BitGo выплатит штраф за нарушения программы санкций США

Кастодиальный сервис BitGo согласился выплатить штраф в размере $93 830 в рамках урегулирования обвинений в нарушении режима санкций со стороны Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).

Согласно OFAC, сервис не помешал лицам из находящихся под санкциями юрисдикций, таких как Крым, Куба, Иран, Судан и Сирия, открывать счета и пользоваться услугами его «горячего кошелька».

По данным регулятора, в период с марта 2015 года по декабрь 2019 года BitGo с «очевидными нарушениями» обработал 183 транзакции с цифровыми валютами на общую сумму почти $9 128. Ведомство считает, что сервис имел данные о нахождении IP- адресов этих пользователей, но не обеспечил контроль за транзакциями.

В заявлении OFAC отметило, что максимальный штраф в подобных случаях составляет более $53 млн. В Управлении посчитали нарушения BitGo «не вопиющими», добавив, что компания сотрудничала в ходе расследования, приняла меры по исправлению положения и наняла главного специалиста по соответствию нормативно-правовым требованиям.

Учитывая все факторы, OFAC установило гражданский штраф для BitGo в размере $93 830 при базовом уровне расчета в $183 000.

Напомним, в июле сервис BitGo интегрировал инструмент для соблюдения требований FATF в отношении мер по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансирования терроризма.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Twitter!