Турция ужесточила требования к верификации пользователей биткоин-бирж

Власти Турции обязали криптовалютные биржи выполнять требования по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT). Указ президента Реджепа Тайипа Эрдогана опубликован в официальном вестнике T.C. Resmî Gazete.

Документ уже вступил в силу. Под его действие попала 31 криптовалютная биржа. 

Представители торговых платформ обязаны запрашивать у пользователей документы, подтверждающие личность и место жительства, а также периодически проверять их актуальность. 

Биржи должны блокировать счета клиентов, находящихся в санкционных списках, сообщать о любой подозрительной активности и информировать регуляторы об услугах, предлагаемых институционалам.

20 апреля местная биткоин-биржа Thodex неожиданно прекратила торги сославшись сначала на технические работы, а затем на передачу платформы новому партнеру. В рамках расследования предполагаемого экзит-скама задержали 62 человека.

CEO компании Фарука Фатиха Озера объявили в розыск. Позже суд арестовал шестерых человек, связанных с Thodex, в том числе родственников главы платформы. 

26 апреля турецкая криптобиржа Vebitcoin прекратила работу из-за финансовых трудностей. Власти страны заблокировали счета платформы и арестовали четырех человек, связанных с компанией.

На этом фоне центробанк Турции заявил, что в ближайшее время Минфин представит правила регулирования криптовалют. Власти также планируют создать централизованный банк-кастодиан, чтобы устранить риск несостоятельности контрагентов в сфере цифровых активов. 

Напомним, в апреле 2021 года ЦБ Турции запретил использовать криптовалюты для расчетов за товары и услуги.

20210501-5 by ForkLog on Scribd