную игру, которая позволит обучить сотрудников отслеживать криптовалютные транзакции в уголовных преступлениях. О создании игры, которая обеспечит «практические тренировки», полицейская служба объявила в ходе Cryptocurrency Conference.
Bitcoin_kust
Лена Джесс 1375 23.05.2019

Власти Нидерландов закрыли сервис микширования Bestmixer за отмывание $200 млн

Сервис микширования биткоина Bestmixer.io был вынужден остановить работу после продолжавшегося почти год расследования по обвинению в отмывании денег. Об этом сообщает Bleeping Computer со ссылкой на Службу фискальной информации и расследований Нидерландов (FIOD).
hackers_500
nts 4202 04.05.2019

В ходе международной спецоперации с участием Европола был закрыт даркнет-рынок Wall Street Market

В рамках совместной операции Федеральной уголовной полиции Германии, прокуратуры и Европола были обнаружены и конфискованы сервера даркнет-маркетплейса Wall Street Market. Также было произведено три ареста.
photo_2019-04-11_13-40-59
Лена Джесс 4741 11.04.2019

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж арестован в Лондоне

В четверг, 11 апреля, полиция Великобритании арестовала скандального известного разоблачителя закулисных тайн мировых правительств и основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа. На протяжении последних нескольких лет WikiLeaks из-за банковской блокады принимал пожертвования в биткоине и других криптовалютах.
polits
Лена Джесс 2625 21.03.2019

Организаторы трейдерских курсов в Самаре обманом заставляли людей покупать криптовалюту

Жители Самары написали коллективное заявление в полицию на компанию, которая проводила обучающие курсы по торговле на фондовых и криптовалютных биржах, обвиняя ее в мошенничестве. Об этом сообщает канал РЕН-ТВ.
image1
Алекс Кондратюк 3495 13.02.2019

Полиция Новой Зеландии: биржа Cryptopia может возобновить работу когда угодно

Новозеландские правоохранители завершили следственные действия в офисе Cryptopia и пришли к выводу, что торговая площадка может возобновить операции в любой момент, сообщает The New Zealand Herald.
Ukraine903248902
Лена Джесс 2173 28.01.2019

Киберполиция Украины: российские спецслужбы покупают за криптовалюту данные членов ЦИК

В преддверии президентских выборов в Украине местная киберполиция ожидает всплеск хакерских атак на серверы избирательных комиссий. Так, в даркнете уже зафиксированы сделки по покупке личных данных членов ЦИК за криптовалюту. Об этом в беседе с агентством Reuters заявил глава Департамента киберполиции Украины Сергей Демедюк.
Украина
Алекс Кондратюк 3909 26.01.2019

В Запорожье задержан мошенник, распространявший вирус для кражи биткоинов

Сотрудники Департамента киберполиции задержали 30-летнего жителя Запорожья, подозреваемого в мошенничестве и краже криптовалют. Об этом сообщается на сайте ведомства.
v2
nts 4910 09.01.2019

Похитители жены одного из богатейших норвежцев требуют €9 млн в Monero

В конце октября была похищена жена одного из богатейших предпринимателей в Норвегии Тома Хагена. Похитители требуют выкуп в размере €9 млн в криптовалюте Monero, сообщает Norway Today.
polits
ForkLog 2453 27.11.2018

Полиция Болгарии арестовала хакеров, похитивших $5 млн в криптовалюте

Правоохранительные органы Болгарии арестовали трех членов организованной преступной группировки, обвиняемых в краже $5 млн в криптовалюте. Об этом сообщает местное издание 24 Chasa.
polits
Алекс Кондратюк 5236 14.10.2018

Власти Таиланда арестовали главного подозреваемого в криптоскаме на 5564 BTC

В Таиланде арестован главный подозреваемый в биткоин-мошенничестве, из-за которого финский инвестор Аарни Отава Сааримаа потерял 5564 BTC (около $24 млн на тот момент), сообщает Bangkok Post.
hacker2
ForkLog 1743 20.09.2018

Европол: террористы могут задействовать смарт-контракты для организации атак

Полицейская служба Европейского союза опубликовала новый отчет о киберпреступности под названием Internet Organized Threat Assessment 2018. Согласно ему, Европол ожидает, что в ближайшие годы преступники задействуют смарт-контракты для организации террористических атак, мошенничества и подкупов.
japan2
Алекс Кондратюк 1588 01.09.2018

Японская полиция внедрит ПО для отслеживания биткоин-транзакций

Национальное агентство полиции Японии начнет использовать новое программное обеспечение для отслеживания криптовалютных транзакций, сообщает Bitcoin.com.
scams
nts 2149 20.08.2018

В США арестовали биткоин-дилера по обвинению в отмывании денег

Офис прокурора Южного округа Калифорнии объявил об аресте Якоба Баррелл-Кампоса, 21-летнего биткоин-дилера. Молодого человека, который предположительно работает в команде разработчиков криптовалютного кошелька Edge (бывший Airbitz), обвиняют в многократном отмывании денег.
trololo_500х400
ForkLog 2879 27.07.2018

Иркутянин привлек байкальских шаманов к поиску похищенных ASIC-майнеров

Житель Иркутска Юрий Дромашко, у которого неизвестные похитили 28 ASIC’ов для майнинга, обратился за помощью в поимке воров к духам и шаманам. Об этом сообщают «Вести Иркутск».
uk-london
Алекс Кондратюк 732 23.07.2018

Лондонская полиция научится бороться с мошенничеством в сфере криптовалют

Полицейское управление Лондона объявило о разработке учебного курса для сотрудников, расследующих финансовые мошенничества. В частности, следователей обучат нюансам работы с криптовалютой, что поможет в расследовании случаев отмывания доходов, сообщает Live Bitcoin News.
china02
ForkLog 1469 12.07.2018

Полиция Китая изъяла у организаторов футбольных тотализаторов $1,4 млн в биткоинах

Полиция провинции Гуандун арестовала 540 подозреваемых в участии и организации сети футбольных онлайн-тотализаторов, на которых ставки принимали в биткоинах общей суммой более 10 млрд юаней ($1,5 млрд). Об этом пишет Xinhuanet.
scams
Андрей Асмаков 11952 09.07.2018

Разработчик биткоина запустил ресурс со списком случаев насилия в отношении владельцев криптовалюты

Разработчик Bitcoin Core Джеймсон Лопп запустил репозиторий с открытым кодом, в котором собрал задокументированные случаи физического насилия в отношении владельцев биткоина как со стороны криминальных элементов, так и со стороны правоохранительных структур. To help keep track of the dynamic security landscape for crypto asset owners, I’ve started an open source repository to catalog physical attacks. […]
hacker2
Лена Джесс 3952 05.07.2018

Полиция Турции арестовала создателей «национальной криптовалюты» Turcoin

Основатели «криптовалютного» проекта Turcoin Садун Кайа и Мухаммед Сатироглу арестованы в рамках ведущегося расследования об организации финансовой пирамиды. Об этом сообщает местное издание Hurriyet Daily.
hacker2
Лена Джесс 2867 29.06.2018

В Испании ликвидирована группировка, заработавшая $5 млн в биткоинах на продаже ЛСД в даркнете

Гражданская гвардия Испании и Ев­ро­пол пресекли деятельность восьми наркоторговцев, которые организовали крупную преступную группировку для распространения ЛСД. У задержанных изъято около $5 млн в бит­ко­и­нах, пишет Fortune.
scales
Лена Джесс 3074 08.06.2018

Александр Винник заочно арестован в России по делу, не связанному с BTC-e

Останкинский районный суд Москвы заочно арестовал россиянина Александра Винника по ходатайству столичного управления МВД. Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу суда, мера пресечения Виннику избрана на два месяца «с момента его фактического задержания или экстрадиции в Россию».
1_tM504LFipaE5Km-R678wLA
Лена Джесс 4958 25.05.2018

Технического директора ICO-проекта Atlant подозревают в мошенничестве

CTO и сооснователь ICO-проекта Atlant Денис Донин арестован по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Задержание произошло в начале месяца. Об этом сообщают «Битновости» со ссылкой на осведомленный о деталях следствия источник.
mining2
Лена Джесс 36381 22.05.2018

СМИ: полицейские четыре месяца майнили криптовалюту в областном отделении города Ровно

Полиция города Ровно начала уголовное производство в отношении своих сотрудников, которых подозревают в краже электричества для майнинга криптовалют на рабочем месте. Об этом сообщает портал 368.media.
38
Алекс Кондратюк 4121 12.04.2018

Китайская полиция внезапно прервала шанхайскую блокчейн-конференцию

Сегодня, 12 апреля, китайская полиция внезапно прервала ход Global Fintech & Blockchain China Summit 2018 — однодневной конференции, проводимой в Шанхае и организованной PTP International. Об этом сообщает CoinDesk.
16
Лена Джесс 4743 11.04.2018

Европол задержал 11 человек, разработавших схему отмывания денег через криптовалюты

Правоохранительные органы Испании, Финляндии и США общими усилиями арестовали 11 человек, обвиняемых в отмывании средств с помощью неназванной криптовалюты и кредитных карт. Об этом говорится в сообщении на сайте Европола.
criminal_500х400
ForkLog 1250 10.04.2018

Десять офицеров полиции Индии обвиняются в вымогательстве $1,3 млн в биткоинах

Следственный департамент индийского штата Гуджарат предъявил обвинения в похищении, вымогательстве и коррупционной деятельности десяти офицерам полиции. По версии следствия, подозреваемые незаконно удерживали местного бизнесмена и вымогали у него более 200 биткоинов, сообщает Times of India.
scams
Лена Джесс 24187 26.02.2018

Неизвестные похитили создателя криптовалюты Prizm и украли у него 300 BTC

Программист и один из основателей криптовалюты Prizm Юрий Майоров стал жертвой грабителей. Об этом сообщает РБК.
38
ForkLog 3534 13.02.2018

Европол: до $5,5 млрд были отмыты с помощью криптовалют

По словам представителей полицейской службы Европейского союза (Европол), биткоин и другие криптовалюты используются для отмывания миллиардов долларов на территории Евросоюза. Об этом сообщает Bitcoinist.
22
Лена Джесс 6470 09.02.2018

Сотрудника Луцкого технического университета подозревают в майнинге на рабочем месте

8 февраля киберполицейские провели обыски в Луцком национальном техническом университете и изъяли оборудование для майнинга криптовалют. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
16
Лена Джесс 8292 26.01.2018

В Киеве освобождены заложники, за которых требовали выкуп в биткоинах

Полиция Киева задержала банду, которая похитила двух человек и требовала за них выкуп в биткоинах на сумму $5 млн. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.
bitcoinnews01
nts 10421 14.01.2018

Похитители блокчейн-эксперта Павла Лернера представились сотрудниками СБУ

Блокчейн-эксперт и ведущий аналитик криптовалютной биржи EXMO Павел Лернер в интервью изданию «Страна» рассказал о подробностях своего похищения вооруженными людьми, представившимися сотрудниками Службы безопасности Украины.
bitcoinnews03
nts 12731 29.12.2017

Биржа EXMO: Павел Лернер находится в безопасности

Биткоин-биржа EXMO распространила официальное заявление относительно похищения ведущего аналитика платформы Павла Лернера, сообщив, что в настоящий момент он находится в безопасности.
Больше материалов

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK