Братья Уинклвоссы против Шрема: борьба за 5000 BTC

В начале этого месяца стало известно, что основатели биткоин-биржи Gemini Кэмерон и Тайлер Уинклвоссы подали в суд на создателя печально известного сервиса BitInstant Чарли Шрема.

По словам близнецов, они недополучили от «первого биткоин-уголовника» 5000 биткоинов (около $22,5 млн по нынешнему курсу). Эти средства, уверены Уинклвоссы, Шрем потратил на дорогую недвижимость, спорткары Maserati и катеры.

Удастся ли Шрему противостоять Уинклвоссам, которые в свое время отсудили у Марка Цукерберга 65 миллионов долларов за идею Facebook, вопрос спорный.

Лишь одно известно точно: в мире криптовалют скучно не бывает, при этом различные интересные подробности могут всплывать спустя годы, создавая новые правовые прецеденты.

Журнал ForkLog предлагает читателям вспомнить о том, как Чарли Шрем вовлек близнецов в криптоиндустрию, о его сотрудничестве с Эриком Ворхесом и как Барри Силберт чуть было не вложился в биржу BitInstant накануне ее закрытия властями США.

Яркая, но короткая жизнь BitInstant

28-летний Чарли Шрем — американский предприниматель и биткоин-энтузиаст. Он начал инвестировать в криптовалюту в 2011 будучи еще в колледже. В этом же году он и его друг Гарет Нельсон основали BitInstant.

Сервис был задуман как максимально удобная биржа, позволяющая легко и быстро приобрести биткоины. Вскоре после запуска бизнес столкнулся с проблемой масштабирования. Для ее решения Шрем получил целевую ссуду в $10 тысяч — от своей матери. Спустя некоторое время в BitInstant вложил $125 тысяч «биткоин-Иисус» Роджер Вер, ныне ярый апологет Bitcoin Cash.

Весной 2013 года BitInstant получила $1,5 млн инвестиций от Winklevoss Capital, Дэвида Азара и других начинающих криптоэнтузиастов, обладающих солидными средствами. Незадолго до этого Шрем, наряду с Гэвином Андресеном, Марком Карпелесом и Роджером Вером, стал одним из учредителей Bitcoin Foundation.

Биржа BitInstant начала приносить прибыль чуть ли не с первого дня и скоро через нее проходило около 30% всех биткоин-транзакций.

Ведущую роль в BitInstant играл небезызвестный Эрик Ворхес. В те далекие, по меркам криптовалютного мира, времена нынешний глава ShapeShift занимал в компании Шрема должность директора по маркетингу.

Также немалый доход Ворхесу приносил его гемблинговый сервис Satoshi Dice, который был продан в 2013 году анонимному инвестору за 126 315 BTC.

Впоследствии из-за этого сервиса у Ворхеса возникли проблемы с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Американское ведомство приравняло связанную с Satoshi Dice деятельность с выпуском незарегистрированных ценных бумаг и наложила на биткоин-предпринимателя штраф в $50 тысяч.

Тем не менее дела с BitInstant шли неплохо: Шрем и Ворхес даже планировали выпустить дебетовую биткоин-карту. Чарли пользовался в те годы значительным авторитетом. В частности, он неоднократно консультировал по вопросам криптовалют известного венчурного капиталиста Фреда Уилсона.

В книге Натаниэля Поппера «Цифровое золото» говорится, что инвестировать в стремительно растущую компанию планировал и глава Digital Currency Group Барри Силберт. К тому времени он уже сделал несколько биткоин-вложений, стремясь диверсифицировать инвестиции. Например, в портфеле Барри уже была компания CoinLab сооснователя Bitcoin Foundation Питера Вессенеса.

Однако триумф BitInstant длился недолго: в июле 2013 года против нее был подан коллективный иск в связи с «умышленным искажением сведений о сервисе». Шрем предпринимал попытки уладить юридические проблемы и даже привлечь новые инвестиции, однако усилия оказались тщетны. Операции на некогда крайне прибыльной и популярной бирже пришлось заморозить, а вскоре сервис и вовсе прекратил работу. Связи с влиятельными бизнес-партнерами, включая Уинклвоссов, были оборваны.

26 января 2014 Шрема арестовали в Международном аэропорту имени Джона Кеннеди. Власти обвинили его в отмывании биткоинов на сумму $1 млн через печально известный маркетплейс Silk Road. Также в обвинительных документах говорилось, что Чарли помогал пользователям этой даркнет-площадки анонимно приобретать запрещенные товары, в том числе и наркотики.

10 апреля 2014 года власти обвинили Шрема в «осуществлении денежных переводов без надлежащей лицензии и соучастии в отмывании денег», а также в том, что он не сообщал финансовым регуляторам о подозрительной активности. Основатель BitInstant признал вину и был приговорен к двум годам лишения свободы. Также власти назначили ему штраф в размере $950 тысяч.

«Я понял, что не знаю всего, — писал биткоин-энтузиаст в заключении. — Я был ужасно высокомерным и позволял своему эго собою командовать. Теперь я научился быть терпеливым и сбавлять обороты, если надо».

Таким образом, Чарли Шрем вошел в историю криптоэкономики как «первый биткоин-уголовник».

С чистого листа

По совокупности обвинений Шрему грозило до 30 лет заключения, но, признав часть из них, он отделался всего двумя годами. В июне 2016 года предприниматель вышел на свободу, чтобы вновь с головой окунуться в мир блокчейна и криптовалют. Так, в ноябре этого же года Шрем вместе с Джейсоном Гренджером запустил стартап Intellisys Capital, предлагающий клиентам прямые инвестиции в компании среднего бизнеса из самых различных сфер.

Планировалось, что инвестиционный портфель Intellisys Capital будет состоять из токенов, выпущенных в блокчейне Ethereum. Также новоиспеченная компания собиралась провести в начале 2017 года первичное предложение монет (ICO).

Однако идея с выпуском подобного рода токенов оказалась провальной. Так, участники проекта вскоре осознали, что SEC наверняка расценит такое ICO как выпуск незарегистрированных ценных бумаг со всеми вытекающими последствиями. Шрем решил выйти из проекта, который уже в марте 2017 года прекратил существование.

Чарли недолго сидел сложа руки, и в мае 2017 года присоединился к проекту Decentral в качестве директора по развитию бизнеса и сообщества. Основной продукт компании — мультивалютный кошелек Jaxx.

В этом же году Шрем поучаствовал в развитии проекта DASH. Он предложил выпустить дебетовую карту для этой криптовалюты, которая была бы доступна, в частности, резидентам США.

В начале 2018 года Чарли Шрем стал сооснователем проекта Crypto.IQ, призванного популяризировать криптовалюты и технологию блокчейн.

В недавнем интервью Breaker Magazine создатель BitInstant сравнил свою жизнь с криптовалютным рынком, который полон и стремительных взлетов, и оглушительных падений.

Эхо BitInstant

В начале ноября The New York Times (NYT) опубликовала статью, в которой описываются события 2012 года, когда Уинклвоссы обращались к Шрему за помощью в приобретении биткоинов. Тогда братья передали Шрему на покупку «цифрового золота» в общей сложности $1 млн.

«Мистер Шрем вовлек братьев в биткоин-индустрию в 2012 году, став их первым советником в этой молодой сфере», — описывает события шестилетней давности журналист и писатель Натаниэль Поппер.

В сентябре 2012 года Уинклвоссы передали Шрему очередной транш, в этот раз на $250 тысяч. Однако взамен близнецы получили биткоины на сумму, эквивалентную лишь $189 тысячам.

В то время цена биткоина составляла около $12,50. Исходя из этого, Уинклвоссы пришли к выводу, что недополучили примерно 5000 BTC.

По словам близнецов, они неоднократно обращались к Шрему с просьбой вернуть средства, однако безрезультатно. Так, в 2013 году Кэмерон написал главе BitInstant следующее:

«Я был спокоен, однако в данном случае все становится абсурдом. Я серьезно отношусь к этому всему»

Спустя годы выяснилось, что братья по-прежнему решительно требуют возвращения 5000 BTC. Недостаточное количество биткоинов задокументировал специально привлеченный близнецами бухгалтер.

Отметим, что несмотря на продолжающийся обвал рынка, в 2018 году курс биткоина во много раз выше, чем шесть лет назад. Это означает, что для Шрема вся эта история может обернуться кругленькой суммой.

Преуспевающий мойщик посуды

В одном из интервью Шрем рассказал, что после выхода из тюрьмы у него было совсем немного средств, и ему даже приходилось работать мойщиком посуды. По его словам, он обладал всего несколькими BTC, которые он использовал для покрытия текущих расходов.

Однако Кэмерон и Тайлер Уинклвоссы утверждают, что сразу после отбывания наказания Шрем осуществил несколько дорогостоящих покупок.

«После того, как он [Чарли Шрем] потратил $4 млн на покупку недвижимости, двух Maserati и двух катеров, мы решили докопаться до истины», — сказал Кэмерон в разговоре с The New York Times.

Также в публикации NYT упоминается о покупке экс-главой BitInstant особняка во Флориде за $2 млн.

«Либо Шрем был чрезвычайно успешен после выхода из тюрьмы, либо, что более вероятно, он приобрел шесть объектов недвижимости во Флориде стоимостью $2 млн, два спорткара Maserati, два катера и прочую собственность на выросшие в цене 5000 биткоинов, которые он украл», — сказано в исковом заявлении.

Близнецы наняли частного детектива, который, по данным NYT, при помощи блокчейн-инструментов отследил движение средств. Выяснилось, что 5000 BTC были перемещены на «связанные с мистером Шремом» адреса кошельков на сервисах Xapo и Coinbase.

Уинклвоссы направили против Шрема иск в федеральный суд Южного округа Нью-Йорка. Интересно, что судьей был назначен Джед Ракофф — тот самый, что упрятал Чарли за решетку в 2014 году. Судья распорядился по требованию Уинклвоссов заморозить средства подозреваемого на время разбирательства, отметив, что Шрем «препятствует действиям кредиторов, предпринимаемым для возвращения своих средств».

В свою очередь защищающий интересы Чарли Шрема адвокат Брайан Кляйн заявил, что претензии Уинклвоссов необоснованны.

«В иске ошибочно утверждается, что шесть лет назад Чарли неправомерно присвоил тысячи биткоинов. Здесь нет и доли правды. Чарли намерен решительно защищаться и быстро восстановить репутацию», — отметил он.

Первая победа Шрема

5 ноября адвокаты Шрема направили ответный иск, где опровергается причастность экс-главы BitInstant к присвоению 5000 BTC.

По словам Чарли, близнецы не привели достаточных доводов, чтобы обвинять его в преступном замысле. В документе также говорится, что Шрем никогда не владел биткоинами на такую сумму. Находившиеся на связанном с ним кошельке 5000 BTC принадлежат стороннему человеку, некому «Мистеру X», которому Чарли помогал перевести цифровые активы на холодный кошелек, при этом не имея доступа к средствам.

В качестве доказательств Шрем предоставил распечатки транзакций с Blockchain.info и email-письма где объясняются причины их осуществления. Согласно материалам, 5000 BTC были дважды переведены 31 декабря 2012 года — на кошелек экс-главы BitInstant и из него. Также он попросил представителей судебной власти разблокировать активы, замороженные на время судебных разбирательств по делу BitInstant.

Дорогостоящие покупки Чарли объяснил накоплениями честно заработанных средств, в частности, от работы в ресторане в Пенсильвании.

«После освобождения из тюрьмы у меня было менее $100 тысяч. Я трудился на протяжении примерно шести месяцев в ресторане в Пенсильвании, — отметил Шрем. — После этого я сменил ряд работ и мне удалось накопить средства, и восстановить свое финансовое положение».

Предоставленных документов и доводов хватило для того, чтобы убедить суд снять арест с биткоин-активов Шрема. Соответствующее решение было вынесено 8 ноября.

Coinbase, Xapo, Digital Asset Holdings, Branch Banking and Trust Company, Noble Markets и ItBit предоставили суду документы, где утверждается, что Шрем не хранил средств ни на одной из этих платформ. Биржа Poloniex сообщила, что на его аккаунте находится $0,41 в биткоинах. Представители Bittrex указали, что на соответствующих кошельках хранится порядка $4,44 в биткоине и его форке Bitcoin Gold.

Однако окончательная точка в этом деле еще не поставлена: иск Уинклвоссов в отношении Шрема будет рассматриваться судом присяжных 8 апреля 2019 года.

***

Криптоиндустрию часто и в целом справедливо называют «Диким Западом», поскольку многие ее аспекты по-прежнему находятся в правовом вакууме. До настоящего массового принятия блокчейна и криптовалют пока еще далеко. Это значит, что развивающейся индустрии еще предстоит пройти долгий путь, который непременно будет насыщен событиями и полон испытаний.

Дело Чарли Шрема, так же как и другие прецеденты — SEC против EtherDelta, разбирательство с ICO-стартапами Airfox и Paragon, «централизация» биржи IDEX и т. д. — говорят о том, что государство наблюдает за молодой индустрией, принимая время от времени довольно жесткие меры.

Институционализация означает упорядочение и формализацию каких-либо отношений наряду с установлением норм и правил. И участникам криптоиндустрии придется считаться с глобальным процессом ее институционализации, сопряженным с повсеместным ужесточением регулирования.

Александр Кондратюк

Подписывайтесь на новости Forklog в Facebook!