Эксперт обнаружил адрес, создавший 114 «мошеннических» мем-токенов

Неизвестный в течение последних 45 дней создал 114 «мошеннических» мем-токенов и отправил полученные с их помощью средства на один адрес. На это обратил внимание ончейн-аналитик ZachXBT.

Over the past 1.5 months one person has created 114 meme coin scams.

Each time stolen funds from the scam are sent to the exact same deposit address.

0x739c58807B99Cb274f6FD96B10194202b8EEfB47 pic.twitter.com/uwVAiG9WGG

— ZachXBT (@zachxbt) April 26, 2023

Часть активов пользователь прогнал через Coinbase.

Аналитик уточнил, что среди мем-токенов нет каких-либо известных монет. При этом не исключил, что таких фейковых активов может быть больше.

«Я подозреваю, что есть и другие. Это только те, которые отправлены на [конкретный] депозитный адрес», — написал он.

В комментариях к треду пользователи указали, что после каждой транзакции неизвестный вносит из Coinbase на свой кошелек по 2,5-3 ETH для оплаты комиссий и поддержания ликвидности. Затем он выводит на свой биржевой кошелек прибыль в размере 0,1-0,2 ETH. Причем иногда даже теряет средства на этом.

seems like this person is only making 0.2 eth +- on each rug deployed. so lets call it 60 eth total made then. He even occasionally looses money from deployment costs. pic.twitter.com/Pq8ykAbzW9

— Umbrella (@umbrella_uni) April 26, 2023

По словам ZachXBT, подсчитать точную сумму заработанных средств невозможно, поскольку пользователь использует альтернативные кошельки и дробит активы.

В комментарии ForkLog аналитики HAPI Labs заявили, что данную серию транзакций, особенно с учетом затрат, нельзя отнести к схеме rug pull. По их оценке, на текущий момент пользователь заработал на этом менее $100 000.

«Точного юридического определения rug pull нет. Но в целом при такой схеме есть команда, которая заявляет какие-то цели, обещает, что у токена будет utility, заливает довольно большую ликвидность, позволяет пользователям накопить эту монету, а потом выводит из пула эфир или стейблкоины и оставляет пользователей ни с чем. В целом схема похожа, но тут человек не дает каких-либо обещаний и, по большому счету, не скрывается», — объяснили эксперты.

Они убеждены, что при необходимости у правоохранительных органов США не возникнет проблем с установлением личности пользователя посредством KYC на Coinbase.

«Если комплаенс-команда Coinbase не считает это отмыванием, то придраться очень сложно. Тем более что пока никто из наших коллег блокчейн-аналитиков не определил его кошелек как рискованный — участвующие в rug pull кошельки помечаются как имеющие максимальный уровень риска», — добавили в HAPI Labs.

Сейчас, по их словам, вся история выглядит как социальный эксперимент. 

«Пользователь выпускает мем-коины в надежде создать новый Shiba Inu или PEPE, но в реальности такие истории без маркетинга и вложений не работают. Он играет на жадности людей, которые готовы обманываться и покупать любую монету, чтобы заработать.

Если в дальнейшем он в моменте заработает несколько сотен тысяч или миллионов долларов на одном токене и люди очень быстро потеряют средства, тогда можно будет говорить о мошенничестве. Сейчас это очень мелко», — резюмировали аналитики.

В исходном треде фолловеры ZachXBT также упомянули схожую схему, обнаруженную пользователем под ником CoinGurruu. Он нашел адрес, в течение почти двух лет проводивший по 2-5 атак rug pull ежедневно.  

This wallet has launched 2-5 memecoin rugs daily for almost 2 years straight:

0xCc16D5E53C1890B2802d5441d23639CAc6cd646F

These devs have incredible hustle. Make sure you label it on Etherscan so you don't line their pockets with your money

Absolute insanity. pic.twitter.com/ffNQ4sTGls

— 💐Guru 💐 (@CoinGurruu) April 26, 2023

В настоящее время этот адрес помечен в обозревателе Etherscan как фишинговый.

Ранее ForkLog сообщал, что пользователь dimethyltryptamine.eth менее чем за неделю заработал свыше $2 млн на операциях с мем-токеном PEPE.