Binance наняла бывшего следователя Минфина США

Бывший следователь по уголовным делам Министерства финансов США Грег Монахан присоединился к криптовалютной бирже Binance в качестве сотрудника по борьбе с отмыванием денег. Об этом говорится в сообщении компании.

На предыдущем месте работы он отвечал за расследование налоговых и финансовых преступлений. Монахан займет место Карен Леонг, которая останется в Binance на посту директора по комплаенсу.  

«Мои усилия будут сосредоточены на расширении международных программ Binance по борьбе с отмыванием денег и расследованиям, а также на укреплении отношений организации с регулирующими и правоохранительными органами по всему миру», — заявил Монахан.

Представители биржи отметили, что с 2020 года Binance увеличила свою международную группу по соблюдению требований и консультативный совет на 500%.

В марте 2021 года биржа наняла экс-сенатора США Макса Бокуса в качестве советника по нормативно-правовым вопросам.

Позже к Binance присоединились бывшие руководители FATF Рик Макдонелл и Жозе Надо.

Ранее надзорные органы нескольких стран усилили давление на торговую платформу. В отчете ForkLog «Июль 2021 в цифрах» в хронологическом порядке собраны регуляторные претензии, выдвинутые Binance. 

Напомним, на этом фоне CEO биржи Чанпэн Чжао опубликовал письмо, в котором рассказал о планах Binance по защите клиентов и обеспечению комплаенса.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Facebook!