Скандал вокруг биткоин-биржи Bitfinex, продолжение истории Mt.Gox и другие события недели

Уходящая неделя была насыщена событиями — не все они позитивно отразились на котировках цифровых валют, однако многие свидетельствуют о бурном развитии рынка и инфраструктурных решений.

В традиционном воскресном дайджесте — противостояние биткоин-биржи Bitfinex и Генеральной прокуратуры штата Нью-Йорк, очередное судебное решение в деле о гражданской реабилитации Mt.Gox и нестабильная динамика курса первой криптовалюты.

Рост биткоина оборвало заявление Генпрокуратуры Нью-Йорка

В начале недели цена первой криптовалюты продолжила уверенный рост и 23 апреля преодолела рубеж в $5500, обновив пятимесячный максимум на отметке $5627, однако резко негативный новостной фон позволил медведям перехватить инициативу и опустить котировки в район $5100.

Данные CoinMarketCap

Отметим, что 25 апреля, еще до заявления о Bitfinex, на индикаторе RSI сформировалась медвежья дивиргенция, которая, по мнению аналитиков CoinDesk Markets, указывала на высокую вероятность нисходящей коррекции к уровню поддержки $4969 (там проходила 30-дневная MA).

Тем временем индекс несчастья биткоина (BMI) от компании Fundstrat Global Advisors достиг отметки 89, хотя в течение всего 2018 года не превышал 50. Чем выше BMI, тем больше энтузиазм участников рынка, однако Том Ли предположил, что за столь высокими значениями может последовать некоторая консолидация для накопления сил.

Примечательно, что объем торгов биткоин-фьючерсами на Чикагской товарной бирже (CME) превысил показатели отдельных спотовых рынков вроде Binance, Coinbase и Kraken.

Вплоть до 23 апреля крупный игрок на CME, так называемый «умный коммерциал», сокращал хеджевые позиции, а соотношение длинных и коротких позиций достигло 245 против 132. [Более подробно с ситуацией на регулируемых фьючерсных рынках можно ознакомиться в традиционном анализе отчетов от ForkLog].

Добавим, что волатильность биткоина в апреле выросла на 200% — до самых высоких показателей за последние три месяца.

Биржа Bitfinex оказалась под прицелом властей США

Старая история о закулисных отношениях между гонконгской криптовалютной биржей Bitfinex и эмитентом стейблкоина USDT компанией Tether Limited получила неожиданное и очень громкое продолжение.

Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк предъявила Bitfinex обвинения в том, что, понеся потери в размере $850 млн (собственные и клиентские средства), она утаила этот факт, использовав для покрытия ущерба резервы Tether. По данным правоохранителей, оператор торговой платформы iFinex Inc. заимствовала как минимум $700 млн для восполнения дефицита, однако пользователи уведомлены не были.

В прокуратуре утверждают, что средства биржи удерживает провайдер платежных услуг из Панамы Crypto Capital Corp., а причиной является их конфискация властями Португалии, Великобритании, Польши и США. Так, ведомство получило судебное распоряжение, согласно которому iFinex должна прекратить нарушать законы Нью-Йорка и вводить в заблуждение жителей штата.

Тем не менее представители биржи категорически отрицают все обвинения в свой адрес, однако подтвердили конфискацию $850 млн. В заявлении также говорится, что Bitfinex и Tether находятся в здоровом финансовом положении и намерены оспаривать судебное распоряжение.

Новость оказала резко негативное влияние на котировки биткоина, а с Bitfinex менее чем за сутки было выведено порядка $220 млн в биткоине и более $100 млн в Ethereum.

Впоследствии криптовалютный исследователь Алекс Крюгер заявил, что между ноябрем 2018 года и мартом 2019 года Tether Limited действительно перевела Bitfinex $625 млн для поддержания ликвидности. Таким образом стейблкоин USDT был более не подкреплен долларами США полностью — на 70% денежными средствами и их эквивалентами, а на 25% — займом под залог акций iFinex.

По некоторым данным, кредитная линия от Tether Limited предполагает перевод $900 млн, трехлетний срок погашения и процентную ставку в размере 6,5%. На сегодняшний день оцениваемая по кредиту общая сумма якобы составляет $700 миллионов.

Также стало известно, что финансовый директор Bitfinex Джанкарло Девазини лично заверил одного из крупных инвесторов, что биржа разморозит конфискованные фиатные средства в течение нескольких недель, тем самым решив все проблемы с возможным дефицитом ликвидности. Одновременно с этим этот инвестор подчеркнул, что на замороженных счетах нет денег iFinex Inc. — только активы клиентов.

CEO Bitfinex Жан-Луи ван дер Вельде в рассылке клиентам биржи сообщил, что обвинения нью-йоркской прокуратуры «полны неточностей и ложных утверждений». На его взгляд, «категорически ложным» является и обвинение в потере $850 млн. Глава биржи заверил клиентов, что Bitfinex и Tether «никуда не денутся» и продолжат сотрудничать с регуляторами различных стран.

Впервые связь между топ-менеджментом Bitfinex и Tether была доказана в Райском досье. Оказалось, что основателями Tether Limited являются директор по стратегическому планированию биржи Филипп Поттер и упомянутый Джанкарло Девазини. Споры о том, был ли памп биткоина в 2017 году спровоцирован печатью неподкрепленных USDT, не утихают и по сей день.

Решение по Mt.Gox снова отложили

Доверительный управляющий обанкротившейся биткоин-биржи Mt.Gox Нобуаки Кобаяши еще в конце прошлого месяца сообщил, что окончательно завершил рассмотрение заявок кредиторов на получение компенсаций. Однако вскоре он предположил, что некоторые отклоненные заявки необходимо пересмотреть и попросил Окружной суд Токио отложить сроки подачи плана гражданской реабилитации предприятия.

Ходатайство было удовлетворено и теперь у Кобаяши есть время до 28 октября. Примечательно, что компенсации могут получить даже те пользователи, которые и вовсе не составляли заявки. Это касается всех верифицированных клиентов Mt.Gox.

Тем не менее многих кредиторов беспокоит иск главы компании CoinLab Питера Винсеннеса на $16 млрд против Mt.Gox. Он утверждает, что заключенное в 2012 году партнерство между предприятиями было расторгнуто с нарушением условий.

Состоялся релиз десктопного приложения от Lightning Labs

Ведущий разработчик решений для сети Lightning Network компания Lightning Labs объявила о запуске своего десктопного кошелька в основной сети биткоина. В основе приложения лежит облегченный клиент Neutrino, оно совместимо с операционными системами macOS, Windows и Linux.

Новый релиз включает такую функцию, как отображение единого баланса, что позволит пользователям видеть совокупное количество монет как в основной сети, так и в платежных каналах с разбивкой в процентном соотношении. Другая функция под названием Autopilot включает рейтинговую систему нод, показывая, какие из них более эффективны при осуществлении платежей.

Тем не менее разработчики подчеркнули, что приложение по-прежнему ориентировано на тестовую среду.

Брокерские инициативы

На этой неделе стало известно, что биржа криптовалютных деривативов ErisX могла приступить к тестированию площадки для спотовой торговли цифровыми активами, а некоторые крупные игроки традиционных финансов уже проявили интерес к новым возможностям. Как сообщалось, среди них и американский брокер TD Ameritrade, клиентская база которого составляет 11 млн человек.

26 апреля издание Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники заявило, что еще один брокер намерен предоставить своим клиентам возможность торговать биткоином и Ethereum. Речь об американской компании E-Trade, которая может составить конкуренцию Coinbase и Robinhood.

Примечательно, что одному из клиентов TD Ameritrade якобы удалось приобрести 1 BTC на второй по величине фондовой бирже Nasdaq под тикером CXERX. В TD Ameritrade не смогли предоставить информацию по новому активу и пользователь предположил, что его сделка была нереальной, поскольку торговля CXERX находится на этапе тестирования.

Disney может стать владельцем бирж Bitstamp и Korbit

По данным СМИ, корпорация The Walt Disney Company намерена приобрести долю в 98,6% в крупнейшем южнокорейском производителе компьютерных игр Nexon. Холдинг NXC, в состав которого входит и Nexon, также владеет биржами Bitstamp и Korbit. Таким образом, если сделка на $13,2 млрд состоится, они перейдут под контроль нового владельца.

В России проведут эксперимент с криптовалютами

В Калининградской и Калужской областях, в Пермском крае, а также в Москве создадут регуляторные песочницы, где протестируют инновационные технологии, которые пока что не подпадают под действующие законодательные нормы в РФ. В их число входят криптовалюты и технология блокчейн, а также нейротехнологии, искусственный интеллект, роботехника, виртуальная реальность и квантовые технологии.

Задача песочниц — стать платформой для создания норм, которые смогут адаптировать правовую среду к новому технологическому укладу. При этом некоторые аналитики отмечают, что государственные регуляторы вряд ли будут смягчать требования к продукту только по той причине, что он доказал свою безопасность в рамках песочницы.

Добавим, на этой неделе Совет Федерации практически единогласно одобрил закон об изоляции российского сегмента интернета. О том, как он будет работать, ForkLog подробно рассказал в эксклюзивном материале.

#Russia would like to apply #Chinese practices to control the web, but it won’t succeed, because Chinese citizens are used to self-censorship. This behavior can’t be imposed by the government. All other restrictions may be circumvented. https://t.co/3sFv218Bvv

— Nick Schteringard (@schteringard) 24 апреля 2019 г.

Стартовали торги на Binance DEX

Ведущая по объемам торгов криптовалютная биржа Binance запустила собственную децентрализованную торговую платформу Binance DEX и уже перевела токены BNB на нативный стандарт BEP-2.

Первой торговой парой в листинге стала MITH/BNB.

Одновременно с этим объемы торгов на децентрализованных биржах в апреле уже превысили мартовские показатели в $100 млн и продолжают расти.

Подписывайтесь на канал Forklog в YouTube!