Черный ящик с кнопкой «деньги»: как ИИ влияет на биткоин и криптотрейдинг

Стратегии вроде арбитража требуют исполнения ордеров с точностью до секунды, поэтому для оптимизации торговли трейдеры часто используют ИИ-ботов ― программы для автоматического совершения сделок с помощью искусственного интеллекта.

В этой статье мы расскажем, как ИИ применяется на рынке цифровых активов и как на нем может заработать обычный криптоинвестор. В частности, рассмотрим решения AlgosOne — компании, разрабатывающей ИИ-бота для пользователей без опыта торговли на криптовалютных и финансовых рынках.

Роль торговых ботов в криптотрейдинге

Для более автономной торговли подойдут ИИ-боты вроде AlgosOne. Они используют проприетарные алгоритмы машинного обучения и обладают следующими преимуществами:

На рынке биткоина торговые боты появились уже на начальных этапах его формирования. Так, исследование 2018 года подтвердило ответственность ботов Willy и Markus за резкий рост цены цифрового золота на бирже Mt.Gox в 2013 году. Тогда его стоимость за два месяца выросла со $150 до $1000. 

Популярности ботов способствуют две особенности рынка криптовалют:

• высокая волатильность. Она требует от трейдеров быстрой и своевременной реакции по открытию и закрытию позиций. Кроме того, во время резких движений цен боты не испытывают эмоций и не отступают от заданной стратегии;
• круглосуточная торговля. В отличие от TradFi, криптовалюты торгуются без выходных. Боты не спят и могут в любой момент воспользоваться появившейся инвестиционной возможностью. 

По мере развития криптоиндустрии алгоритмы торговых программ усложнялись. Они прошли эволюцию от простой автоматизации сделок на основе технических индикаторов вроде RSI до сбора и анализа офчейн- и ончейн-данных, а также корректировки стратегий в режиме реального времени с использованием ИИ.

Боты научились определять настроения на рынке на основе новостей и постов в социальных сетях. С ростом сектора DeFi их начали активно использовать на DEX и для получения прибыли на MEV.

Как заработать на торговле ботами

С помощью ботов можно настроить постепенную покупку или продажу актива мелкими частями (DCA), зарабатывать на расхождении цены инструмента на разных торговых платформах (арбитраж) или постепенно набрать крупную позицию без существенного влияния на котировки (Time Weighted Average Price, TWAP). Такие боты автоматизируют рутинные процессы на основе заданных параметров без глубокого анализа рыночных данных.

Для более автономной торговли подойдут ИИ-боты вроде AlgosOne. Они используют проприетарные алгоритмы машинного обучения и обладают следующими преимуществами:

• автономность и адаптивность. В отличие от торговых программ, действующих только в соответствии с заданными параметрами, ИИ-боты могут самостоятельно обрабатывать информацию в режиме реального времени и адаптировать торговлю под рыночные условия;
• более сложные стратегии. Трейдеры могут реализовать комплексные стратегии, основанные на нескольких взаимосвязанных источниках данных, которые постоянно обновляются;
• низкий порог входа. Клиентам платформ по ИИ-трейдингу не обязательно знать что-то о трейдинге или криптовалютах и самостоятельно заниматься настройкой ботов.

Например, для начала работы с AlgosOne достаточно внести депозит от $300 до $1 млн в фиате (USD, GBP, EUR) или криптовалюте (BTC, ETH, SOL, XRP, USDT и более 50 других). После внесения средств AlgosOne блокирует средства на:

• 12–24 месяцев. Стандартный инвестиционный план;
• 24–36 месяцев. В рамках этого плана прибыль автоматически добавляется к сумме депозита для более высокой доходности.

Длительные сроки нужны для того, чтобы боты AlgosOne могли свободно использовать капитал в рамках своих стратегий. В случае досрочного расторжения клиент платит штраф и теряет заработанную прибыль.

В первом квартале 2025 года команда AlgosOne представит инвестиционный план на один месяц.

«AlgosOne тестирует модели в течение длительного времени, чтобы проверить их надежность и гарантировать прибыль пользователям. Однако скоро мы представим нашу новую модель, которая может обеспечить стабильную прибыль и в рамках более коротких 30-дневных планов», ― комментируют представители проекта.

ИИ-трейдинг обладает и рядом недостатков:

• отсутствие прозрачности. Боты на базе машинного обучения являются «черными ящиками» ― часто трейдер не может точно определить, что именно происходит у них внутри и почему бот принял то или иное решение;
• зависимость от данных. Ошибочная или неактуальная информация может приводить к неправильным решениям и, как следствие, к убыткам.

Команда AlgosOne регулярно проводит мониторинг и оценивает работу ИИ-ботов, чтобы оперативно устранять ошибки и минимизировать риски.

«Наши боты постоянно учатся и совершенствуются. Со временем они становятся более точными, что приводит к увеличению доли успешных сделок. Кроме того, мы возвращаем пользователям часть суммы неудачных сделок из резервного фонда», ― комментируют представители AlgosOne.

AlgosOne взимает комиссии только с прибыльных сделок. Они уменьшаются с 20% до 12% в зависимости от уровня торговли (тира) клиента.

Платформа получила лицензию ЕС на предоставление финансовых услуг, включая торговлю криптовалютами. На момент написания ее рейтинг на TrustPilot составляет 4,6 из 5 на основании 1200 отзывов.

Выводы

Каждый день ИИ совершенствуется и становится все более точными ― по словам CEO Anthropic Дарио Амодеи, он достигнет человеческого уровня уже в 2026 году. 

Инструменты на базе ИИ давно используются на финансовых и криптовалютных рынках для обработки больших массивов данных в режиме 24/7. При этом они торгуют без эмоций и часто принимают более взвешенные решения по сравнению с человеком. 

Однако ИИ-трейдинг ― динамический процесс, который не всегда гарантирует прибыль. Боты постоянно учатся, а это значит, что они могут допускать ошибки.

Протестировать ИИ-решения для трейдинга можно с помощью сервиса AlgosOne. Новые пользователи получат бонус к депозиту в размере 15%. В первые 14 дней депонированные средства не блокируются и отсутствуют ограничения на вывод средств.