Tether Ltd и Bitfinex: чем предполагаемый сговор угрожает рынку криптовалют

«Налоговые гавани», как принято называть офшорные зоны, скрывают триллионы долларов от финансовых регуляторов и налоговых органов. Уклоняться от налогов на прибыль и роскошь предпочитают не только коррумпированные политики и руководители транснациональных корпораций, но и известные спортсмены, представители музыкальной индустрии и даже монархи.

Не существует никакой надежной статистики для оценки совокупного капитала, скрывающегося в тени, а эксперты расходятся во мнениях, что именно является «налоговой гаванью». Международное общество не только не представляет себе масштабов проблемы, но даже не может точно подсчитать количество офшорных юрисдикций.

Любые попытки проникнуть в секреты финансовых элит натыкаются на лабиринт фиктивных компаний, подставных собственников и вовсе несуществующих личностей, и в большинстве случаев обречены на провал. Для мира офшоров конфиденциальность является наивысшим приоритетом, и все, кто обладает какой-либо информацией, ни при каких обстоятельствах не готовы ее раскрыть.

Однако представителям Международного консорциума журналистов-расследователей (ICJI) и ведущим мировым изданиям дважды удавалось пробить брешь в этой броне и заполучить огромные массивы данных (Panama Papers и Paradise Papers), проливающих свет на механизмы офшорных сделок и их участников.

Главным законом криптовалютного мира является код. Совокупная эмиссия биткоина составит 21 млн единиц, поскольку именно это число прописано в коде сети и не может быть изменено в благих или же корыстных целях. Децентрализация нивелирует риск финансовых махинаций — в этом ее основное преимущество.

Может показаться, что утечка информации об офшорных сделках сильных мира сего и рост популярности криптовалют не имеют ничего общего, поскольку первыми заправляют финансовые элиты, а второе явление обязано своим существованием вере широких масс [хотя последнее время традиционный финансовый истеблишмент проявляет все больше интереса к новой индустрии].

Тем не менее широкомасштабное расследование Paradise Papers раскрыло связь между руководством компании Tether Ltd и криптовалютной биржей Bitfinex, что в среднесрочной перспективе может затронуть не только отдельных фигурантов этого дела, но и обернутся для криптовалютного сообщества настоящей катастрофой.

Впрочем, в ночь на пятницу, 1 декабря, после долгих месяцев «радиомолчания» PR-представитель Bitfinex и Tether Ltd Рон Торосян разослал в ряд СМИ заявление, в котором опроверг все слухи и теории о недобросовестной деятельности и проблемном финансовом положении, как беспочвенные обвинения «сомнительных лиц», скрывающих свою личность.

Как утверждает Торосян, биржа Bitfinex прилагает все возможные усилия для того, чтобы оставаться прозрачной и подотчетной организацией, управляемой сильной командой менеджеров, которым нечего скрывать. Кроме того, он признал, что некая связь между компаниями все-таки существует.

Как связаны Tether Ltd и Bitfinex

Согласно обнародованным в результате расследования данным, главный директор по стратегическому планированию биржи Bitfinex Филипп Поттер и главный финансовый директор биржи Bitfinex Джанкарло Девазини в 2014 году основали на Британских Виргинских островах компанию Tether Holdings Limited.

Более того, Paradise Papers свидетельствуют о том, что Ф. Поттер на данный момент занимает пост директора Tether Ltd (и совмещает его с должностью на Bitfinex), а Дж. Девазини является акционером компании.

В сети также появился документ, якобы подтверждающий тот факт, что CEO Bitfinex Людовик Жан ван дер Вельде также является действующим CEO Tether Ltd. В документе ниже якобы изложено декларативное заявление ван дер Вельде о том, что он руководит компанией Tether Ltd.

ReeveC claims to be CEO of @Tether_to . It even says so in his twitter bio. The truth? @ReeveC is lying about his position within Tether in order to conceal their connection with @bitfinex. This confirms JL van der velde is CEO of both Finex & Tether pic.twitter.com/xj6sRVkdmA

— AB33 [#DontGetTethered] (@ArmandBouillet) November 18, 2017

Даже самые рассудительные и объективные наблюдатели вынуждены признать, что некая связь между двумя организациями присутствует, тем более, что этот факт подтвердил и Торосян. Главный вопрос в том, с какой целью она используется.

Как связаны дополнительная эмиссия USDT и памп цены биткоина

На данный момент совокупная эмиссия USDT составляет 795 млн единиц (в ходу — 764 млн). Этот показатель увеличился более, чем на 5000% с января 2017 года (15 млн единиц). Более того, только в ноябре этого года компания выпустила более 150 млн USDT.

За ноябрьскими эмиссиями токенов Tether следовали почти моментальные пампы цены биткоина на бирже Bitfinex. 8 ноября компания Tether Ltd выпустила еще 20 млн токенов. 9 и 10 ноября были эмитированы дополнительные 20 млн USDT и 30 млн USDT соответственно.

В результате, рынок немедленно отреагировал. На бирже Bitfinex были осуществлены ордера на покупку биткоина общей суммой на $25 млн, включая единичный ордер на сумму $13,5 млн. Всего за час цена биткоина выросла с $7075 до $7350.

Стоит отметить, что за последние две недели курс биткоина стабильно обновлял исторические максимумы, и на самом пике, когда 1 BTC торговался выше психологической отметки $10 000, компания Tether Ltd выпустила еще $50 млн USDT (28 ноября).

Учитывая данные журналистского расследования Paradise Papers, часть криптовалютного сообщества усомнилась в добросовестности компании. Более того, некоторые участники сообщества убеждены в существование сговора между компанией Tether Ltd и биржей Bitfinex с целью искусственного пампа цены биткоина за счет массированной эмиссии токенов USDT.

Какие последствия это может иметь для криптовалютного мира

Не стоит забывать, что USDT является не американским долларом, а токеном, курс которого привязан к американскому доллару на основании общепринятого убеждения, что каждый токен обеспечен фиатными деньгами.

Тем не менее, появился повод серьезно усомниться в правдивости такого утверждения. Ниже приведен отрывок публичной дискуссии, в которой PR команда Tether Ltd (вероятно, случайно) признала, что токены USDT обеспечены не американскими долларами реальных покупателей, а другими криптовалютами, конвертируемыми в Tether.

So, it looks like, bfx_drew has just admitted that Tethers are not being printed based on people buying Tethers… but ‘people converting other cryptos into USDT».

Wait, what? Tethers are only supposed to be created on DEPOSITS OF USD. Not ‘cryptos being converted’. Oops. pic.twitter.com/CcEIMxbpCn

— Bitfinex’ed🔥 #DontGetTethered (@Bitfinexed) November 28, 2017

Развеять сомнения общественности помогли бы результаты независимого аудита компаний и официальные данные о резервах на банковских счетах компании Tether Ltd для обеспечения циркулирующего количества токенов. К этому компанию призвал и основатель Litecoin Чарли Ли.

There’s a fear going on that the recent price rise was helped by printing of USDT (Tether) that is not backed by USD in a bank account.

I urge @bitfinex and @Tether_to to perform a 3rd party audit to prove their reserves. Please do the right thing. Thanks.

— Charlie Lee [LTC] (@SatoshiLite) November 30, 2017

Публиковать их компания, однако, пока отказываются, утверждая, что их резервы составляют $500 млн.

Многие ведущие криптовалютные биржи, такие как Poloniex, Bittrex и Huobi, используют USDT в качестве замены фиатному доллару. Они же и станут первыми жертвами, если выяснится, что массированная эмиссия токенов не обеспечивалась ничем.

Конечно, отчасти все это выглядит, как очередная теория заговора, аналогичная слухам о причастности американского правительства в терактам 11 сентября и существовании мирового правительства под руководством династии Ротшильдов.

Но не стоит забывать, что общество до сих пор не ознакомилось с банковским балансом Tether Ltd, а руководство Bitfinex не опровергло данные Paradise Papers контраргументами, и даже признало, что в них есть доля правды. Это означает, что, несмотря на разные оценки вероятности существования сговора, риск глубокого обвала рынка и сопутствующих проблем с финансовыми регуляторами сохраняется.

Заявление Торосяна вызвало шквал критики со стороны приверженцев теории заговора в Twitter. Таким образом неизвестное лицо назвало PR-менеджера Bitfinex еще большим «идиотом», чем члены команды, заявившие, что токены USDT не полностью обеспечены фиатными долларами.

It is sort of amazing that somehow the actual Bitfinex PR man is worse at PR than the idiots they’ve been sending to reddit for the last several years.

— Butt Coin (@ButtCoin) 1 декабря 2017 г.

Напомним, ранее в результате хакерской атаке злоумышленники похитили токены USDT на общую сумму $30,95 млн из кошелька Tether Treasury. Адрес, на который вывели средства, был обнародован, а все украденные токены — помечены. Таким образом злоумышленники оказались частично изолированы в результате проведения временного хардфорка и имплементации обновления Omni Core.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Live — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости и опросы.