Слушать ForkLog FM
Telegram (AI) YouTube Facebook X
En
En
Культовый журнал о биткоине, технологии блокчейн и цифровой экономике. forklog hub Площадка для общения криптосообщества. Соединяем компании и пользователей.

#Преступления

Обзор последних событий, связанных с мошенничеством на рынке криптовалют и блокчейна.

Украина
Лена Джесс 3850 17.04.2018

Мошенники пытаются заработать на фейковой украинской криптовалюте eUAH

Неизвестные злоумышленники от имени Национального банка Украины, Государственного агентства по вопросам электронного управления и министерства юстиции объявили о запуске украинской криптовалюты под названием eUAH. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.
scams
Лена Джесс 3851 16.04.2018

Британец выдумал два биткоин-стартапа и украл у инвесторов $36 млн

49-летний гражданин Великобритании Ренвик Хэддоу предстанет перед судом по обвинению в незаконном присвоении $36 млн, вложенных инвесторами в криптовалютные компании Bitcoin Store и Bar Works. Об этом сообщает CoinGeek.
india
Алекс Кондратюк 1753 13.04.2018

Индийская биткоин-биржа Coinsecure объявила о хищении $3,5 млн

CEO индийской криптовалютной биржи Coinsecure Мохит Калра обвинил главу отдела безопасности своей компании в хищении 438 BTC (почти $3,5 млн). Об этом сообщается на сайте торговой площадки.
scams
Лена Джесс 3378 12.04.2018

ЦБ РФ назвал скрытый майнинг «киберриском для банков»

По мнению представителей Банка России, скрытый майнинг может влиять на устойчивость и бесперебойность работы платежных систем. Об этом сообщает CryptoNews со ссылкой на заявление заместителя руководителя главного управления безопасности и защиты информации ЦБ РФ Артема Сычева.
scams2017review-front
Алекс Кондратюк 2574 12.04.2018

СМИ: Компания Modern Tech присвоила $660 млн вьетнамских криптоинвесторов

Власти Вьетнама начали расследование в отношении компании Modern Tech, которая подозревается в мошенничестве и присвоении средств 32 тысяч ICO-инвесторов на сумму 15 триллионов донгов ($660 млн). Об этом пишет Nikkei Asian Review со ссылкой на местные СМИ.
6
Лена Джесс 9166 11.04.2018

Полиция Оренбурга остановила деятельность подпольной криптофермы

Сотрудники МВД России задержали двух мужчин, организовавших на территории одного из бывших заводов Оренбурга подпольную ферму для майнинга криптовалюты. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
16
Лена Джесс 4742 11.04.2018

Европол задержал 11 человек, разработавших схему отмывания денег через криптовалюты

Правоохранительные органы Испании, Финляндии и США общими усилиями арестовали 11 человек, обвиняемых в отмывании средств с помощью неназванной криптовалюты и кредитных карт. Об этом говорится в сообщении на сайте Европола.
bitcoinnews04
ForkLog 1761 11.04.2018

Bitfinex заявила о непричастности к отмыванию денег колумбийских наркокартелей

Биткоин-биржа Bitfinex заявила, что провела «внутреннее расследование своей международной организации», в ходе которого установила, что площадка непричастна к случаям отмывания денег колумбийских наркокартелей, о которых ранее сообщалось в Польше. Об этом сообщает CoinDesk.
11
Лена Джесс 1573 10.04.2018

ЦБ РФ: ущерб от краж криптовалют в 2018 году уже превысил $1,36 млрд

С начала 2018 года ущерб от хищения криптовалют и мошеннических ICO составил $1,36 млрд. Об этом сообщила глава департамента финансовых технологий Банка России Алиса Мельникова, пишет ТАСС.
hacker2
Лена Джесс 1127 10.04.2018

Исследование: в 2018 году количество атак с использованием скрытых майнеров выросло в 40 раз

За первые три месяца 2018 года количество случаев скрытого майнинга криптовалют выросло на 4000% по сравнению с предыдущим кварталом. Об этом говорится в новом отчете корпорации Malwarebytes, производящей антивирусное ПО.
criminal_500х400
ForkLog 1246 10.04.2018

Десять офицеров полиции Индии обвиняются в вымогательстве $1,3 млн в биткоинах

Следственный департамент индийского штата Гуджарат предъявил обвинения в похищении, вымогательстве и коррупционной деятельности десяти офицерам полиции. По версии следствия, подозреваемые незаконно удерживали местного бизнесмена и вымогали у него более 200 биткоинов, сообщает Times of India.
india 2
Лена Джесс 1929 09.04.2018

Основателей проекта GainBitcoin обвиняют в мошенничестве на сумму $300 млн

Основатели и руководители «облачной платформы для майнинга и криптотрейдинга» GainBitcoin братья Амит и Вивеккумар Бхарадвадж предстали перед судом. Как сообщает International Business Times, мошенникам предъявлено обвинение в обмане 8000 инвесторов по всей Индии на сумму $300 млн.
criminal_500х400
Лена Джесс 6585 03.04.2018

Новая разновидность вируса-майнера выводит из строя Android-смартфоны

Антивирусная компания Trend Micro обнаружила новый вирус под названием HiddenMiner, который использует мощности инфицированных Android-смартфонов для добычи криптовалюты Monero. Майнер способен вывести гаджет из строя чрезмерной нагрузкой на процессор, сообщается в блоге компании.
ethereum
Андрей Асмаков 4035 29.03.2018

Мошенники вымогают криптовалюту Ethereum под записью Дурова в Twitter

Несмотря на предыдущие заявления руководства Twitter о намерении «разобраться» с мошенническими аккаунтами, сделать это популярной социальной сети до сих пор не удалось. Ярким подтверждением тому стали новые сообщения с обещанием солидной денежной награды, на этот раз под свежей записью основателя Telegram Павла Дурова.
scams
Лена Джесс 2077 28.03.2018

Исследование: с 2014 года в мошеннические ICO-проекты вложено $851 млн

Российское рейтинговое агентство по оценке цифровых активов DigRate сообщило о запуске аналитической системы ICO Market Stats, в которой представлена информация по всем первичным размещениям монет, проведенным в мире с 2014 года. Как сообщили журналу ForkLog представители DigRate, новый инструмент станет полезным информационным справочником для специалистов криптоиндустрии, а также поможет инвесторам в оценке новых блокчейн-проектов.
hacker
Лена Джесс 10360 28.03.2018

Хакеры запустили фишинговую версию сайта криптовалютной биржи Binance

В сети обнаружена новая фишинговая кампания, осуществляемая от имени криптовалютной биржи Binance. Как сообщает The Merkle, она направлена на держателей Ethereum и ERC20-токенов.
scams
ForkLog 908 27.03.2018

СМИ: хакеры уже отмыли большую часть похищенных у Coincheck $530 млн

Хакеры, похитившие в конце января 500 млн токенов NEM (XEM) у японской криптовалютной биржи Coincheck, на данный момент смогли отмыть большую часть средств. Об этом сообщает Nikkei со ссылкой на данные исследования токийской фирмы L Plus, специализирующейся на кибербезопасности.
main
Гостевые материалы 9618 24.03.2018

Эксперт: риски использования биткоина для отмывания денег и терроризма переоценены

347 000 отчетов о подозрительной активности, связанной с отмыванием денег, было получено национальной полицией Японии. Из них всего 669 (0,19% от общего количества) касались использования криптовалют.
powandpos_1024
Алекс Кондратюк 3657 23.03.2018

Symantec: за прошлый год количество скрытых майнеров выросло на 8500%

По данным производителя антивирусного ПО Symantec, за прошлый год число обнаруженных компанией скрытых майнеров выросло на 8500%.
16
ForkLog 7249 22.03.2018

В США арестован один из основателей платежного сервиса Payza, второй — в розыске

Департамент юстиции США выдвинул обвинения в предоставлении нелицензированных услуг против платежного оператора Payza и его основателей — братьев Ферхана и Фироза Пател. Как утверждают правоохранители, с помощью компании различные финансовые пирамиды и сайты с детской порнографией отмыли как минимум $250 млн.
Ethereum_chan
Лена Джесс 13595 19.03.2018

Оборот денежных суррогатов в России приравняют к экономическим преступлениям

Министерство финансов России в рамках подготовки законопроекта о регулировании цифровых активов внесет поправки в уголовный кодекс. В частности, ведомство введет уголовную ответственность за оборот денежных суррогатов. Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на заместителя главы Минфина Алексея Моисеева.
scams
nts 6167 19.03.2018

Binance: атака на нашу биржу была произведена из Восточной Европы

Одна из ведущих криптовалютных бирж, которая недавно подверглась неудавшейся попытке взлома, обнародовала некоторую информацию о расследовании искусственного пампа Viacoin и местоположении хакеров. Так, проанализировав список доменов, обслуживающих фишинговые копии криптовалютных сервисов, и сравнив их с IP-адресом (213.87.134.39), который использовали для создания API-ключей, Binance обнаружила, что атака была произведена из российского Липецка.
cutted-cryptio
Лена Джесс 4516 15.03.2018

Инвестор из России обвинил организаторов ICO Bananacoin в мошенничестве

Житель Подмосковья Евгений Титус обратился в Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции по Москве с требованием открыть уголовное дело в отношении организаторов ICO проекта Bananacoin, которых он подозревает в мошенничестве. Об этом сообщает портал Право.ru.
hacker2
Лена Джесс 1833 15.03.2018

На сайте Download.com найдены приложения-трояны для кражи биткоинов

Специалисты антивирусной компании ESET обнаружили три зараженных приложения в каталоге программного обеспечения Download.com. Вредоносный код распространяется вместе с легитимными программами и предназначен для кражи биткоинов.
southkorea2_1024-500х400
Лена Джесс 2427 15.03.2018

Руководство трех южнокорейских биткоин-бирж подозревают в растрате средств

Правоохранительные органы Южной Кореи проводят проверку трех криптовалютных бирж, подозревая их сотрудников и руководство в использовании средств своих клиентов для покупки криптовалют на других биржах. Об этом сообщает Chosun.com.
Украина
Лена Джесс 1913 15.03.2018

Сайт Гидрометцентра Украины был заражен скрытым майнером Monero

В коде сайта Гидрометцентра Украины был обнаружен скрытый майнер криптовалют CoinHive. Об этом сообщила пресс-служба государственного учреждения.
11
Лена Джесс 2676 14.03.2018

В феврале от скрытых майнеров пострадали 42% мировых компаний

В феврале 2018 года 42% компаний по всему миру пострадали от незаконной добычи криптовалюты. При этом основное количество атак произошло при участии трех разновидностей вредоносных майнеров. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-релиз Check Point Software Technologies.
Australia
Лена Джесс 1772 13.03.2018

В Австралии мошенники взимают фейковые налоги с владельцев биткоинов

Налоговое управление Австралии (ATO) предупредило криптоинвесторов о появлении скамеров, которые под видом сотрудников фискальной службы требуют уплаты фейковых налогов за операции с биткоинами и другими криптовалютами. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
scams
nts 5479 13.03.2018

Хакеры отмыли 40% украденных у Coincheck средств

Базирующаяся в Токио консалтинговая фирма L Plus провела исследование и обнаружила, что взломавшие Coincheck хакеры уже успели отмыть 200 млн монет XEM (по состоянию на 10:30 UTC, 13 марта, $90 млн). Однако большая часть, вероятно, была продана на даркнет-рынках, где цена могла существенно отличаться от средневзвешенной, сообщает Nikkei.
m_500х400
Лена Джесс 14682 13.03.2018

Оренбургских майнеров подозревают в краже электричества на 60 млн рублей

Полиция Оренбурга приостановила деятельность центра для майнинга биткоинов, расположенного в одном из помещений бывшего завода резино-технических изделий. Как сообщает местный портал Беловка, ферму удалось обнаружить благодаря информации о краже электроэнергии.
2_1 (1)
Лена Джесс 2334 13.03.2018

Мошеннические ICO-проекты будут вычислять при помощи искусственного интеллекта

Ученые Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, Мичиганского университета и Стэнфордского университета разработали алгоритм машинного обучения ICORATING, способный обнаруживать мошеннические ICO. Об этом сообщает MarkLog со ссылкой на результаты соответствующего исследования.
mining-f_500х400
Лена Джесс 2391 12.03.2018

Яндекс.Браузер обновил защиту от скрытых майнеров

Яндекс.Браузер представил обновленную технологию, которая защищает устройства пользователей от скрытого майнинга и связанной с ним потерей энергии. Об этом сообщается в официальном блоге компании.
japan
ForkLog 1906 12.03.2018

Coincheck частично возобновила торги и начала выплату компенсаций держателям NEM

В понедельник, 12 марта, японская биржа Coincheck объявила, что начала выплату компенсаций клиентам, пострадавшим в ходе похищения 58 млрд иен в криптовалюте NEM в январе этого года. Кроме того, на площадке частично возобновлены торги, сообщается в ее блоге.
scams
ForkLog 7332 12.03.2018

Биржа Binance выделила $10 млн в качестве наград за поимку хакеров

Криптовалютная биржа Binance назначила вознаграждение в размере $250 000 за информацию, которая может привести к задержанию хакеров, осуществивших 7 марта неудачную попытку взлома платформы. Кроме того, компания выделила еще $10 млн на награды за помощь в предотвращении подобных инцидентов.
Больше материалов

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK