Трейдер LocalBitcoins сядет в тюрьму на год за незаконные криптовалютные операции

Суд Лос-Анджелеса вынес приговор 50-летней Терезе Тетли по обвинению в торговле криптовалютой без необходимой лицензии и отмывании денег, полученных от незаконного оборота наркотиков. Это первый подобный случай, произошедший в Южной Калифорнии, сообщает BitcoinExchangeGuide.

По решению суда Тереза Тетли, известная под ником Bitcoin Maven, получила год тюремного заключения и была оштрафована на $20 тысяч. Американка будет находиться под надзором правоохранительных органов в течение трех лет после освобождения. Также сторона обвинения добилась конфискации 40 биткоинов у трейдера.

Ее задержали благодаря агенту спецслужб под прикрытием, который связался с ней, чтобы якобы отмыть наличные деньги через криптовалюту, полученную от продаж наркотиков.

Сама Тереза Тетли заявила, что у нее не было никаких преступных намерений, а трейдинг являлся своеобразным хобби.

«Я эпически облажалась. Трейдинг быстро стал для меня бизнесом, и я нарушила все возможные законы. Но я извлекла уроки», — заявила она.

Ранее ForkLog писал, что Тереза Тетли вела активную деятельность на LocalBitcoins, ежегодно зарабатывая на торговле биткоином около $300 тысяч. За это время она осуществила транзакции на сумму от $6 млн до $9,5 млн.

Напомним, в июне спецслужбы США изъяли у даркнет-дилеров криптовалюту на $22 млн.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Facebook!

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

*Ежедневная рассылка — краткая сводка наиболее важных новостей предыдущего дня. Чтение занимает не больше двух минут. Выходит в рабочие дни в 06:00 (UTC)
*Еженедельная рассылка — объясняем, кто и как изменил индустрию за неделю. Идеально подходит для тех, кто не успевает за новостным потоком в течение дня. Выходит в пятницу в 16:00 (UTC).

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK
Exit mobile version