Telegram (AI) YouTube Facebook X
En
En
Культовый журнал о биткоине, технологии блокчейн и цифровой экономике. forklog hub Площадка для общения криптосообщества. Соединяем компании и пользователей.

#Преступления

Обзор последних событий, связанных с мошенничеством на рынке криптовалют и блокчейна.

хаккер возместит $3 млн hacker
Мирослава Андреева 186 05.12.2025

ZachXBT сообщил об аресте подозреваемого в краже 4100 BTC у кредитора Genesis

Полиция якобы взяла под стражу хакера, связанного с кражей $243 млн у одного из кредиторов Genesis. Об этом заявил ончейн-детектив ZachXBT. 
Closed-min
Мирослава Андреева 318 02.12.2025

Даркнет-платформа Huione Pay приостановила работу 

Платежный бизнес камбоджийского конгломерата Huione Group — Huione Pay — внезапно остановил работу и заморозил выплаты. Об этом пишут местные СМИ. 
хакеры hackers, перемещение средств
Мирослава Андреева 1228 06.11.2025

Команда Balancer назвала причину взлома на $128 млн

Хакерская атака на DeFi-протокол Balancer произошла из-за ошибки в одном из ключевых компонентов платформы — пулах Composable Stable.
turkey flag турция криптовалюты
Роман Петров 803 01.11.2025

Основатель потерпевшей крах турецкой криптобиржи Thodex найден мертвым в тюрьме

Экс-CEO и основатель обанкротившейся турецкой криптобиржи Thodex Фарук Фатих Озер обнаружен мертвым в одиночной камере тюрьмы строгого режима в Текирдаге. Об этом пишут местные СМИ.
Биржа Mt.Gox: крупнейший хакерский взлом в истории криптовалют
Мирослава Андреева 500 27.10.2025

Mt. Gox отложила выплаты кредиторам до октября 2026 года

Обанкротившаяся криптобиржа Mt. Gox перенесла срок выплат кредиторам с 31 октября 2025 на 31 октября 2026 года. 
хакеры hackers, перемещение средств
Мирослава Андреева 609 23.10.2025

Хакеры переместили 15 959 BTC с адресов LuBian

22 октября злоумышленники переместили 15 959 BTC на сумму $1,83 млрд с кошельков китайского майнинг-пула LuBian.
USA США
Мирослава Андреева 224 15.10.2025

СМИ: Роджер Вер закроет налоговые претензии США выплатой $50 млн

Основатель Bitcoin.com Роджер Вер согласился выплатить $50 млн Минюсту США в рамках урегулирования иска о налоговых нарушениях.
bitcoin_crime
Василий Смирнов 1125 05.10.2025

Подростка из США арестовали за запрос к ChatGPT

Полиция задержала 13-летнего Яна Франко из Флориды (США) из-за запроса к ChatGPT. Он узнавал, как можно «убить друга посреди урока».
rug pull
Алекс Кондратюк 1869 26.09.2025

DeFi-протокол Hypervault «испарился» с криптоактивами на $3,6 млн

PeckShield зафиксировала подозрительные выводы средств примерно на $3,6 млн с платформы децентрализованных финансов Hypervault.
russian mining майнинг россия криптовалюты
Мирослава Андреева 541 03.09.2025

Иркутская полиция обнаружила майнинг-ферму в кустах 

В Иркутске сотрудники полиции и специалисты энергокомпании нашли в лесопосадке майнинговую ферму. Ежемесячный доход составлял около 250 000 рублей.
Binance-05.06.2025
Роман Петров 1833 31.08.2025

Binance помогла заморозить активы мошенников на $47 млн

Правоохранители стран Азиатско-Тихоокеанского региона заморозили почти $50 млн незаконных средств при поддержке Binance, Chainalysis и других участников криптоиндустрии.
bitcoin_crime
Василий Смирнов 470 24.08.2025

Южнокорейца обвинили в отмывании $50 млн через конвертацию биткоина в золото

Власти Таиланда арестовали гражданина Южной Кореи, обвиняемого в отмывании 1,6 млрд бат (~$50 млн) для банды колл-центров. Он обменивал криптовалюту на слитки золота.
do_kwon-min
Елена Васильева 715 13.08.2025

До Квон признал вину в мошенничестве

Сооснователь Terraform Labs До Квон признал вину по уголовным обвинениям в мошенничестве и сговоре.
похищение людей kidnapping Crime
Елена Васильева 917 11.08.2025

Утечки KYC-данных привели к росту нападений на криптоинвесторов

Основательница SatoshiLabs Алена Вранова заявила о росте числа физических атак на владельцев криптовалют.
scam_2025
Мирослава Андреева 849 08.08.2025

Команда CrediX исчезла после взлома на $4,5 млн

Разработчики DeFi-протокола CrediX на основе Sonic совершили экзит-скам. Об этом сообщили специалисты CertiK. 
похищение людей kidnapping Crime
Мирослава Андреева 833 07.08.2025

Основатели HashFlare попросили суд не отправлять их в тюрьму за мошенничество на $577 млн

Соучредители облачного майнинг-сервиса HashFlare попросили суд учесть уже отбытый срок в 16 месяцев.
SCAM
Мирослава Андреева 4218 06.08.2025

Криптоинвестор потерял $3 млн в один клик 

Пользователь подписал вредоносную транзакцию, не проверив адрес смарт-контракта. В результате он лишился $3,05 млн.
хакеры hackers, перемещение средств
Мирослава Андреева 183 01.08.2025

PeckShield: в июле ущерб от взломов составил $142 млн

По итогам июля криптоиндустрия потеряла $142 млн в результате 17 хакерских атак. Это на 27% больше, чем в июне — тогда показатель составил $111 млн.
darknet money fake
Мирослава Андреева 999 31.07.2025

TRM Labs: попытка Telegram заблокировать Huione оказалась неэффективной

Блокировка Huione Guarantee и Xinbi Guarantee в Telegram не снизила общую активность масштабной сети китайских даркнет-площадок.
darknet money fake
ForkLog 943 15.07.2025

Даркнет-маркетплейс Abacus Market заподозрили в экзит-скаме на $12 млн

Сайт одного из крупнейших даркнет-маркетплейсов Abacus Market неожиданно перестал работать. После жалоб пользователей на задержки выплат администраторы площадки прекратили выходить на связь.
scam_expl-min скам
Василий Смирнов 1160 13.07.2025

Руководители MoonPay отправили $250 000 фейковому Стиву Виткоффу

Минюст США, вероятно, случайно раскрыл имена жертв нигерийского мошенника, похитившего более $250 000. Ими оказались топ-менеджеры MoonPay.
в чехии коррупционный скандал даркнет криптовалюты scandal czech republic darknet cryptocurrencies
Лена Джесс 854 11.07.2025

Коррупционный биткоин-скандал в Чехии: отмывание средств или плохой менеджмент?

Как развивается политический кризис, спровоцированный продажей биткоинов чешским правительством.
tether
Роман Петров 3388 06.07.2025

В СМИ назвали Tether «валютой мечты» для отмывателей денег

Основатели Tether, возможно, создавали USDT как инструмент финансовой инклюзивности и точку входа на крипторынок, но в итоге стейблкоин вывел деньги из-под контроля. Об этом пишет The Economist
юрист правосудие юриспруденция Legal, Right, Justice image
Василий Смирнов 899 24.06.2025

Bitmama приговорили к семи годам колонии 

Пресненский районный суд Москвы назначил Валерии Федякиной, известной под ником Bitmama, наказание в виде семи лет колонии общего режима по делу о мошенничестве.
мошеннические колл-центры Мьянмы Myanmar scam call centers
Лена Джесс 4004 16.06.2025

Цифровое рабство в Мьянме: как устроена сеть мошеннических фабрик в стране 

В рабстве у самых жестоких группировок Юго-Восточной Азии находятся от 150 000 до 200 000 человек.
hong kong crypto гонконг криптовалюты 2
Василий Смирнов 592 12.06.2025

Власти Гонконга разработают AML-инструмент для криптовалют

Гонконгская таможня объявила о работе над инструментом, который предназначен для отслеживания направленных на отмывание денег криптотранзакций.
мексиканские наркокартели и схемы отмыва денег через крипту Mexican Drug Cartels and Crypto Money Laundering Schemes
Сергей Голубенко 2142 12.06.2025

Убойная децентрализация

Как мексиканские картели открыли для себя децентрализованную систему управления преступным сообществом.
криптокошелек cryptowallet (1)
Елена Васильева 14747 09.06.2025

«Биткоин-семья» спрятала ключи от криптоактивов на четырех континентах

Диди Тайхутту, известный как глава «биткоин-семьи», полностью изменил подход к хранению активов. Причиной стала волна офлайн-преступлений против криптовладельцев.
bitcoin_crime
Лена Джесс 701 28.05.2025

В трех странах прошли аресты подозреваемых в биткоин-вымогательстве

В течение недели правоохранители США, Южной Кореи и Франции задержали предполагаемых участников нападения на держателей криптовалют с целью вымогательства. 
похищение людей kidnapping Crime
Елена Васильева 1031 26.05.2025

Офлайн-угрозы: похищения криптопредпринимателей и меры безопасности

В мире участились случаи похищения криптопредпринимателей. Разбираемся, почему возникла волна криминала и как публичные личности защищают себя.
похищение людей kidnapping Crime
Елена Васильева 1381 19.05.2025

Преступники начали охоту на семьи криптопредпринимателей

Руководители криптокомпаний обеспокоены возросшим количеством нападений с целью похищения и вымогательства цифровых активов, поэтому обращаются к услугам телохранителей.
Miners_impact-min
Роман Петров 418 12.05.2025

В Малайзии число краж электроэнергии для майнинга выросло на 300%

За четыре года количество краж электроэнергии нелегальными майнерами криптовалют выросло почти на 300%. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на Tenaga Nasional Berhad (TNB).
похищение людей kidnapping Crime
Кшиштоф Шпак 1168 11.05.2025

В Лас-Вегасе подростки похитили и ограбили криптоинвестора 

Троих подростков из США обвинили в похищении человека, вымогательстве и краже криптоактивов на $4 млн. Об этом сообщает местное издание 8 News Now.
SCAM
Елена Васильева 1289 09.05.2025

Разработчик Zerebro инсценировал самоубийство 

Основателя Zerebro Джеффи Ю обнаружили живым в доме родителей через три дня после публикации видео с его «самоубийством».
Больше материалов

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK