Базу данных клиентов обменника Tetchange выставили на продажу за $1000 (обновлено)
Материал обновлен 17 августа. Добавлен комментарий представителя Tetchange.
Пользователь даркнет-форума выставил на продажу данные криптовалютного обменника Tetchange. Об этом сообщает Telegram-канал «Утечки информации».
В объявлении от 16 марта неизвестный за $1000 предлагает купить базу данных более 6000 клиентов платформы и всех проведенных ими обменных транзакций.
Согласно сообщению на сайте Tetchange, с 17 марта обменник закрыл все филиалы и остановил деятельность из-за частичного взлома серверов.
В РФ офис обменника располагался в «Москва-Сити». Также его филиалы были открыты в Армении, Грузии, Беларуси, Казахстане, Узбекистане и Украине.
В августе в редакцию ForkLog обратились представители Tetchange с комментарием по ситуации.
«Инцидент был полностью спровоцирован мошенниками. Чтобы избежать излишних усложнений, мы приостанавливали нашу работу. Сейчас проблема решена и угрозы такого инцидента с нашей базой данных нет, мы возобновили нашу деятельность», — заявили представители обменника.
Они также добавили, что на данный момент обменник оказывает услуги только в РФ, Армении и Грузии.
По данным Chainalysis, в период с 2019 по 2021 год Tetсhange обработал транзакции на общую сумму $21,9 млн. Из них 21% — $4,6 млн — связан с отмыванием средств, полученных преступным путем, согласно сервису.
В частности, аналитики утверждают, что в обменник поступило более $1 млн от даркнет-маркетплейсов и $600 000 от операторов программ-вымогателей.
Ранее организация Transparency International Russia выяснила, что обменники из «Москва-Сити» помогают обналичивать USDT в Великобритании.
Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!