Слушать ForkLog FM
Telegram (AI) YouTube Facebook X
En
En
Культовый журнал о биткоине, технологии блокчейн и цифровой экономике. forklog hub Площадка для общения криптосообщества. Соединяем компании и пользователей.

#Расследования

bitcoin_walk
ForkLog 5340 06.10.2018

Клиенты Danske Bank, SEB и Credit Suisse провели операции с криптовалютами на €661 млн

В докладе службы расследований финансовых преступлений Литвы (FCIS) говорится, что за два года клиенты европейских банков осуществили сделки с криптовалютами на сумму €661 млн. Об этом пишет Bitcoin.com.
ыьфдддщпщ2
ForkLog 8308 17.09.2018

Отчаявшийся кредитор Mt. Gox заявил, что выплата компенсаций приведет к краху рынка

Поток выплат обанкротившейся биткоин-биржи Mt. Gox в рамках программы гражданской реабилитации может «полностью обрушить рынок». Об этом заявил бывший инвестор Mt. Gox и руководитель исследовательской группы WizSec Ким Нильссон, который уже на протяжении четырех лет пытается вернуть свои деньги, сообщает The Telegraph.
Bitcoin_hodl-waves-500
ForkLog 1981 12.09.2018

СМИ: полиция отпустила основателя биржи OKEx без предъявления обвинений

Задержанный накануне шанхайской полицией основатель бирж OKCoin и OKEx Стар Сюй, как предполагается, помогал следствию в разбирательстве жалоб инвесторов на криптовалютную компанию WFEE. Об этом сообщает CoinDesk со ссылкой на местные издания.
banhammersecvsico_1024-500х400
ForkLog 1615 29.08.2018

«Криптозачистка»: регуляторы США и Канады расследуют более 200 незарегистрированных инвестиционных продуктов

В результате операции под кодовым названием «Криптозачистка», организованной Североамериканской ассоциацией администраторов ценных бумаг (NASAA), регуляторы США и Канады инициировали более 200 расследований в отношении ICO и инвестиционных продуктов на основе криптовалют. Об этом сообщает CCN.
17
ForkLog 3939 13.08.2018

Офис, которого нет: журналист не нашел KuCoin по зарегистрированному адресу в Гонконге

Независимый журналист Джексон Вон заподозрил криптовалютную биржу KuCoin в мошенничестве. Проведя расследование, он не обнаружил гонконгскую штаб-квартиру компании по зарегистрированному адресу.
sec_1024-500х400
ForkLog 3052 02.08.2018

Добавившая в название «блокчейн» компания по производству лимонада получила повестку от SEC

Экс-производитель бутилированного холодного чая и лимонада Long Blockchain Corp., который в прошлом году добавил в название компании слово «блокчейн», получил повестку из Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Об этом пишет Bloomberg.
scales
ForkLog 1458 28.06.2018

ФБР США ведет 130 расследований, связанных с криптовалютами

В настоящий момент Федеральное бюро расследований США введет 130 дел, связанных с криптовалютами, пишет Bloomberg.
31786592_516186978777091_4721775681015382016_n
nts 19254 10.06.2018

Криптовалютный рынок мог обвалиться на фоне расследования CFTC

В воскресенье, 10 июня, цена биткоина в считанные часы обвалилась почти на 5%. Некоторые аналитики связывают это с тем, что накануне Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) потребовала от Coinbase, Kraken, Bitstamp и itBit предоставить данные о трейдинге после запуска фьючерсов на биткоин.
southkorea_1024-500х400
Лена Джесс 677 07.06.2018

Маржинальный криптотрейдинг на Coinone вызвал вопросы у киберполиции Южной Кореи

Генеральный директор южнокорейской криптовалютной биржи Coinone Мугын Ча и еще двое топ-менеджеров площадки вызваны на допрос в местную киберполицию в рамках расследования фактов маржинальной торговли цифровыми деньгами. Об этом сообщает CoinDesk со ссылкой на местное информационное агентство.
Bitcoin_ripple_erhereum
Алекс Кондратюк 10406 24.05.2018

СМИ: власти США занялись выявлением манипуляций курсами криптовалют

Министерство юстиции США инициировало расследование с целью определения возможностей манипулирования курсами криптовалют со стороны трейдеров инвесторов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на ряд анонимных источников.
maining_500х400
Алекс Кондратюк 5099 27.11.2017

Компания Xiaomi может быть связана с китайским гигантом Bitmain

Основатель и глава Xiaomi Лэй Цзюнь может быть связан через офшоры с производителем майнингового оборудования Bitmain. Об этом пишет GizmoChina.
btc06
Алекс Кондратюк 3419 16.11.2017

Против проекта Tezos подан новый коллективный иск

Во второй раз за последние пару недель против основателей проекта Tezos подан коллективный судебный иск. Об этом пишет CoinDesk.
17
Алекс Кондратюк 3467 22.06.2017

Блокчейн-стартап Chainalysis установил местонахождение исчезнувших биткоинов MtGox

Представители нью-йоркского блокчейн-стартапа Chainalysis утверждают, что им известно местонахождение 650 000 BTC (около $1,7 млрд по текущему курсу), исчезнувших со счетов печальной известной биржи MtGox. Об этом сообщает Bitcoin.com.
17
Алекс Кондратюк 233 11.05.2017

Юридическая фирма из Калифорнии расследует DDos-атаки на Kraken и Poloniex

Юридическая фирма Berns Weiss LLP займется расследованием сбоев в работе криптовалютных бирж Kraken и Poloniex, говорится в пресс-релизе компании.
Больше материалов

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK