ЦБ РФ внес в черный список лжеброкера CZ-Changpeng FX

8 февраля Банк России расширил список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. 11 из них привлекали участников обещанием заработка на криптовалютах.

Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг обнаружены у проектов Stockgator, Mediapoint.Club и CZ-Changpeng FX (Christiana Financing).

Представители последнего утверждали, что работают в США под надзором Управления финансовых услуг Мальты. При этом компания никак не объясняла происхождение своего названия и не упоминала даже вскользь имя CEO Binance Чанпэна Чжао или какую-либо связь с ним.

Сайт Stockgator напрямую заявлял, что «за последние 12 месяцев 74% счетов розничных инвесторов потеряли деньги при торговле CFD» с их компанией.

У фирм Cryptoexperts Traders (Oraimo Capital), Doren LTD Investment Fund, Equiti Capital Markets, Garanti Miners, LepreCoin, Mining Hockey, Coin-Profitplc.com и Sirius.Best регулятор выявил признаки «финансовых пирамид». 

Сайт Cryptoexperts Traders сообщает, что компания основана якобы в 2018 году, однако соответствующий домен был зарегистрирован только в декабре 2022 года, согласно WHOIS.

Coin-Profitplc.com указывала в числе своих партнеров Binance, Coinbase, Bitstamp, CEX.IO, KuCoin и другие крупные криптоплатформы.

Equiti Capital Markets сообщала о работе в США под контролем британского Управления по финансовому регулированию и надзору.

В целом в течение 2022 году ЦБ РФ выявил почти 5000 нелегальных компаний и финансовых пирамид. Это на 85% больше, чем годом ранее. Ущерб за прошлый год составил около 6 млрд рублей.

По словам директора департамента противодействия недобросовестным практикам центробанка Валерия Ляха, почти половина пирамид привлекают платежи в криптовалютах. 

Напомним, в ноябре 2021 года ЦБ РФ включил в черный список восемь компаний, предлагавших «заработок на биткоине».