Американский суд приступил к рассмотрению дела о краже $250 млн с двух биткоин-бирж

Окружной суд округа Колумбия созвал расширенную коллегию присяжных для рассмотрения дела о краже криптовалют на $250 млн.

Just unsealed. Seems newsy pic.twitter.com/OFXsQ8B0Yc

— Seamus Hughes (@SeamusHughes) March 2, 2020

В документах к процессу «Соединенные Штаты Америки против Тянь Иньина и Ли Цзядуна» говорится, что два гражданина Китая с июля 2018 по апрель 2019 года занимались конвертацией виртуальной валюты в фиатную за определенную плату. Таким образом они выступали как нелицензированный бизнес по переводу денег. Подобные компании в Соединенных Штатах обязаны зарегистрироваться в FinCEN (Управление Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями).

«Переводя биткоин в доллары и юани на сумму более $100 млн между счетами друг друга и на счета двух держателей в Китае, Иньинь и Цзядун участвовали в схеме отмывания денег с высокими ставками до тех пор, пока не стали жертвами хакеров», — говорится в судебных документах.

Это далеко не первый случай, когда со счетов криптобиржи исчезает большое количество криптовалюты. Одним из самых крупных в истории эпизодов считается взлом южнокорейской Coincheck, когда клиенты не досчитались более $500 млн.

Редакция Forklog в одном из последних материалов изучила все известные крупнейшие взломы криптобирж, а также отметила те уроки, которые криптосообщество может из них извлечь.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Live — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости и опросы.