В OKX опровергли целенаправленную блокировку клиентов из СНГ

8 августа автор Telegram-канала «Слезы Сатоши» Рафаэль Манвелян заявил о блокировке своего аккаунта на криптовалютной бирже OKX и связал это с резким изменением политики платформы в отношении пользователей из СНГ. В ответном комментарии CEO компании Стар Сюй рассказал о нарушениях со стороны клиента.

По словам Манвеляна, он являлся активным пользователем ОКХ с 2019 года — все это время биржа «работала честно и стабильно». Однако с мая 2024 он заметил, что политика платформы и лично ее главы «резко сменилась на радикальную» в отношении клиентов из СНГ.

«Мой аккаунт заблокирован, как и наработанная за долгие годы база рефералов. Инфлюенсеры, рекомендующие биржу ОКХ, могут понести не только финансовые, но и репутационные риски», — написал Манвелян. 

Он призвал пользователей из стран СНГ «срочно вывести все средства с ОКХ и отказаться от ее использования на неопределенный срок».

«В противном случае [они] рискуют столкнуться с внезапными блокировками своих аккаунтов, заморозкой средств и потерей любых активов», — указал трейдер.

CEO OKX прокомментировал ситуацию, заявив, что блокировка и отказ в дальнейшем обслуживании коснулись персонально Манвеляна по причине нарушения им политик санкционного контроля. Он отверг обвинения в заработке на заморозке счетов или присвоении средств пользователей.

Dear “Satoshi Friends”, I really understand your frustration and feel so sorry about it. But we need to tell the facts to the community, misleading the public with wrong information is not good.

As we talk in the private chat, your account violated our sanction control policy… https://t.co/HWqoRLVih9

— Star (@star_okx) August 9, 2024

«На аккаунте были осуществлены несколько крупных транзакций, связанных с санкционированными биржами или DeFi-протоколами. Мы дали [Манвеляну] возможность вывести все средства до того, как аккаунт был заблокирован. [Он], в свою очередь, запросил создание нового аккаунта и перенос своих данных со старого аккаунта на новый. К сожалению, мы не можем это сделать, так как это будет нарушением политики соблюдения необходимых норм и условий работы биржи», — написал Сюй в своем X-аккаунте.

Глава биржи отметил, что соблюдение действующих международных санкционных правил прописано в условиях обслуживании клиентов. В частности, торговая платформа не работает с находящимися под санкциями пользователями или организациями.

«Если наши системы контроля фиксируют операции, связанные с санкционированными биржами или DeFi-протоколами, такими как Garantex или Tornado Cash, тогда наша комплаенс команда может ограничить аккаунт, нарушивший условия обслуживания», — отметил Сюй. 

По его словам, действующие в рамках закона клиенты никогда не сталкиваются с подобными ограничительными мерами.

В комментарии ForkLog представители OKX подчеркнули, что распространенные в соцсетях заявления об ограничении работы платформы в регионе СНГ и РФ в частности являются безосновательными. 

«Платформа работает в штатном порядке, продукты и сервисы доступны без ограничений», — сообщили они. 

По их словам, OKX не блокирует аккаунты пользователей безосновательно. Ограничительные меры вводятся только в случае выявленных нарушений.

«Мы строим биржу, соблюдающую международные законы, и рассчитываем, что наши пользователи, партнеры, а также криптовалютное сообщество также придерживаются принятых глобальных финансовых норм», — добавили представители платформы. 

Напомним, в августе 2023 года OKX обновила правила P2P-торговли для российских пользователей и закрыла сделки с рублем. При этом пользователям из РФ по-прежнему доступна торговля другими фиатными валютами.