Глава FinCEN заявил о рисках, которые несут криптовалюты для банков

Директор Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Кеннет Бланко призвал банки серьезно задуматься о рисках, связанных с криптовалютами, и пересмотреть свои AML-процедуры. 

Он заявил, что если финучреждения при разработке своих политик не уделят должного внимания угрозам, сопряженным с цифровыми валютами, это «станет очевидным» при проверках.

«Эти риски характерны не только для оказывающих финансовый услуги компаний или криптовалютных бирж», — подчеркнул он.

Напомним, в феврале FinCEN и Минфин США объявили о работе над новыми правилами регулирования криптовалют. Одной из причин стали опасения Конгресса по поводу незаконного использования цифровых активов.

В сентябре FinCEN предложила ужесточить правила по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости и опросы.