HUB Подписаться

Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

Культовый журнал о биткоине, технологии блокчейн и цифровой экономике. forklog hub Площадка для общения криптосообщества. Соединяем компании и пользователей.
Telegram (AI) Discord Instagram Facebook

#Преступления

Обзор последних событий, связанных с мошенничеством на рынке криптовалют и блокчейна.

USA США

BIT Mining заплатит в США штраф $10 млн за взятки в Японии

Компания BIT Mining согласилась выплатить штраф в размере $10 млн для урегулирования обвинений со стороны Минюста США в даче взяток японским чиновникам.
Роман Петров 771 19.11.2024
Liechtenstein and Morgan

Связанную со взломом Bitfinex Хезер Морган приговорили к 1,5 годам тюрьмы

Федеральный суд США приговорил Хезер Морган к 18 месяцам тюремного заключения за участие в отмывании украденных у биржи Bitfinex в 2016 году 119 754 BTC. Об этом сообщает CoinDesk.
Роман Петров 321 19.11.2024
Liechtenstein and Morgan

Взломавший Bitfinex хакер получил пять лет тюрьмы

14 ноября американский суд приговорил Илью Лихтенштейна к пяти годам лишения свободы за отмывание денег, полученных в результате взлома биржи Bitfinex в 2016 году.
Василий Смирнов 444 15.11.2024
платежи в криптовалюте в украине

В Украине депутату дали восемь лет за попытку биткоин-взятки

ВАКС Украины заочно приговорил народного депутата Андрея Одарченко к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества за попытку дать взятку в биткоинах.
Лена Джесс 597 14.11.2024
похищение людей kidnapping Crime

Тело пропавшего криптоблогера обнаружили в парке Монреаля

Полиция провинции Квебек подтвердила, что найденное ими 30 октября в природном парке Монреаля тело принадлежит криптовалютному инфлюенсеру Кевину Миршахи.
Лена Джесс 1920 13.11.2024
Что такое скам в криптовалюте — карточки Forklog

YouTube-блогер из Южной Кореи продал скам-монеты на $232 млн

Южнокорейская полиция задержала 215 человек по делу о предполагаемом мошенничестве инвестиционной компании под управлением неназванного видеоблогера.
Лена Джесс 4169 13.11.2024
похищение людей kidnapping Crime

В Таиланде украинца силой заставили перевести 250 000 USDT

Гражданин Украины стал жертвой вооруженного нападения на острове Пхукет в Таиланде. Злоумышленников интересовала криптовалюта жертвы.
Лена Джесс 1468 12.11.2024
похищение людей kidnapping Crime

Неизвестные похитили CEO WonderFi и вымогали $1 млн

Генеральный директор канадской криптовалютной компании WonderFi Дин Скурка стал жертвой похищения. Его отпустили после уплаты выкупа в размере $1 млн.
Лена Джесс 723 08.11.2024
Mining_Search-min

У предприятия в Самаре изъяли 371 биткоин-майнер

Полиция Самары остановила работу нелегальной майниговой фермы на территории одного из городских предприятий.
Лена Джесс 3902 07.11.2024
crypto_fired-min

Партнера DWF Labs отстранили на фоне обвинений в домогательствах

Маркетмейкер DWF Labs отстранил одного из партнеров от руководящих должностей из-за ведущегося в его отношении расследования о ненадлежащем поведении.
Лена Джесс 537 30.10.2024
похищение людей kidnapping Crime

В Москве у подростков-криптотрейдеров отобрали 1,36 млн рублей

Четверо подростков, торгующих криптовалютами, стали жертвами разбойного нападения в Москве.
Лена Джесс 1678 28.10.2024
we_dv-min

СМИ: экс-главу WEX Дмитрия Васильева задержали в Польше

Бывшего владельца криптовалютной биржи WEX Дмитрия Васильева задержали в Варшаве, Польша. Об этом сообщил CEO Exved Сергей Менделеев.
Алексей Быков 2835 19.10.2024
Liechtenstein and Morgan

Для связанной со взломом Bitfinex хакерши запросили 18 месяцев тюрьмы

Прокуроры США попросили суд приговорить Хезер Морган к 18 месяцам тюремного заключения за ее участие в отмывании украденных с биржи Bitfinex в 2016 году 119 754 BTC.
Роман Петров 482 11.10.2024
court_generic, суд, судебные разбирательства

Экс-следователь получил 16 лет за рекордную взятку в биткоинах

Бывшего следователя Марата Тамбиева приговорили к 16 годам колонии по делу о получении взятки в размере более 2718 BTC (7,3 млрд рублей) и $1,5 млн. Об этом пишет РБК.
Роман Петров 1883 08.10.2024
court_generic, суд, судебные разбирательства

Фигурантам по делу биткоин-биржи Cryptex избрали меру пресечения

Суд Москвы избрал меру пресечения троим обвиняемым по делу преступного сообщества криптовалютной биржи Cryptex и анонимной платежной системы UAPS. 
Лена Джесс 856 04.10.2024
sim-своппинг (подмена sim-карт)

Дело о краже криптовалюты на $24 млн у абонента AT&T возобновят

AT&T вновь предстанет перед судом по делу о его роли в краже $24 млн в криптовалюте у биткоин-инвестора Майкла Терпина посредством подмены SIM-карт.
Лена Джесс 353 03.10.2024
bitcoin_crime

СМИ узнали о масштабных обысках в биткоин-обменниках Санкт-Петербурга

ОБЭП полиции Санкт-Петербурга проводит обыски по 80 адресам, связанным с сетью нелегальных криптовалютных обменников.
Лена Джесс 3053 02.10.2024
хакеры hackers, перемещение средств 2

Свыше 250 криптоинвесторов потеряли ~$650 000 из-за одного мошенника

За последний год мошенник из Великобритании под ником Ape_31 украл свыше $650 000 в криптовалютах более чем у 250 пользователей.
Лена Джесс 568 01.10.2024
Казахстан

Казахстан закрыл 19 биткоин-обменников с оборотом более $60 млн

С начала 2024 года спецподразделения АФМ Казахстана ликвидировали 19 криптовалютных обменников с оборотом более $60 млн.
Лена Джесс 3416 01.10.2024
bitcoin_crime

ФБР обвинило криптобизнесмена в подкупе полицейских и вымогательстве

Глава Zort Адам Иза платил трем сотрудникам полиции $280 000 в месяц за незаконную выдачу ордеров на обыск и доступ к данным полиции.
Владимир Слипер 517 27.09.2024
Казахстан

В Астане отключили майнинг-ферму с доходом $300 000 за два года

В Казахстане расследуют факт незаконной добычи криптовалют — ферма почти на 1300 ASIC-майнеров действовала под видом центра обработки двигателей.
Лена Джесс 1717 25.09.2024
south korea crypto южная корея криптовалюты

Южнокорейские офицеры купили криптовалюту под залог военной тайны

Несколько офицеров южнокорейской армии предположительно использовали секретные военные пароли в качестве залога при получении кредита для покупки криптовалют.
Лена Джесс 1301 24.09.2024
bitcoin_crime

В «Москва-Сити» закрыли биткоин-обменник с оборотом 200 млн рублей

Полиция Москвы остановила деятельность незаконного криптовалютного обменника с оборотом свыше 200 млн рублей, выводившего финансовые активы за пределы РФ.
Лена Джесс 19814 23.09.2024
blockchain network бокчейн сеть биткоин

CEO Chainalysis: ИИ поможет в расследовании криптопреступлений

В течение следующих пяти лет государственные прокуроры и налоговые органы начнут использовать искусственный интеллект для анализа блокчейна и раскрытия преступлений. Такое мнение выразил CEO аналитической фирмы Chainalysis Майкл Гронагер, пишет Cointelegraph.
Владимир Слипер 356 20.09.2024
bitcoin_crime

СМИ: топ-менеджера ряда украинских криптобирж заподозрили в хищении 1 млрд гривен

Правоохранители провели обыски у предпринимателя Богдана Прилепы, подозреваемого в присвоении активов пользователей биржи Сoinsbit и других торговых платформ.
Лена Джесс 2172 11.09.2024
russian mining майнинг россия криптовалюты

МТС обнаружила сотни нелегальных майнинговых ферм в РФ

С начала 2024 года специалисты МТС выявили в России свыше сотни незаконных майнинговых ферм на территории обслуживания клиентов.
Лена Джесс 18910 10.09.2024
Worldcoin

Сингапур начал расследование о продаже счетов Worldcoin. Проведены аресты

Полиция Сингапура расследует дело в отношении семи человек, подозреваемых в продаже счетов Worldcoin и предоставлении услуг по торговле токенами.
Лена Джесс 437 10.09.2024
НБУ Национальний банк Украини

НБУ призвал банки совместно мониторить P2P-переводы клиентов

Нацбанк Украины призвал коммерческие банки объединиться для мониторинга P2P-переводов клиентов во избежание махинаций по установленному лимиту в 150 000 гривен. 
Лена Джесс 759 09.09.2024
bitcoin_crime

Экс-CEO Revelo Intel перевел вымогателям деньги компании

Бывший генеральный директор образовательной и исследовательской криптоплатформы Revelo Intel Ник Дрейкон стал жертвой вооруженного нападения вымогателей.
Лена Джесс 557 09.09.2024
платежи в криптовалюте в украине

Двух киевлян заподозрили в нелегальном обмене криптовалют

Прокуратура Киева сообщила о подозрении двум организаторам криптовалютного онлайн-обменника, работавшего с незарегистрированными в Украине платежными системами.
Лена Джесс 3171 05.09.2024
bitcoin_crime

В Украине лже-полицейские под угрозами вымогали 250 000 USDT

Киберполиция Украины задержала четверых граждан, подозреваемых в вымогательстве 250 000 USDT (10 млн гривен) у владельца онлайн-бизнеса.
Лена Джесс 953 02.09.2024
Mining_Search-min

На лыжной базе в Ленобласти нашли криптоферму

Правоохранители обнаружили на территории учебно-тренировочного центра «Кавголово» во Всеволожском районе Ленобласти нелегальную ферму для добычи криптовалют.
Лена Джесс 971 30.08.2024
south_korea_generic-min

Сделавшего пластику криптовалютного мошенника арестовали в Южной Корее

Южнокорейская полиция арестовала лидера мошеннической схемы, который под видом инвестиций в криптовалюты похитил у клиентов 16 млрд вон ($12 млн).
Лена Джесс 5766 29.08.2024
криптокошелек cryptowallet (1)

Дочь миллиардера из РФ потеряла биткоины на 112 млн рублей

Дочь уральского миллиардера и экс-депутата Госдумы РФ Сергея Вайнштейна потеряла биткоины стоимостью 112 млн рублей по курсу на момент покупки.
Лена Джесс 2737 29.08.2024
Больше материалов
*Ежедневная рассылка — краткая сводка наиболее важных новостей предыдущего дня. Чтение занимает не больше двух минут. Выходит в рабочие дни в 06:00 (UTC)
*Еженедельная рассылка — объясняем, кто и как изменил индустрию за неделю. Идеально подходит для тех, кто не успевает за новостным потоком в течение дня. Выходит в пятницу в 16:00 (UTC).

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK