Elliptic: злоумышленники отмыли через кроссчейн-решения $7 млрд

потенциальные уголовные дела для контрагентов bitzlato, hydra, финико, отмывание денег
потенциальные уголовные дела для контрагентов bitzlato, hydra, финико, отмывание денег

Объем незаконных криптоактивов, отмытых с использованием кроссчейн-операций, достиг рекордных $7 млрд за год. Об этом говорится в отчете компании Elliptic.

Аналитики включили в эту криминальную активность три категории:

  • децентрализованные биржи, которые дают возможность обменивать криптовалюты в том числе в пределах одного блокчейна;
  • кроссчейн-мосты, через которые монеты перемещаются между сетями;
  • криптообменные сервисы, не соблюдающие правила KYC.

В опубликованном в октябре 2022 года первом отчете «Состояние межсетевой преступности» специалисты Elliptic насчитали $4,1 млрд отмытых этими путями активов. По их оценке, к концу 2023 года показатель должен был составить $6,5 млрд. 

«Однако наши последние расчеты в $7 млрд демонстрируют, что межсетевая преступность растет более быстрыми темпами, чем прогнозировалось», — констатировали аналитики.

По их мнению, популярность отмывания средств подобным методом связана с:

  • переходом криминальной активности с биткоина на другие монеты с привлекательными качествами вроде конфиденциальности (Monero и т. д.) или стабильной ценой (стейблкоины USDT, DAI и т. д.);
  • генерированием преступных доходов в отличных от цифрового золота токенах, например, в результате взломов DeFi-протоколов;
  • отсутствием у кроссчейн-сервисов верификации, в отличие от централизованных платформ;
  • недостатком аналитических инструментов, позволяющих надежно отслеживать операции между блокчейнами;
  • правоприменительными мерами против миксеров и не соблюдающих правила KYC бирж, что привело к поиску альтернатив.
Elliptic: злоумышленники отмыли через кроссчейн-решения $7 млрд
Динамика соотношения отмываемых средств через миксеры (голубой) и кроссчейн-мосты (красный) по месяцам. Данные: Elliptic.

Только через децентрализованные биржи злоумышленники отмыли за 12 месяцев по состоянию на июль 2023 года $3,9 млрд. По сравнению с предыдущим периодом показатель вырос на 82%.

Elliptic: злоумышленники отмыли через кроссчейн-решения $7 млрд
Состояние межсетевой преступности в разрезе сервисов и происхождения средств по годам. Данные: Elliptic.

В разрезе происхождения активов объемы криминальных межсетевых операций значительно увеличились в сегментах схем Понци и краж. 

На связанные с хакерской группировкой Lazarus Group пришлось $900 млн — около седьмой части от общей суммы.

Напомним, с января по август Web3-индустрия потеряла от действий хакеров и мошенников $1,25 млрд, по подсчетам аналитиков Immunefi.

Сентябрь стал рекордным месяцем года с ущербом в $329,8 млн, согласно CertiK.

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

*Ежедневная рассылка — краткая сводка наиболее важных новостей предыдущего дня. Чтение занимает не больше двух минут. Выходит в рабочие дни в 06:00 (UTC)
*Еженедельная рассылка — объясняем, кто и как изменил индустрию за неделю. Идеально подходит для тех, кто не успевает за новостным потоком в течение дня. Выходит в пятницу в 16:00 (UTC).

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK