Visa выставила штраф российскому партнеру Wirecard

Платежный гигант Visa утвердил штраф в размере $500 тысяч в отношении российского РФИ Банка за проведение высокорисковых операций, сообщает Telegram-канал «НеКоломыченко». В банке уточнили, что штрафы касаются клиентов-мерчантов, а против организации развернули информационную атаку.

«Высокорисковые транзакции – это незаконные казино и букмекеры, в случае РФИ также криптовалюты», – сказано в сообщении Telegram-канала.

ForkLog не удалось найти информацию о штрафе на сайте Visa и подтвердить точную сумму.

В РФИ Банке подтвердили, что Visa действительно выставила штраф, но все списания касаются мерчантов, которые пользуются эквайрингом банка, а указанная сумма «не соответствует действительности».

«Штрафы есть, но это комиссии за ошибку партнеров в передаче идентификатора вида деятельности. РФИ Банк является эквайрером по договору обслуживания, штрафы от МПС Visa выставляются на банк и в дальнейшем выставляются на счета клиентов. Потери в банке отсутствуют», – подчеркнули в пресс-службе банка.

Представители банка добавили, что против их организации осуществляется информационная атака в анонимных Telegram-каналах.

В 2019 году РФИ Банк планировал сотрудничество с эмитентом платежных карт Wirecard. В сети есть проект договора процессинга между партнерами:

Договор эквайринга by ForkLog on Scribd

По словам председателя правления РФИ Банка Юрия Косынкина, контракт с Wirecard действительно был заключен, «но не было проведено ни одной транзакции, тем самым контракт не вступил в силу и в итоге был расторгнут».

В комментарии The Bell замруководителя маркетинговой службы банка Владимир Журавлев добавил, что в планах партнеров было совместное обслуживание платежей западных клиентов, поставляющих товары в Россию, но «бизнес не пошел, ни одного цента по этому договору проведено не было».

РФИ Банк проходит ответчиком по арбитражному разбирательству с правообладателем процессингового решения, используемого банком. Сумма исковых требований составляет почти 50 млн рублей.

Определение о назначении судебной экспертизы by ForkLog on Scribd

Напомним, Wirecard рухнула в июне после обнаружения недостачи в €1,9 млрд. 25 июня компания подала заявление о банкротстве. За неделю стоимость акций Wirecard упала на 99% — со €104 до €2.

Бывший CEO Wirecard Маркус Браун задержан по подозрению в фальсификации данных об остатках денежных средств на счетах компании.

Бывший операционный директор компании Ян Марсалек после своего исчезновения осуществил крупный перевод в биткоинах и предположительно скрывается в России.

Ранее ForkLog сообщал, что деловой партнер Wirecard найден мертвым на Филиппинах.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости и опросы.