Кир Келевра: наступает время децентрализованной централизации

Некоторое время назад ForkLog опубликовал небольшое расследование, посвященное проблемам вокруг Ethereum Classic, которое было связано прежде всего с претензиями пользователей к биржам. На этот раз мы публикуем частное мнение крипто-трейдера и биткоин-энтузиаста Кира Келевры касательно ETC и других процессов, потрясших индустрию в последние несколько месяцев.

Если у вас есть собственное, отличное от высказанной позиции мнение насчет обсуждаемых в статье процессов, свяжитесь с редакцией ForkLog. Мы обязательно ознакомим читателей журнала с иным взглядом на сложившуюся ситуацию, если он будет аргументированным и заслуживающим внимания.

Нарушенный баланс

На глазах у всего криптосообщества разыгрывается в данный момент настоящая драма. Однако мне кажется, что эта драма идет по хорошо спланированному сценарию. Когда обладаешь достаточным количеством параноидальности, а части пазла складываются в очень логичную историю, сам поневоле начинаешь этому верить.

Итак, начнем с самого начала. Что я имею в виду под началом? А то, что криптоэкономика задумывалась изначально как децентрализованная альтернатива существующей загнивающей экономической системе.

Сатоши Накамото дал миру не только саму технологию, но и идею, которая впоследствии легла в основу криптоэкономики, а также систему взаимоотношений, лишь впоследствии ставшую технологией блокчейн со своей внутренней мерой ценности — биткоином.

Но биткоина людям было недостаточно и «компьютерный Моцарт» нашего времени по имени Виталик Бутерин переизобрел уже существующую систему и назвал ее Ethereum. Именно он придумал лучшее применение этой системы, использовав программируемые единицы — смарт-контракты.

Но Виталик сделал одну очень большую ошибку, которую на его месте сделал бы каждый, кроме Сатоши, — он возглавил свою разработку для того, чтобы продолжать её развивать. Виталик решил, что никто лучше него не сделает Ethereum, нарушив тем самым главный идеологический постулат Накамото — баланс децентрализации.

Осознанное ли это было решение или он просто не справился со множеством внешних факторов — не столь важно. Ясно, что ему сейчас крайне трудно, но он держится большим молодцом! Только представьте себе уровень давления на человека, владеющего проектом, капитализация которого периодически превышает миллиард долларов?! Я ни в коем случае не пытаюсь оправдать или возвысить Бутерина. Я считаю, что он в любом случае заслуживает уважения, а реальной подноготной всего происходящего нам не видать.

Однако каким бы его продукт ни был — сырым или проработанным, уязвимым или совершенным — создатель Ethereum написал новую главу во многих учебниках, по которым будут учить криптоэкономику наши дети.

Он дал миру новую логику мышления и новый толчок самому биткоину. Его проект стал первым по-настоящему значимым конкурентом блокчейну. Я немного отклонился от темы в лирику, похоже, поэтому вернемся к нарушенному балансу.

Не всем было понятно, что Ethereum с момента февральского релиза монеты с тикетом ETH на биржах являлся централизованным. За несколько месяцев цена централизованной монеты поднялась до рекордных 20$ (двойная конвертация через биткоин). Все крупные биржи начали торговать этим криптоактивом, а стартаперы стали задаваться вопросом, не переписать ли ещё недописанные проекты на блокчейне Ethereum?

Проект Виталика изначально называли Биткоином 2.0, упуская его централизованную сущность. И вроде всех всё устраивало. Негодовали лишь немногочисленные крипто-идеологи. К слову, история, начавшаяся с проекта The DAO, который опосредованно стал причиной всему происходящему в данный момент, показывает нам, что людям по большому счету плевать на децентрализацию и у истоков их действий лежит только алчность.

Наглость централизации изначально якобы децентрализованных проектов приобрела куда более масштабный размах с появлением The DAO. Создатели проекта с сомнительными биографиями предложили раздать власть народу, чтобы самоуправление осуществлялось на базе смарт-контрактов самими же людьми. Они провели самый масштабный ICO, обменивая один ETH на сотню «токенов The DAO», собрав около $160 млн в пересчете стоимости ETH к биткоину на тот момент. Таким образом оказалось, что около 15% всех ETH были сконцентрированы в одном смарт-контракте (читай — в одних руках).

Я, кстати, руководствуясь идеологическими соображениями, а именно тем, что эта идея с самоуправлением полностью противоречит здравому смыслу, не купил в свой собственный криптопортфель ни единого токена The DAO.

«Мнение большинства всегда – ошибочно, ибо большинство людей – идиоты», – любил говорить Эдгар Аллан По. Он умер в одиночестве, потому что не был ни идиотом, ни большинством.

Ищи того, кому выгодно

Самое интересное начало происходить после того, как токены The DAO начали торговаться на биржах и (внимание!) иметь дополнительную стоимость. По сути, можно было продать токены дороже (или дешевле), чем их обменяли первоначально. Но это была производная, которая не должна была иметь свою стоимость, но опять же алчность многих инвесторов снова показала себя во всей красе. Цена обоих активов стремительно росла.

И тут происходит известная атака на The DAO. Уязвимость была кем-то найдена и создан рекурсивный контракт, который вывел из кошелька The DAO около 1/3 всего объема Ethereum. Когда обнаружилось, как это происходит, было уже поздно что-либо сделать. Около $60 млн были «утеряны». Цена обоих активов на биржах мгновенно рухнула. ETH за несколько часов потерял около половины стоимости, а The DAO и того больше.

Чтобы остановить дамп, на арене появился Виталик Бутерин и попросил все торговые площадки приостановить торги… а те услужливо это и сделали. Ну как вам такой поворот? У меня чуть глаза из орбит не вылезли! В руках одного юноши находится фактически доказанная власть остановить торги по криптоактиву, чья капитализация измеряется десятизначной цифрой!

Помню, что тогда я крайне сильно негодовал по поводу отсутствия децентрализации и даже назвал проект «Бутериум»… Но я не обратил внимания на главное: зачем? Зачем Виталику понадобилось тащить проект The DAO и спасать таким странным образом положение? Зачем вообще нужно было начинать торговать The DAO на биржах? Кому это нужно?

Софтфорк нельзя хардфорк

В случае невмешательства Ethereum бы восстановился, а про The DAO все бы вскоре вспоминали как о просто неудачном эксперименте. Однако мотивы спасти The DAO и пострадавших вкладчиков приобрели совсем иной размах. Появились разговоры о форке. Хард- или софт- тогда ещё толком не знали.

Но что в этот момент происходило с награбленным? А с ценами активов? The DAO аккуратно сбывались на разных площадках за ETH, чтобы закрепить прибыль в этой криптовалюте или потом в биткоинах. В общем те, кто хотел заработать, успешно заработали, а сообщество в этот момент отвлекалось на мелочи и грызлось, как стая собак, пытаясь определить, где поставить запятую во фразе «софтфорк нельзя хардфорк». Внимание было успешно отвлечено от куша The DAO и переключено на механизм превентивной меры, а также на идеологические дыры в самом Ethereum.

Догрызлись… а в это время был сделан неудачный софтфорк с новой уязвимостью. Среагировали вовремя, но это ещё не занавес.

Далее руководство Ethereum решило использовать всю свою центральную власть, склонив на свою сторону крупнейших майнеров, и «откатить» Ethereum, исключив из него транзакции по утерянным The DAO.

На первый взгляд, вроде бы всё нормально придумали и сделали хардфорк. Однако часть сообщества отказалась принимать такие жесткие меры, которые, по ее мнению, вообще не входили ни в какие рамки. Около 10% майнеров продолжили майнить тёплый ламповый Ethereum и назвали свой новый-старый блокчейн Ethereum Classic. Далее количество майнеров стало расти из-за низкого хешрейта. Таким образом, монеты ETC появились у всех, кто до форка имел ETH, на старых счетах необновленного ПО.

Но с этим форком надо было что-то делать и где-то им торговать. Поэтому заранее между майнерами и тремя крупнейшими криптобиржами была осуществлена договоренность о включении форка в корзину. Он получил тикет ETC.

Прикрывались мошенники опять же идеологией: «Ethereum должен быть оригинальным! Нельзя ничего менять», – говорили они. Так вот именно в этот момент я понял, что происходит: под прикрытием идеологии произойдет большой биржевой памп (курсовой скачок вверх с последующим откатом). Так и было. Кто-то даже поверил в ETC и сделал ставки на то, что он вырастет и отвоюет часть капитализации у централизованного ETH.

Пока неизвестно, в какой момент придет насыщение тех держателей ETC, которые его заново получили на свои кошельки в полном объеме (его ещё и легко было намайнить первые несколько дней). Пока что можно наблюдать раскачку рынка со всё новыми и новыми скачками цены на ETC.

Держатели оригинального ETH, получив на счёт халявный суррогат, стали сами по себе диванными трейдерами. Интересно, что у многих даже начало получаться. Такой себе своеобразный демо-счет в боевом режиме. Прибыль — возможна, убытков — никаких!

Подогревая интерес незаинтересованных мелкими вбросами в специализированные СМИ и по разным другим каналам, настоящие кукловоды сидят и наблюдают за развитием ситуации, потирая руки. Всё происходит даже более чем хрестоматийно. Активная поддержка некоторых русскоязычных крипто-СМИ больше походила на влияние на общественность каких-то заинтересованных лиц, пока не стало достоверно известно, кто «курирует» проект Ethereum Classic.

В итоге мы получили снова централизацию там, где предполагалось полное её отсутствие. Теперь их две. Только одни не врут, а другие врут, и крепко.

Политика бирж

Теперь вспомним, чем занимались на этот момент кухни. Ой, я хотел сказать — биржи… или все-таки кухни? Когда первые три крупнейших площадки по объемам ETH заявили о начале работы с ETC, я нахмурил брови: нельзя же! Это как напечатать доллары в новом дизайне, признать новые в качестве действующих и допечатать при этом столько же старых, разрешив пользоваться ими на крупнейших торговых площадках. Форк или дефляция? Тут поди разберись, кто какие преследует цели.

С одной стороны, желание не дать заработать «атаковавшему The DAO» (который давно всё заработал и распродал) и сделать форк — благое намерение, но, с другой стороны, идеологи чистого и неизменного блокчейна дали новую возможность заработать снова не только хакеру, но и тем, у кого монет ETH было на кошельках больше всего — биржам.

Кто-то кричал, что «ETC — SCAM», кто-то удвоил балансы пользователей и дал им возможность торговать, а кто-то просто отмолчался. Но у кого же было больше всего ETH? Сколько ETH было на кошельках, подконтрольных пользователям, а сколько было на hosted-wallets всевозможных бирж и проектов? Сколько ETC стали подконтрольными не их владельцам?

Когда я начал задавать себе эти вопросы и пытаться на них приблизительно ответить, я понял, кому это было по-настоящему выгодно. И это, увы, вовсе не идеологические сторонники децентрализации. Это настоящая нерегулируемая борьба за власть в отдельно взятом блокчейне. При этом некоторые люди, замешанные в спорах Core vs Classic (речь идет о биткоине, конечно же), начали показывать всё происходящее с Ethereum как пример, который не должен произойти с блокчейном биткоина.

События начала августа помогли мне укрепить мое мнение относительно алчности некоторой части сообщества, мнимости децентрализации и большой и грязной борьбы за власть. Именно этот процесс и разворачивается сейчас на наших глазах.

Что будет с биткоином

В первых числах августа этого года , после длительной консолидации биткоина на отметке около $660, было очевидно формирование тренда. Однако пойдет он вверх или вниз — было понятно меньше. Завышенные ожидания роста в сообществе, желание фиксировать прибыль (или убытки) или простая перекупленность активов, сформировали всё-таки медвежий тренд на пути к техническому показателю 200MA. В итоге, пошли хорошие заработки у тех, кто открывал шорт-позиции с плечом вниз, и были плохи дела у тех, кто ждал роста (а таких было большинство).

Идти в даунтренд и сливать то большинство, у которого были ставки вверх, было выгодно лишь биржам. И, как нам всем известно, около 70% всего дневного объема трейдинга приходится на китайские биржи. То есть крупнейшие торговые площадки и формируют сейчас настроения рынка?! Дыра в безопасности и приостановка торгов гонконгской биржи Bitfinex опять же утвердила во мне мысль о верном понимании текущих процессов.

При сформировавшемся даунтренде всем абсолютно понятно, что громкий «взлом» (а был ли мальчик?) биржи опустит цену биткоина ещё ниже и, отстранив всех трейдеров от торговли на площадке, можно закрыть все их позиции с убытком для них же, а потом ещё и лишить трети балансов, выпустив деривативный токен BFX под предлогом «нас взломали»… Супервозможность получения суперприбыли, не так ли?

По этой причине мы видим абсолютно грязное соперничество и борьбу интересов, дающих преимущества тому или иному лагерю. Кому это выгодно? У кого больше контроля? У кого большинство?

В этой ситуации для помешанных на возможности быстро разбогатеть абсолютно неважным становится только один вопрос — у кого правда? Но для нас ответ на этот вопрос очень важен, ведь правда за нами! И тем, кто смотрит вглубь этих процессов, должно быть понятно, как нами манипулируют. От этого понимания должно формироваться правильное видение ситуации.

К децентрализации все ещё не готовы ментально, поэтому Ethereum будет жить. Возможно, будет жить и централизованный Classic. И нет абсолютно никаких сомнений в том, что биткоин скоро станет централизованным.

Или он уже?!