Новости о мошенничестве на рынке криптовалют

nts 1558 21.09.2020

Житель Владикавказа присвоил 1,8 млн рублей под предлогом инвестиций в криптовалюты

Суд признал виновным в мошенничестве жителя Владикавказа, присвоившего 1,8 млн рублей под предлогом инвестиций в криптовалюты.

Алекс Кондратюк 3381 21.09.2020

DeFi-проект LV Finance заподозрили в экзит-скаме

Организаторы DeFi-проекта LV Finance подделали результаты аудитов, чтобы присвоить деньги инвесторов. Об этом сообщает китайская аналитическая компания SlowMist.

Лена Джесс 1961 18.09.2020

Вымогатели биткоинов потеряли популярность у хакеров

Вирусы-шифровальщики исчезли из топа угроз по итогам первого полугодия 2020 года – на них пришелся только 1% от общего числа хакерских атак. Об этом сообщают специалисты Group-IB.

nts 1361 18.09.2020

США обвинили пять граждан КНР в кибератаках на сотни компаний и криптоджекинге

Власти США обвинили пятерых граждан Китая в участии в мошеннической схеме, жертвами которой стали более ста компаний по всему миру. Помимо кражи данных, хакеры также заражали компьютеры жертв вирусами-вымогателями и занимались криптоджекингом, говорится в документах Минюста США.

ForkLog 2307 17.09.2020

Криптомайнер атаковал пользователей через пиратскую версию диснеевского мультфильма

Специалисты компании ESET зафиксировали всплеск вредоносной активности, распространяющейся через торрент-файлы с фильмом «Мулан» от студии Disney.

Роман Петров 1763 17.09.2020

FinCEN поменяет правила борьбы с отмыванием денег из-за растущих угроз

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) предложила ужесточить правила по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Документ затрагивает криптовалютные компании и биржи.

nts 2912 17.09.2020

Власти США обвинили двоих граждан РФ в краже $16,8 млн у клиентов криптоплатформ

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) обвинило двоих граждан России в мошенничестве и организации кибератак, нацеленных на клиентов трех поставщиков криптовалютных сервисов. Об этом сообщается в пресс-релизе OFAC.

Лена Джесс 2340 16.09.2020

Мнение: преимущества анонимных криптовалют существенно перевешивают их риски

Ориентированные на повышенную анонимность монеты Monero, Zcash, Dash и Grin реже используются для отмывания денег по сравнению с другими криптовалютами и не требуют дополнительного надзора. Об этом заявили сотрудники юридической фирмы Perkins Coie.

Лена Джесс 3198 16.09.2020

Блокчейн-замок 360lock взломали килограммовой кувалдой

Умный навесной замок 360lock на базе блокчейна Ethereum удалось вскрыть простой атакой по Bluetooth и обычным молотком весом 1 кг. Эксперимент провели исследователи из Pen Test Partners.

Роман Петров 2109 14.09.2020

Исследование: абсолютное большинство атак на облачные серверы нацелено на криптоджекинг

95% атак на скомпрометированные облачные серверы направлено на скрытую добычу криптовалют, говорится в отчете работающей в сфере кибербезопасности компании Aqua Security.

Роман Петров 1838 14.09.2020

В США основателя Argyle Coin обвинили в мошенничестве на $25 млн

Федеральные прокуроры Южной Флориды предъявили обвинение в мошенничестве 51-летнему жителю Вашингтона. Как говорится в пресс-релизе Минюста, он создал финансовую пирамиду и запустил якобы обеспеченный бриллиантами криптовалютный актив.

nts 3115 14.09.2020

Россиянин потерял более 1,5 млн рублей в попытке инвестировать в криптовалюты

МВД Карачаево-Черкесии возбудило уголовное дело по факту мошенничества, связанного с предложением инвестировать в криптовалюты. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Роман Петров 1928 14.09.2020

DeFi-платформа bZx лишилась $8 млн из-за очередной атаки

DeFi-платформа bZx третий раз за год подверглась хакерской атаке. В этот раз неизвестный вывел около $8 млн.

Роман Петров 2768 14.09.2020

SEC оштрафовала рэпера T.I. за продвижение мошеннического ICO

Рэпер Клиффорд Харрис-младший, известный под сценическим именем T.I., согласился урегулировать с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинение в продвижении мошеннического ICO.

ForkLog 23508 11.09.2020

Биткоин-кошелек с 69 370 BTC выставлен на продажу на хакерском форуме

Криптовалютный кошелек, на котором находится 69 370 BTC (около $690 млн) появился в продаже на популярном хакерском форуме RaidForums. На это обратил внимание старший директор по технологиям компании Hudson Rock Алон Гал.

Роман Петров 2127 11.09.2020

Сингапурского биткоин-брокера осудили за кражу $267 000. Приговор: три года тюрьмы и 12 ударов палками

В Сингапуре суд вынес приговор по делу 29-летнего криптовалютного брокера. Яромела Джи Минг Ли обвиняли в причастности к краже $267 000, сообщает The Strait Times.

ForkLog 2146 11.09.2020

Сотрудника российской «фабрики троллей» обвинили в мошенничестве с криптовалютными счетами

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) заочно обвинило россиянина Артема Лифшица в попытке сговора для кражи персональных данных американцев и открытия подставных банковских и криптовалютных счетов. Об этом говорится в пресс-релизе управления.

Роман Петров 10173 10.09.2020

Организаторы DeFi-проекта исчезли с $20 млн средств пользователей

DeFi-проект пула добычи ликвидности Yfdexf.Finance совершил экзит-скам, после того как инвесторы заблокировали в его протоколе активы на $20 млн, сообщает ZyCrypto.

Роман Петров 3641 10.09.2020

Ripple обвинила YouTube в бездействии по отношению к мошенникам

Компания Ripple обвинила YouTube в умышленном бездействии и оспорила утверждения, что видеохостинг ничего не знал о мошенниках на платформе. Об этом пишет CoinDesk.

Роман Петров 4050 10.09.2020

Eterbase: хакеры перевели похищенную криптовалюту на Binance и Huobi

Словацкая биткоин-биржа Eterbase сообщила о первых результатах расследования взлома. По ее данным, большую часть средств хакеры перевели на Binance, Huobi и HitBTC.

ForkLog 4374 10.09.2020

Иск к AT&T о выплате $200 млн в пользу биткоин-инвестора признан несостоятельным

Центральный окружной суд Калифорнии отклонил иск основателя группы биткоин-инвесторов BitAngels Майкла Терпина к телекоммуникационному гиганту AT&T о возмещении ущерба, пишет CoinDesk.

ForkLog 3797 10.09.2020

Полиция проверит информацию о криптовалютном мошеннике из «Москва-Сити»

Пенсионер из Москвы заявил в полицию о том, что стал жертвой мошенника, снимающего офис в башне «Федерация» на Пресненской набережной. Об этом сообщает агентство «Москва».

ForkLog 3411 09.09.2020

DeFi-проект EMD заподозрили в экзит-скаме на $2,5 млн

Организаторы DeFi-проекта EMD на базе EOS, предположительно, совершили экзит-скам, присвоив $2,5 млн клиентских средств. Об этом сообщила китайская аналитическая компания SlowMist.

Лена Джесс 3402 08.09.2020

Взломана словацкая биткоин-биржа Eterbase. Ущерб превысил $5,3 млн

8 сентября неизвестные взломали расположенную в Словакии криптовалютную биржу Eterbase. Площадка заявила о потере пользовательских средств в биткоинах, Ethereum, Tron, XRP, Tezos и Algorand на общую сумму свыше $5,3 млн.

ForkLog 2691 08.09.2020

Крупнейший банк Чили закрылся после атаки вымогателя биткоинов

Один из трех крупнейших банков Чили BancoEstado вынужденно приостановил работу своих отделений 7 сентября после атаки вируса-вымогателя в прошлые выходные. Об этом сообщает ZDNet.

Роман Петров 1698 08.09.2020

Вымогатели биткоинов атаковали миграционную службу Аргентины

Хакеры нарушили работу Национальной миграционной службы Аргентины (DNM) и потребовали выплатить $4 млн в биткоинах. Об этом сообщает Bleeping Computer.

Лена Джесс 2326 08.09.2020

Пост Тима Дрейпера с поддержкой Bitcoin Cash оказался результатом взлома

Twitter-аккаунт венчурного инвестора и миллиардера Тима Дрейпера подвергся взлому, в результате чего от его имени была размещена публикация о Bitcoin Cash. Об этом сообщает Cointelegraph.

ForkLog 2552 07.09.2020

В ФБР направлено заявление на создателя пирамиды Bitsonar

Экс-сотрудник криптовалютного фонда Bitsonar Ярослав Штадченко (также известный, как Ян Новак) заявил о правонарушениях со стороны создателя компании Александра Товстенко в Федеральное бюро расследований США.

ForkLog 1935 07.09.2020

Вирус-шифровальщик атаковал израильскую компанию, котирующуюся на Nasdaq

Израильский разработчик беспроводных чипов и датчиков камер Tower Semiconductor Ltd., представленный на бирже Nasdaq, был атакован вирусом-шифровальщиком. Хакеры требуют сотни тысяч долларов за восстановление работы зараженных систем, пишет местное издание Calcalis.

ForkLog 4303 07.09.2020

В Москве топ-менеджер банка отдала 700 тысяч рублей, опасаясь криптовалютного кредита

Председатель правления банка «Стандарт-Кредит» в Москве стала жертвой мошенников, которые сообщили о якобы ведущихся с ее карты подозрительных операциях с использованием криптовалюты. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

ForkLog 6600 07.09.2020

Исследователи описали новый способ отмывания денег через биткоин

Сотрудники лаборатории Blockchain Research Lab выпустили статью, в которой рассказали о набирающем популярность способе отмывания денег через криптовалюту. Механизм получил название «эксклюзивный майнинг».

Роман Петров 3863 04.09.2020

Исследование: хакеры Lazarus отмывают криптовалюту через подарочные карты

Хакеры Lazarus Group отмывают похищенную криптовалюту через несколько бирж или подарочные карты. К такому выводу в совместном отчете пришли британская оборонная компания BAE Systems и Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи SWIFT.

ForkLog 2570 04.09.2020

Чилийский банк подал в суд на биткоин-биржу из-за кражи клиентских средств

Базирующийся в Чили банк Itau обвинил криптовалютную биржу Buda.com в выводе средств клиента без авторизации. Площадка свою вину отрицает, пишет news.bitcoin.com.

ForkLog 6047 03.09.2020

В Санкт-Петербурге задержаны организаторы биткоин-отмывочной на миллионы рублей

Полиция Санкт-Петербурга закрыла криптовалютный обменник, принадлежавший организованной группе мошенников. Они похищали деньги с банковских карт и переводили их в биткоины.

#Преступления