Прокуратура США обвинила Gemini и DCG в обмане инвесторов на $1 млрд

Прокуратура штата Нью-Йорк подала иск против Gemini, Genesis, Digital Currency Group (DCG) и руководства компаний с обвинениями в обмане более чем 230 000 инвесторов на сумму свыше $1 млрд.

По данным следствия, Gemini солгала пользователям касательно стейкинговой программы Earn, которую реализовывала совместно с Genesis. Компания братьев Уинклвоссов неоднократно заверяла инвесторов, что продукт является низкорисковым.

Привлеченные в рамках Earn средства Gemini передала Genesis, которая использовала их для выдачи кредитов Three Arrows Capital и Alameda Research

Gemini знала, что займы Genesis имеют недостаточное обеспечение, а финансовые показатели кредитора являются неудовлетворительными, однако скрыла это от инвесторов, утверждают правоохранители. 

Genesis, ее экс-глава Ситиро Моро, материнская компания DCG и ее CEO Барри Силберт обвиняются в мошенническом сокрытии убытков на сумму более $1,1 млрд, которые понесли инвесторы. 

Большую часть этой суммы платформа криптокредитования потеряла из-за банкротства Three Arrows Capital в июне 2022 года. В результате проблем у другого клиента — Babel Finance —  Genesis лишилась еще $100 млн.

По мнению следствия, компания не провела должный аудит финансового состояния заемщиков. Кроме того, платформа вводила в заблуждение Gemini касательно регулярного мониторинга обеспечения кредитов. На самом деле, например, от Three Arrows Capital фирма не получала отчетность более двух лет.

Руководство структур DCG вступило в сговор, пыталось скрыть понесенные убытки от компании Уинклвоссов, инвесторов Earn и сообщества. Материнская компания согласилась выдать Genesis вексель на $1,1 млрд с десятилетним сроком погашения с годовой ставкой в 1%. Долговые обязательства стали частью схемы обмана, заявили в прокуратуре.

Genesis после ликвидации Three Arrows Capital неоднократно предоставляла Gemini ложные отчеты о финансовом балансе, включая в оборотные активы сумму векселя. Это было заведомой ложью, поскольку к этой категории относятся средства, которые в течение года можно обратить в деньги и их эквиваленты, подчеркнули правоохранители.

Прокуратура попросила суд  запретить ответчикам заниматься любым бизнесом, связанным с торговлей ценными бумагами в штате, обязать их возместить потери инвесторам и вернуть незаконно полученные доходы.

«Жители Нью-Йорка и инвесторы по всей стране потеряли более $1 млрд, поскольку им внушали откровенную ложь о том, что их вложения в Earn в безопасности и будут расти. Вместо этого Gemini скрыла риски инвестирования в Genesis, а последняя солгала о своих потерях», — заявила генеральный прокурор штата Летиция Джеймс.

Напомним, в сентябре Genesis подала иск против DCG, потребовав от материнской компании погасить кредиты на общую сумму более $600 млн.

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

*Ежедневная рассылка — краткая сводка наиболее важных новостей предыдущего дня. Чтение занимает не больше двух минут. Выходит в рабочие дни в 06:00 (UTC)
*Еженедельная рассылка — объясняем, кто и как изменил индустрию за неделю. Идеально подходит для тех, кто не успевает за новостным потоком в течение дня. Выходит в пятницу в 16:00 (UTC).

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK
Exit mobile version