Telegram (AI) YouTube Facebook X
En
En
Культовый журнал о биткоине, технологии блокчейн и цифровой экономике. forklog hub Площадка для общения криптосообщества. Соединяем компании и пользователей.

#Преступления

Обзор последних событий, связанных с мошенничеством на рынке криптовалют и блокчейна.

police-01 1
Лена Джесс 1189 18.12.2019

Мошенники похитили $140 тысяч в биткоинах под видом техподдержки биржи HitBTC

Жители Канады, братья Джагруп Сингх Хаткар и Каранджит Сингх Хаткар, обвиняются в похищении биткоинов на сумму $140 000 у клиентки криптовалютной биржи HitBTC. Об этом свидетельствуют данные судебного протокола.
bubble_cover
nts 5488 18.12.2019

Аферисты из Южной Кореи заработали более $18 млн на несуществующих токенах

В Южной Корее арестовали группу мошенников, которым удалось привлечь посредством предполагаемой криптовалютной пирамиды более 21 млрд вон (около $18,4 млн). Об этом сообщает Сryptonews со ссылкой на местные СМИ.
crimerussia_cover (2)
nts 5365 17.12.2019

В Санкт-Петербурге псевдо-сотрудники ФСБ под угрозой пыток похитили криптовалюты на 55 млн рублей

Петроградский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении двух обвиняемых в вымогательстве и краже средств, в том числе криптовалют. Общий ущерб оценивается более чем в 60 млн рублей. 
hackers2_500
nts 667 16.12.2019

Российские эксперты заявили о росте случаев скрытого майнинга на компьютерах госорганов

В России злоумышленники все чаще используют вычислительные ресурсы госучреждений и крупных компаний для скрытого майнинга криптовалют. Об этом заявил замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов, сообщает Интерфакс.
litecoin_ss-01
Роман Петров 5242 16.12.2019

В сети Litecoin замечена подозрительная активность

Разработчик Франклин Ричардс обратил внимание на подозрительную активность в сети криптовалюты Litecoin. По его мнению, она может быть связана с августовской «пылевой атакой».
hackers_500
nts 969 16.12.2019

В Новом Орлеане объявили чрезвычайное положение из-за кибератаки вируса-вымогателя

Городские компьютерные системы Нового Орлеана подверглись кибератаке с использованием вируса-вымогателя, из-за чего местным властям пришлось приостановить работу многих сервисов и объявить режим чрезвычайного положения.
scams
Алекс Кондратюк 3482 13.12.2019

Злоумышленник вывел 1,1 млрд токенов VET с кошелька VeChain Foundation

Организация VeChain Foundation сообщила о взломе кошелька, который был задействован в программе выкупа токенов.
SEC
Роман Петров 858 12.12.2019

SEC обвинила компанию Shopin в мошенничестве с ICO на $42 млн

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США обвинила криптовалютную компанию Shopin и ее CEO Эрала Эяла в обмане инвесторов в ходе первоначального предложения токенов на $42 млн.
laundry_500
Роман Петров 958 11.12.2019

Швейцарский регулятор связал отмывание денег с блокчейном и криптовалютами

Блокчейн и криптовалюты увеличили риски отмывания денег через Швейцарию, что стало угрозой для репутации страны как финансового центра. Об этом заявила местная Служба по надзору за финансовыми рынками (FINMA).
police-01 1
Лена Джесс 3831 11.12.2019

Организаторов майнинг-пула BitClub Network обвинили в мошенничестве на $700 млн в криптовалюте

Власти США арестовали двоих жителей Колорадо и одного жителя Калифорнии, которых обвиняют в создании майнинг-пула для обмана инвесторов. Об этом сообщает министерство юстиции США.
ukraine_bitcoin_cover
Лена Джесс 22932 11.12.2019

Украина легализовала криптовалюту: рассказываем, как обменять биткоин на фиат и не стать нелегалом

В конце прошлой недели депутаты Верховной Рады во втором чтении и в целом приняли закон о внедрении норм FATF для противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, в числе прочего содержащий положение о виртуальных активах.
balalaika-01
nts 803 10.12.2019

МВД: ущерб от киберпреступлений в России превысил 10 млрд рублей

За три года количество преступлений в сфере информационных технологий в РФ увеличилось в три раза. Об этом заявил глава управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Андрей Курносенко, сообщает «Российская газета».
hackers_500
Роман Петров 925 10.12.2019

Хакеров-криптоджекеров в США приговорили к 20 годам тюрьмы

Два участника румынской хакерской группировки Bayrob Group приговорены в США к двум десяткам лет тюрьмы за заражение 400 тысяч компьютеров вредоносным ПО для скрытого майнинга.
prizm_cover
nts 22648 10.12.2019

«ДНР», МММ и Prizm: как последователь Сергея Мавроди создал «святую» криптовалюту, и при чем здесь Джигурда

Дело Сергея Мавроди живет и процветает даже после его кончины. Последователи «великого комбинатора» открывают новые МЛМ-пирамиды и запускают фейковые криптовалюты, а доверчивые вкладчики продолжают наступать на грабли жадности.
fatf-01
nts 1884 09.12.2019

Спецназ в Бразилии арестовал организаторов биткоин-скама на $359 млн

Правоохранительные органы Сан-Паулу арестовали девятерых человек и предъявили им обвинения в мошенничестве, отмывании денег и создании ОПГ. Они организовали скам, в рамках которого обещали жертвам огромную прибыль от инвестиций в биткоин, утверждают власти.
uncleSam_cover
Лена Джесс 2781 06.12.2019

США объявили в розыск главу крупнейшей хакерской группировки Evil Corp за кражу более $100 млн

Правоохранительные органы США и Великобритании обвинили главу «самой опасной» хакерской организации Evil Corp Максима Якубца в организации международных компьютерных хакерских атак и банковских махинаций. За десять лет своего существования хакеры похитили у граждан и организаций обеих стран более $100 млн.
polits
nts 2499 06.12.2019

Смоленских экс-полицейских будут судить за майнинг на изъятом оборудовании стоимостью 40 млн рублей

Троих экс-правоохранителей Смоленской области обвинили в мошенничестве, превышении полномочий и служебном подлоге. Они обманом изъяли майнинговое оборудование на сумму 40 млн рублей и стали сами использовать его для добычи криптовалют, сообщает издание SM-News.
ukraine1_cover
Лена Джесс 7307 06.12.2019

Украина приняла поправки о виртуальных активах по нормам FATF

Сегодня, 6 декабря, депутаты Верховной Рады Украины приняли во втором чтении законопроект о внедрении норм FATF для противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Теперь документ содержит положение о виртуальных активах, которые рассматриваются в качестве имущества и могут быть использованы для платежных и инвестиционных целей.
bittrex_500
Лена Джесс 9707 04.12.2019

Треть активов Bittrex выведена на неизвестный кошелек: биткоин-биржа подтвердила сохранность средств

Руководство криптовалютной биржи Bittrex заявило о том, что активы ее пользователей находятся в безопасности.
north_korea_cover
Лена Джесс 887 04.12.2019

На сайте для криптовалютных трейдеров найден вредонос от северокорейских хакеров из Lazarus

Исследователь безопасности Динеш Девадосс обнаружил вредоносную программу для macOS на сайте unioncrypto.vip, который рекламирует «интеллектуальную платформу для арбитража криптовалют».
telegram_cover
nts 4475 04.12.2019

Мошенники научились взламывать аккаунты россиян в Telegram с помощью SMS

Злоумышленники получили несанкционированный доступ к переписке ряда российских предпринимателей в мессенджере Telegram. Об этом сообщила специализирующаяся на кибербезопасности компания Group-IB.
police-01 1
Лена Джесс 956 04.12.2019

Полиция Австралии конфисковала $1 млн в криптовалюте у пары наркоторговцев

27-летний мужчина и 25-летняя женщина, следовавшие из Великобритании, были задержаны в австралийском городе Перт при попытке провезти свыше 50 грамм экстази в детском наборе для рисования. Об этом сообщают местные СМИ.
upbit_cover
Роман Петров 1944 03.12.2019

Взломщик Upbit переместил украденные активы на более чем $8 млн

По данным Twitter-аккаунта Whale Alert, с причастных к взлому криптовалютной биржи Upbit адресов переведено 55 тысяч Ethereum (ETH) на неопознанные кошельки. Стоимость перемещенных средств составляет более $8 млн.
crimerussia_cover (2)
Лена Джесс 1904 03.12.2019

Фейковая программа для криптовалютного трейдинга похитила с карты россиянина 400 тысяч рублей

Житель города Рубцовск Алтайского края в попытке заработать на криптовалюте стал жертвой мошенника. Об этом сообщает местный новостной ресурс.
btctrade_cover
nts 9016 02.12.2019

Скам не мамонт, не вымрет: кто и как построил МЛМ-схему BTC Trade, обещавшую квартиры с кэшбеком 99%

На каждый скам найдется свой покупатель. Это правило ежегодно подтверждают тысячи людей, несмотря на то что мейнстримные и профильные СМИ регулярно пишут о падении очередной МЛМ-пирамиды, подробно разбирают механизм ее работы и предостерегают аудиторию. Некоторые пирамиды достигают вершин религиозных культов, другие же менее претенциозно собирают деньги и исчезают. Так или иначе — жертвы теряют последние […]
malofeev_cover (2)
Лена Джесс 3019 29.11.2019

Вкладчики биткоин-биржи Wex: за «минированием» судов может стоять команда Малофеева

Сегодня, 29 ноября, в Приморский, Выборгский, Невский и другие районные суды Санкт-Петербурга вновь пришли электронные письма о минировании зданий. Неизвестный снова требует вернуть ему украденные биткоины с криптовалютной биржи Wex.
vault_500
Роман Петров 2463 29.11.2019

Криптовалютная биржа IDAX прекратила вывод средств из-за исчезновения CEO

Китайская биржа цифровых активов IDAX Global приостановила прием депозитов и вывод средств по причине исчезновения своего генерального директора. Пользователи подозревают exit-скам.
hackers_500
nts 444 29.11.2019

Ущерб от кибератак на российские банки снизился почти на 2,7 млрд рублей

Урон от деятельности киберпреступников составил 510 млн рублей с середины 2018 по середину 2019 года. За предыдущий период он достигал 3,2 млрд. Ущерб от троянов для ПК сократился на 89%. Об этом свидетельствуют данные специализирующейся на кибербезопасности компании Group-IB.
upbit_cover
Алекс Кондратюк 1351 28.11.2019

Похищенные с Upbit средства попали на биткоин-биржу Huobi

Украденная с биржи Upbit криптовалюта Ethereum переводится на биржу Huobi. К такому выводу пришел исследователь специализирующейся на блокчейн-безопасности фирмы PeckShield Чиячи Ву.
hacker2
Лена Джесс 945 28.11.2019

Скрытые майнеры криптовалюты обнаружены в уязвимых контейнерах Docker

Группа хакеров запустила масштабную кампанию по поиску Docker-контейнеров с открытыми конечными точками API для последующей установки на них майнера криптовалюты Monero (XMR). Проблема была обнаружена специалистами по кибербезопасности из компании Bad Packets LLC.
ton-01
nts 1167 28.11.2019

Telegram призвал не покупать токены Gram на сторонних сайтах

Команда мессенджера Telegram предупредила пользователей о мошеннических сайтах, предлагающих купить цифровую валюту Gram.
hackers2_500
Роман Петров 914 28.11.2019

Отчет: с начала года в криптовалютах украдено $4,4 млрд

Объем мошенничеств и краж, связанных с криптовалютой, в 2019 году достиг $4,4 млрд. Об этом сообщается в отчете аналитической фирмы CipherTrace по итогам третьего квартала.
laundry_500
Роман Петров 814 27.11.2019

В сети Zilliqa начнут отслеживать подозрительные транзакции

Сингапурская компания Zilliqa вступила в партнерство с лондонской Elliptic, в рамках которого последняя обеспечит контроль подозрительных транзакций в сети Zilliqa и стейблкоине XSGD.
upbit_cover
nts 4002 27.11.2019

Хакеры взломали биткоин-биржу Upbit. Ущерб оценивают в $50 млн

Южнокорейская криптовалютная биржа Upbit подтвердила факт взлома. Злоумышленники похитили 342 тысячи ETH ($48,2 млн) с горячего кошелька.
Больше материалов

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK