Telegram (AI) YouTube Facebook X
En
En
Культовый журнал о биткоине, технологии блокчейн и цифровой экономике. forklog hub Площадка для общения криптосообщества. Соединяем компании и пользователей.

#штрафы

SEC99
ForkLog 1297 16.09.2020

ICO-проект Unikrn выплатит SEC штраф в $6,1 млн

Криптовалютный стартап Unikrn, собравший в ходе ICO в 2017 году $31 млн, выплатит штраф за незарегистрированную продажу ценных бумаг. Об этом сообщила Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC).
USA123
Роман Петров 2950 21.08.2020

CFTC запросила для организатора биткоин-пирамиды штраф в $429 млн

Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) потребовала через суд около $572 млн от владельца компании Control-Finance Бенджамина Рейнольдса в качестве штрафа и возврата незаконно присвоенных средств. Регулятор обвиняет его в создании криптовалютной пирамиды, сообщает FinanceFeed.
wirecard
Лена Джесс 5951 07.08.2020

Visa выставила штраф российскому партнеру Wirecard

Платежный гигант Visa утвердил штраф в размере $500 тысяч в отношении российского РФИ Банка за проведение высокорисковых операций, сообщает Telegram-канал «НеКоломыченко». В банке уточнили, что штрафы касаются клиентов-мерчантов, а против организации развернули информационную атаку.
sec1_500
nts 1685 24.06.2020

Верховный суд ограничил возможности SEC в штрафах для компаний

Верховный суд США сузил полномочия Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) в вопросе наложения штрафов на компании, сообщает Financial Times.
seagal_cover
Лена Джесс 2026 28.02.2020

Актер Стивен Сигал оштрафован SEC на $314 тысяч за участие в ICO

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США оштрафовала голливудского актера Стивена Сигала за сокрытие вознаграждения, полученного от рекламы первичного размещения монет (ICO) Bitcoiin2Gen. Об этом сообщает Bloomberg.
SEC1_cover
Лена Джесс 570 19.12.2019

Блокчейн-стартап BCOT вернет инвесторам $13 млн по требованию SEC

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) потребовала остановить деятельность нью-йоркского блокчейн-стартапа Blockchain of Things Inc. (BCOT), который в декабре 2017 года провел незарегистрированное ICO.
CFTC -01
Роман Петров 595 27.11.2019

CFTC за год собрала более $1,3 млрд штрафов

Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) собрала свыше $1,3 млрд в виде административных штрафов в 2019 финансовом году. Сумма включает и выплаты от операторов криптовалют.
rus1_cover
Лена Джесс 5336 22.11.2019

В России утверждены многомиллионные штрафы по кейсу Telegram

Госдума РФ в окончательном третьем чтении приняла законопроект о штрафах для интернет-компаний за повторный отказ передать ФСБ ключи шифрования переписки пользователей. Об этом сообщает «Интерфакс».
sec1_500
nts 2471 21.08.2019

SEC оштрафовала российскую ICORating на $268 тысяч

Базирующаяся в России аналитическая фирма ICORating согласилась выплатить штрафы в размере $268 998 в пользу Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
rkn_500
Лена Джесс 1606 13.06.2019

Госдума РФ рассмотрит законопроект о штрафах до 18 млн рублей для владельцев блокируемых сайтов

Анонсированный Роскомнадзором законопроект о многомиллионных штрафах для владельцев блокируемых сайтов внесен в Госдуму РФ.
miningcard_500
Лена Джесс 1191 13.06.2019

Экс-сотрудник банка Merrill Lynch отстранен от должности за майнинг криптовалют

Бывший сотрудник банка Merrill Lynch Кьюнг Су Ким отстранен от занимаемой должности по требованию Службы регулирования отрасли финансовых услуг (FINRA). Как сообщает Finance Feeds, Ким занимался майнингом криптовалют во внерабочее время без необходимого в таких случаях уведомления.
RFgosduma
Лена Джесс 3528 12.06.2019

В России предлагают ввести миллионные штрафы за пользование иностранными спутниковыми сетями

Министерство цифрового развития разработало законопроект, который предусматривает введение штрафов за использование спутникового интернета, находящегося под иностранной юрисдикцией.
google-brain-ai-rankbrain2-ss-1920-800x450
Лена Джесс 1229 07.06.2019

Google грозит штраф от Роскомнадзора из-за слабой фильтрации запрещенного в РФ контента

Роскомнадзор пригрозил корпорации Google новым штрафом из-за того, что в мае поисковик снизил интенсивность фильтрации контента, запрещенного на территории РФ. Об этом глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил «Интерфаксу».
scams
Лена Джесс 2290 06.06.2019

Роскомнадзор предлагает взимать миллионы с владельцев блокируемых сайтов

До конца июля в Госдуму РФ может быть внесен законопроект, который пересмотрит систему наказаний для интернет-ресурсов, нарушающих российское законодательство. Об этом сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров в ходе Международного экономического форума в Санкт-Петербурге, пишет РБК.
sec1_500
Алекс Кондратюк 1330 15.05.2019

SEC оштрафовала Алекса Тапскотта за введение в заблуждение инвесторов

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) оштрафовала предпринимателя и соавтора бестселлера Blockchain Revolution Алекса Тапскотта, сообщает CoinDesk.
trader__2@@
Лена Джесс 8147 19.04.2019

FinCEN впервые оштрафовала трейдера за обмен криптовалют

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) впервые оштрафовала биткоин-трейдера за нарушение Закона о банковской тайне (BSA) в рамках осуществления пирингового обмена криптовалют. Об этом говорится в пресс-релизе.
america
Алекс Кондратюк 1924 12.03.2019

CFTC оштрафовала брокера 1pool Ltd на $990 тысяч

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) приняла решение оштрафовать на $990 тысяч зарегистрированную на Маршалловых островах компанию 1pool Ltd, известную также как 1Broker, а также ее основателя Патрика Бруннера.
uk
Лена Джесс 1424 08.02.2019

Финтех-стартап Revolut может быть оштрафован за неправдивую рекламу в лондонском метро

Комитет по рекламным стандартам Великобритании (ASA) обратился в Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) с жалобой на рекламное объявление финтех-стартапа Revolut. Компания якобы привела заведомо фальшивую статистику трат своих пользователей, пишет Independent.
sec_1024-500х400
Алекс Кондратюк 2033 07.12.2018

SEC оштрафовала криптофонд CoinAlpha на $50 000

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) оштрафовала на $50 тысяч фонд CoinAlpha Advisors LLC за продажу незарегистрированных ценных бумаг. Об этом сообщается на сайте ведомства.
sec_1024-500х400
nts 2743 30.11.2018

SEC оштрафовала Флойда Мейвезера на $614 тысяч за продвижение ICO

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) оштрафовала известного американского боксера Флойда Мейвезера и музыкального продюсера DJ Khaled за продвижение ICO компании Centra Tech в социальных сетях. Так, в SEC обнаружили, что знаменитости скрыли тот факт, что организаторы заплатили им за рекламу токенов. Об этом говорится в официальном пресс-релизе ведомства.
Bitcoin_hodl-waves-500
ForkLog 9432 29.11.2018

Россиянин, установивший биткоин-банкоматы, обвинен в нарушении закона об отмывании денег

Прокуратура Иркутска оштрафовала на 50 тысяч рублей ($750) краснодарского предпринимателя, который установил в нескольких регионах России биткоин-банкоматы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
scales
Лена Джесс 1722 15.08.2018

SEC вынесла пожизненные запреты организатору мошеннического ICO Tomahawk

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) добилась двух пожизненных запретов и штрафа в размере $30 тысяч для основателя компании Tomahawk Exploration LLC Дэвида Лоуренса. Об этом говорится в официальном релизе ведомства.
bitcoinnews01
Алекс Кондратюк 1871 20.04.2018

Американский регулятор оштрафовал сооснователя криптовалютного проекта Tezos

Агентство по регулированию деятельности финансовых институтов (FINRA) оштрафовало на $20 тысяч сооснователя проекта Tezos Артура Брейтмана, запретив ему на протяжении двух лет осуществлять сделки с брокер-дилерами. Об этом сообщает Reuters.
07
А К 136 23.03.2016

Российские компании будут штрафовать от 3 до 5 млн за работу с биткоином

Министерство финансов РФ разработало поправки в закон «О Центральном банке», запрещающие оборот и выпуск криптовалют в стране. Ведомство также подготовило поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые ужесточат санкции для бизнеса за оборот и выпуск криптовалют. Об этом пишут «Известия».
Больше материалов

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK