Тайвань утвердил тюремные сроки за использование криптовалют для отмывания денег

Лицам, использующим на Тайване цифровые активы для отмывания денег, грозит тюремное заключение сроком от шести месяцев до пяти лет. Это следует из новых законов о борьбе с мошенничеством.

According to ABMEDIA, Taiwan has recently passed new regulations. Any cryptocurrency service provider that fails to complete money laundering prevention registration will face up to 2 years in prison. Those who use virtual asset accounts as money laundering tools could face a…

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) May 9, 2024

Пакет включает:

1. Закон о предотвращении и борьбе с мошенничеством.
2. Закон о недопущении и противодействии отмыванию денег. 
3. Закон о расследовании и защите технологий.
4. Закон о защите и надзоре за коммуникациями. 

Согласно документам, местным и зарубежным VASP надлежит получить AML-регистрацию. Руководству нарушивших это требование организаций грозит до двух лет тюремного заключения. 

Использование счетов виртуальных активов и платежных счетов третьих лиц для отмывания денег повлечет за собой наказание в виде от шести месяцев до пяти лет тюремного заключения и штрафа до 50 млн TWD ($1,54 млн).

FSC начнет выступать в качестве надзорного органа.

Сообщается, что 25 локальных торговых платформ уже заполнили заявления о соответствии указанным требованиям.

Напомним, в апреле 2024 года окружная прокуратура Тайбэя запросила по 20 лет тюрьмы для четырех основных подозреваемых в деле о мошенничестве и отмывании денег, связанном с криптовалютной биржей ACE Exchange. 

В январе полиция Тайваня арестовала Дэвида Паня и 14 его подельников по подозрению в продвижении не имеющих ценности цифровых активов. Ущерб составил более $32,3 млн.