Kraken передаст IRS клиентские данные, «скрытая дочка» Binance в Гонконге и другие события криптоиндустрии

Мы собрали наиболее важные новости от участников криптоиндустрии за неделю.

СМИ: Binance стоит за гонконгской криптобиржей HKVAEX

Запущенная в декабре 2022 года платформа HKVAEX планирует подать заявку на получение лицензии Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга. Согласно осведомленным источникам SCMP учредителем биржи выступает Binance.

HKVAEX создали как отдельное юридическое лицо в специальном административном районе Китая под управлением BX Services Limited. По словам собеседников издания, организации обмениваются ресурсами, а веб-сайт платформы использует серверы Binance для загрузки контента.

Представители площадок опровергли предположения SCMP. Наличие независимой биржи в Гонконге на фоне растущего регуляторного прессинга за рубежом могло бы помочь Binance воспользоваться преимуществами юрисдикции, стремящейся играть большую роль в мировой криптоиндустрии, указали журналисты.

Напомним, в августе 2023 года получившая лицензию SFC HashKey запустила торги биткоином и Ethereum для широкой публики.

Ранее заявки подали биткоин-биржи Huobi, OKX и OSL. 

Kraken предоставит Налоговой службе США данные клиентов

Биткоин-биржа Kraken направит IRS информацию о пользователях из США, совершивших транзакции на сумму более $20 000 в период с 2016 по 2020 год. Компания выполнит соответствующее постановление суда.

Платформе придется раскрыть имена, даты рождения, фактические адреса, номера телефонов и Tax ID пользователей.

На сайте компании сказано, что изначально IRS требовала предоставить «более широкий спектр записей и данных», включая IP-адреса, сведения о занятости и источниках средств.

«Kraken убедил суд существенно сократить количество затронутых клиентов и объем информации, которые придется передать. Однако власти обязали раскрыть профильную информацию и истории транзакций для определенной группы пользователей», — говорится в документе. 

Ведомство подало соответствующую петицию в феврале 2023 года, когда Kraken урегулировала обвинения, предъявленные SEC. Тогда в компании подчеркнули, что одним из руководящих принципов платформы является обеспечение безопасности и конфиденциальности пользователей.

В апреле компания подала иск против IRS. В Kraken отвергли право ведомства на получение информации о клиентах и назвали требования «неоправданной охотой за сокровищами».

Binance подала новое ходатайство с целью отклонения иска CFTC

Биткоин-биржа Binance направила в суд уточненную жалобу об отклонении иска CFTC, который назвала «подстрекальским». Представители компании заявили, что Комиссия пытается контролировать мир, предпринимая действия против платформы, которая стремилась избежать ведения бизнеса в США.

«CFTC полагается на новые и широкие аргументы, которые позволили бы ей регулировать любую деятельность в криптовалюте (или других активах), связанную с производными финансовыми инструментами, в любой точке земного шара. Законодательство США регулирует внутреннюю политику. […] Конгресс не превращал CFTC в мировую полицию деривативов», — говорится в заявлении.

27 марта 2023 года регулятор обвинил торговую платформу в нарушении правил торговли деривативами и работе без лицензии. Ведомство также утверждает, что компания была осведомлена о том, что ее клиентами являются подсанкционные лица.

В июле Binance подала ответ в рамках ходатайства об отклонении иска CFTC, согласно которому Комиссия вышла за пределы своих полномочий, подав в суд на биржу.

В документе говорится, что дело направлено на регулирование иностранных физических и юридических лиц, которые проживают и действуют за пределами США, а некоторые из обвинений регулятора не соответствуют правовым стандартам.

Fireblocks нанял бывшего сотрудника NYDFS для помощи в разработке продуктов

Провайдер криптокастодиальных услуг Fireblocks пригласил на должность директора цифровой идентичности бывшего заместителя суперинтенданта по виртуальной валюте в NYDFS Питера Мартона. Специалист займется созданием программируемых комплаенс-продуктов на основе блокчейна.

В штат компании также вошла Чайтанья Редди Конда. Она известна как создательница L2-решения для Ethereum под названием Nightfall, разработанного Polygon и Ernst & Young. В Fireblocks она займет должность старшего технического менеджера по продуктам для цифровой идентификации и конфиденциальности.

В сентябре провайдер криптокастодиальных услуг получил контроль над платформой по токенизации BlockFold за $10 млн, согласно Bloomberg. Последняя специализируется на работе с TradFi по вопросам токенизации и разработки смарт-контрактов. 

Также на ForkLog:

• По итогам июля-сентября HTX (прежде Huobi) получила чистую прибыль в размере $98 млн.
• Binance назначила главу регионов CEE и Центральной Азии.
• Глава Binance UK уволился на фоне регуляторного прессинга.
• Binance прекратит обслуживание дебетовой карты Visa в Европе.
• BlockFi завершила подготовку к банкротству.
• Grayscale запустит индексы для крипторынка.

Что почитать на выходных?

FTX рассматривает вопрос о том, следует ли реорганизовать криптобиржу с партнером, самостоятельно или найти покупателя. 16 декабря может появиться первоначальное предложение на приобретение компании.

Крупные требования к проходящей к платформе FTX достигли ~52 цента на каждый доллар в OTC-сделках. Катализатором стали ожидания увеличения возврата средств кредиторам.