Суд в США отклонил иск к Binance и CZ о финансировании терроризма

6 марта судья федерального суда Манхэттена Жанетт Варгас отклонила гражданский иск к криптобирже Binance и ее основателю Чанпэну Чжао (CZ). 535 истцов — жертвы и родственники жертв терактов — утверждали, что платформа содействовала проведению 64 террористических атак по всем миру, сообщает Reuters.

В 62-страничном решении суд указал: истцы не доказали, что ответчики «осознанно содействовали терактам, участвовали в них или стремились обеспечить их успех». Все пункты обвинения отклонены.

«Мы удовлетворены тем, что суд в этом деле справедливо отклонил безосновательные обвинения. Как мы разъяснили сенатору Блюменталю в нашем сегодняшнем письме, Binance серьезно относится к комплаенсу и не терпит недобросовестных участников на своей платформе», — заявили в Binance.

Суть обвинений

Истцы заявляли, что атаки произошли в период с 2017 по 2024 год и были совершены организациями, признанными террористическими рядом стран: ХАМАС, «Хезболла», Корпус стражей исламской революции (КСИР), «Исламское государство», «Катаиб Хезболла», «Палестинский исламский джихад» и «Аль-Каида».

По версии истцов, через Binance прошли сотни миллионов долларов в криптовалюте в адрес этих организаций, а также миллиарды долларов транзакций с иранскими пользователями, которые финансировали прокси-группировки, проводившие атаки.

Судья Варгас признала, что Binance и Чжао Чанпен могли в общих чертах знать о роли биржи в финансировании терроризма. Однако их единственная связь с организациями заключалась в том, что те «имели аккаунты на платформе и совершали транзакции в рамках независимых коммерческих отношений».

Реакция сторон

Чжао обвинил истцов в попытке «паразитировать» на уголовном деле Binance — штрафе в $4,32 млрд за нарушение законов о противодействии отмыванию денег и санкций в ноябре 2023 года — для обоснования тройных компенсаций по федеральному закону о борьбе с терроризмом.

В Binance подчеркнули приверженность комплаенсу. Представители истцов не ответили на запросы Reuters о комментариях.

Напомним, в феврале руководство Binance отвергло обвинения СМИ в игнорировании санкций и переводах $1,7 млрд на связанные с Ираном счета.