Как заработать на ретродропах?

Что такое ретродропы?

Ретродроп — ретроактивный аирдроп, распределяемый в нативном токене проекта. Это один из способов вознаграждения за использование криптоприложения, его тестирование или другую связанную с проектом активность на ранней стадии его развития.

Один из первых ретродропов провела децентрализованная биржа (DEX) Uniswap в сентябре 2020 года, раздав от 400 UNI каждому блокчейн-адресу, когда-либо взаимодействующему со смарт-контрактами платформы.

Токены популярных L2-решений Optimism и Arbitrum также распределялись по принципу ретроспективной награды, то есть за полезные, по мнению проектов, действия в прошлом.

За какие действия начисляют ретродропы?

В большинстве случаев критериями для ретродропа служат действия, результатом которых стали финансовые затраты пользователя в определенный промежуток времени. 

Такие критерии называют мультипликаторами. Рассмотрим самые популярные из них.

Депозит в сеть или приложение. Чем больше в обороте активов, тем лучше для всей экосистемы. Сюда же можно отнести полезную ликвидность, относящуюся к взаимодействию с отдельными приложениями. Это блокировка активов для стейкинга, фарминга, кредитования и в пулах ликвидности.

Сетевые ID, домены. Идентификация адресов и придание им личностного характера за счет регистрации доменов либо получения специальных ID. 

Голосование в ДАО. Фундаментально важная активность, при которой пользователь сохраняет свои токены на балансе, не продавая их и голосуя ими за нововведения в экосистеме, в том числе предлагая свои идеи развития.

Создание и запуск смарт-контрактов. Эксперименты и новые разработки в экосистеме всегда приветствуются. Поощрение и привлечение разработчиков — одна из самых трудных задач. 

Создание мультисиг-адресов. Предполагается, что такими операциями заняты профессиональные команды, фонды, группы инвесторов. Это ценный вид участников экосистемы.

Объем транзакций в долларовом эквиваленте. Чем больше операций в долларовом выражении проходит в сети, тем лучше для всех с точки зрения статистики и других сетевых метрик.

Количество транзакций. Чем выше число операций, тем больше суммарный объем уплаченных комиссий. Это источник доходов для валидаторов и отдельных проектов в сети.

Время использования сети или приложения. Чем дольше и чаще пользователь находится в экосистеме, тем он ценнее для проекта. 

Взаимодействие с большим количеством приложений. Проекты ценят исследователей и вовлеченных пользователей. Например, Optimism оценивала и поощряла взаимодействие с приложениями даже вне своей сети.

Донаты. Проекты поощряют безвозмездные вложения на ранней стадии развития, когда вместо венчурных раундов команды обращаются к сбору пожертвований от небезразличного сообщества. 

Кто такие дропхантеры и что такое мультиаккаунтинг?

Дропхантеры — охотники за аирдропами. В контексте ретродропов это пользователи, пытающиеся предугадать, какие проекты будут награждать свое активное сообщество в будущем посредством распределения нативных токенов.

Эта категория участников крипторынка рассчитывает, что активное использование отдельных приложений в таких экосистемах, как, например, Base, Linea, zkSync и Starknet будет соответствовать потенциальным мультипликаторам для ретродропа.

Чтобы сделать прибыль максимальной, пользователи прибегают к созданию многочисленных блокчейн-адресов, называемых сибил-аккаунтами — такая деятельность называется мультиаккаунтинг. Суть этого подхода заключается в управлении одним человеком или группой лиц целой сетью якобы не связанных адресов, которые могут претендовать на аирдроп в будущем. Так, в 2023 году неизвестный создал 21 877 адресов в Ethereum-сети второго уровня zkSync.

Команды, стоящие за распределением аирдропов, считают практику мультиаккаунтинга вредоносной. В рамках борьбы с сибил-аккаунтами, проекты анализируют сетевую активность и отказывают таким пользователям в наградах. Например, разработчики Optimism исключили около 17 000 ETH-адресов из списка для ретродропа токена OP. 

Какие стратегии используют дропхантеры?

Крупные ретродропы Uniswap, Optimism и Arbitrum показали, что охота за наградами стала отдельным видом профессиональной деятельности на крипторынке, нацеленной на получение прибыли. Так же, как в трейдинге и инвестициях, здесь существует множество стратегий. В ретрохантинге можно выделить следующие тренды:

Использование специализированного программного обеспечения. Это направление в отчете Binance названо аирдроп-фармингом — автоматическим выполнением действий в блокчейн-сетях и отдельных децентрализованных приложениях для увеличения шансов на получение аирдропа. 

Такие софты делятся на устанавливаемое ПО, ресурсы на базе Web2 и даже телеграм-боты. Этот подход позволяет создавать десятки, сотни и даже тысячи адресов, потенциально подходящих под критерии ретродропа. Например, двое участников рынка консолидировали на двух адресах токены ARB на $3,3 млн, полученные с 1496 кошельков — такое количество очень трудно создать вручную.

Ручная стратегия аирдроп-фарминга. Этот подход ограничен ресурсами человека или группы людей, ведь создание сотен адресов потребует колоссальных затрат времени. Однако стратегия считается относительно безопасной, ведь обнаружение таких аккаунтов может быть затруднено.

Комбинированная. Это способ диверсифицировать риски. Хантеры делят свои аккаунты на выполнение действий по ручной и автоматической стратегиям одновременно. Это потенциально снижает риски, но вместе с тем увеличивает возможный возврат от вложений за счет количества аккаунтов и экономии времени.