СБУ закрыла в Кропивницком конвертационный центр, занимавшийся майнингом

22
22

В Кропивницком (бывш. Кировоград — ForkLog) Служба безопасности Украины обнаружила межрегиональный конвертационный центр, занимавшийся в числе прочего майнингом криптовалюты. Об этом сообщает пресс-служба СБУ на официальной странице в Facebook.

По информации ведомства, конвертационный центр организовала группа банковских служащих.

«Через фиктивные бестоварные операции они выводили в тень средства ряда коммерческих структур из разных регионов Украины, а также помогали клиентам минимизировать налоговые платежи в бюджет», — отметили в пресс-службе.

Из офисных помещений центра изъяты печати фиктивных предприятий, чековые книжки, банковские карточки и прочая документация, а также компьютерное оборудование для майнинга криптовалюты и около 350 тысяч гривен наличными.

По предварительным подсчетам, конвертцентр «отмыл» 200 млн грн. Счета фиктивных предприятий заблокированы. В отношении владельцев конверт-центра открыты уголовные производства за ведение фиктивного предпринимательства и уклонение от уплаты налогов.

Ранее ForkLog сообщал, что сотрудники СБУ и Нацполиции Киева изъяли майнинговую ферму из киевского лечебно-восстановительного центра, поскольку суд расценил такой вид деятельности как «подделку банковских документов». Позже в Нацбанке Украины заявили, что биткоин не имеет определенного правового статуса в стране.

Подписывайтесь на новости ForkLog в VK!

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

*Ежедневная рассылка — краткая сводка наиболее важных новостей предыдущего дня. Чтение занимает не больше двух минут. Выходит в рабочие дни в 06:00 (UTC)
*Еженедельная рассылка — объясняем, кто и как изменил индустрию за неделю. Идеально подходит для тех, кто не успевает за новостным потоком в течение дня. Выходит в пятницу в 16:00 (UTC).

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK