HUB Подписаться

Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

Культовый журнал о биткоине, технологии блокчейн и цифровой экономике. forklog hub Площадка для общения криптосообщества. Соединяем компании и пользователей.
Telegram (AI) Discord Instagram Facebook

#санкции

Новости и статьи о санкциях и прочих ограничениях на рынке криптовалют.

Iran_sanct-min

Отчет: иранские биржи связаны с властями и участвуют в обходе санкций

Большинство иранских централизованных криптобирж связаны с правительством и участвуют в обходе страной санкций. К такому выводу пришла OSINT-исследовательница Мария Нур.
Роман Петров 439 22.10.2024
SANCTIONS санкции

США ввели санкции в отношении биткоин-обменника PM2BTC и биржи Cryptex

OFAC внесло в санкционный список криптовалютный обменник PM2BTC, биржу Cryptex, а также их предполагаемого администратора — гражданина РФ Сергея Иванова. 
Лена Джесс 1366 26.09.2024
Binance объявила об уходе из РФ

Binance продолжила обслуживать ограниченное число россиян

Спустя год после объявления о полном уходе из РФ криптовалютная биржа Binance продолжает обслуживать «ограниченное число существующих российских пользователей».
Лена Джесс 4697 26.09.2024
chainalysis

Chainalysis: криптозаконы РФ направлены на уклонение от санкций 

В новом отчете аналитики Chainalysis обратили внимание на принятие в России «важных» законов, легализующих майнинг и использование криптовалют для международных платежей.
Василий Смирнов 1848 06.09.2024
платежи в криптовалюте в украине

Двух киевлян заподозрили в нелегальном обмене криптовалют

Прокуратура Киева сообщила о подозрении двум организаторам криптовалютного онлайн-обменника, работавшего с незарегистрированными в Украине платежными системами.
Лена Джесс 3169 05.09.2024
SANCTIONS санкции

Мнение: РФ является для OKX зоной повышенного риска

CEO OKX Стар Сюй боится повторить судьбу экс-главы Binance Чанпэна Чжао, поэтому максимальное соблюдение норм комплаенса стало приоритетом для биржи.
Лена Джесс 1261 09.08.2024
okx

В OKX опровергли целенаправленную блокировку клиентов из СНГ

Автор Telegram-канала «Слезы Сатоши» заявил о блокировке своего аккаунта на бирже OKX. В ответ CEO компании Стар Сюй рассказал о нарушениях со стороны клиента.
Лена Джесс 3135 09.08.2024
центральный банк рф цб россии

В ЦБ РФ назвали дату официальных экспериментов с криптовалютами

Первые трансграничные криптовалютные платежи в рамках экспериментального режима РФ проведет до конца 2024 года, заявили в центробанке.
Лена Джесс 3326 30.07.2024
sanctions_russia2 санкции россия

Bloomberg: РФ пытается решить проблему с трансграничными платежами посредством криптовалют

На фоне угрозы вторичных санкций для контрагентов компании из РФ все чаще прибегают к криптовалютам и платежам через посредников для международных расчетов.
Лена Джесс 2584 25.07.2024
regulation_of_cryptocurrencies2

Эксперты BitOK объяснили штраф в €9,3 млн для Payeer

Компания BitOK исследовала причины наложения регулятором Литвы рекордного штрафа в размере почти €9,3 млн на платежный сервис Payeer и поделилась результатами с ForkLog.
Роман Петров 1123 11.07.2024
Lithuania_flag-min

Регулятор Литвы оштрафовал криптоплатформу Payeer почти на €9,3 млн

Служба расследования финансовых преступлений Литвы (FNTT) наложила на криптопроцессинг Payeer рекордный штраф в размере €8,23 млн за несоблюдение международных санкций.
Роман Петров 1574 10.07.2024
российские P2P в условиях санкций

Сколько стоят деньги? Как валютные санкции повлияли на P2P-сегмент в РФ

ForkLog разбирался, как санкции отразились на криптовалютном P2P-рынке в РФ и почему цифровые активы стали более привлекательными для местных инвесторов.
Василий Смирнов 2146 10.07.2024
Bybit

Bybit заявила о тщательной проверке клиентов из РФ для соблюдения санкций 

Криптовалютная биржа Bybit тщательно проверяет российских клиентов и следует «очень строгим правилам» соблюдения санкций, сообщил CEO платформы Бен Чжоу.
Лена Джесс 19954 27.06.2024
SANCTIONS санкции

ЕС запретил транзакции с криптокомпаниями, обслуживающими ВПК РФ

Евросоюз ввел запрет на транзакции с банками и криптовалютными сервисами из третьих стран, которые содействуют сделкам с российским ВПК.
Лена Джесс 1036 24.06.2024
russia flag россия флаг крипта биткоин

Два крупных металлургических предприятия РФ начали расчеты в USDT 

Два крупнейших российских производителя металлов начали использовать стейблкоин USDT и некоторые другие криптовалюты для международных расчетов.
Лена Джесс 171881 28.05.2024
хакеры hackers, перемещение средств 2

Установлена личность администратора программы-вымогателя LockBit

ФБР, NCA и Европол раскрыли личность администратора и разработчика программы-вымогателя LockBit, известного под никами LockBitSupp и putinkrab.
Лена Джесс 1335 08.05.2024
tether

Tether и Chainalysis разработают решение для мониторинга вторичного рынка

Выпускающая USDT компания Tether и фирма по безопасности Chainalysis заключили партнерство, в рамках которого создадут систему отслеживания активности на вторичном рынке.
Василий Смирнов 872 03.05.2024
Iran_sanct-min

Сенаторы США назвали майнинг в Иране угрозой нацбезопасности

Сенаторы призвали администрацию президента США Джо Байдена предоставить информацию о мерах по борьбе с «безудержным уклонением» Ирана от санкций посредством майнинга криптовалют.
Марина Девяткина 756 03.05.2024
SANCTIONS санкции

РФ и Иран заинтересовались расчетами в цифровых рублях и риалах

Находящиеся под западными санкциями РФ и Иран изучают возможность использования ЦФА и CBDC во взаимных расчетах.
Лена Джесс 975 02.05.2024
block-min

СМИ: Square и Cash App Джека Дорси проверяют из-за подозрительных криптотранзакций 

Федеральная прокуратура США проверяет финансовые операции криптовалютных подразделений компании Block Джека Дорси на соответствие требованиям, — источники.
Лена Джесс 338 02.05.2024
США

Сенаторы США обеспокоились использованием USDT для обхода санкций 

Сенаторы США в письме Минфину, Минобороны и Белому дому выразили обеспокоенность, что РФ, Иран и КНДР используют криптовалюты для обхода санкций.
Лена Джесс 682 30.04.2024
tether

Tether заявила о намерении блокировать платежи в обход санкций

Компания Tether будет блокировать кошельки организаций и частных лиц с USDT, которые попали под санкции США.
Лена Джесс 11748 24.04.2024
venezuela crypto венесуэла криптовалюты

СМИ узнали о переходе нефтяной компании Венесуэлы на расчеты в USDT

Государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA планирует расширить использование стейблкоина USDT из-за ужесточений санкций со стороны США.
Лена Джесс 19245 23.04.2024
США

Минфин США запросил дополнительные полномочия в сфере криптовалют

Методы использования криптовалют в незаконных целях будут совершенствоваться, поэтому Минфину необходимы дополнительные инструменты контроля. Об этом замглавы ведомства Уолли Адейемо заявил на слушаниях в Сенате США.
Роман Петров 3442 10.04.2024
США

Минфин США захотел контролировать иностранные биткоин-биржи

Казначейство США настаивает на расширении имеющихся у него полномочий с целью усиления контроля за поставщиками криптовалютных услуг, включая иностранные.
Лена Джесс 1914 09.04.2024
RU_sanctions_econ-min

В Bloomberg узнали о расследовании США и Великобритании в отношении Garantex

Власти США и Великобритания в рамках расследования изучают переводы USDT через российскую биржу Garantex на сумму $20 млрд.
Лена Джесс 5939 28.03.2024
sanctions_russia

США ввели санкции против платформы Atomyze и Bitpapa

OFAC расширило санкционный список, включив в него российские платформы по выпуску ЦФА — Atomyze, «Лайтхаус» и «Мастерчейн».
ForkLog 2313 25.03.2024
EU

В ЕС одобрили уголовные сроки за обход санкций с помощью криптовалют

12 марта депутаты Европарламента утвердили директиву о криминализации нарушений и обхода санкций ЕС.
Лена Джесс 930 13.03.2024
hack_b-min (1)

Полиция арестовала 200 криптовалютных кошельков LockBit

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании поделилось подробностями операции по захвату серверов хакерской группировки LockBit.
Лена Джесс 1412 21.02.2024
RU_sanctions_wallet-min

Связанный с REvil россиянин попал под санкции трех стран

США, Австралия и Великобритания ввели санкции против россиянина Александра Ермакова, ответственного за взлом австралийской страховой компании Medibank.
Лена Джесс 572 29.01.2024
US_Sanctions

В Coinbase раскритиковали власти США за манипулирование фактами о криптовалютах

Главный юрист криптобиржи Coinbase Пол Гревал негативно высказался в адрес Счетной палаты США (GAO) из-за отчета об использовании криптовалют для уклонения от санкций.
Василий Смирнов 1026 22.01.2024
chainalysis

Chainalysis сообщила о снижении преступных доходов на крипторынке в 2023 году

По итогам 2023 года объем незаконных доходов от криптомошенничеств и взломов снизился на 29,2% и 54,3% соответственно. Об этом говорится в отчете Chainalysis.
Лена Джесс 283 19.01.2024
Block_circumvent-min

Эксперты обеспокоились риском цензурирования биткоина

Участники криптосообщества заявили о возросшем числе цензурируемых транзакций и предупредили, что биткоин-майнеры могут столкнуться с еще большим давлением со стороны властей.
Василий Смирнов 1954 26.12.2023
sanctions alternative-min

MEV-проект на Ethereum начал цензурировать подсанкционные транзакции

Поставщик MEV-инфраструктуры bloXroute начал отклонять транзакции, связанные с подсанкционными кошельками из списка OFAC.
Василий Смирнов 540 21.12.2023
Больше материалов
*Ежедневная рассылка — краткая сводка наиболее важных новостей предыдущего дня. Чтение занимает не больше двух минут. Выходит в рабочие дни в 06:00 (UTC)
*Еженедельная рассылка — объясняем, кто и как изменил индустрию за неделю. Идеально подходит для тех, кто не успевает за новостным потоком в течение дня. Выходит в пятницу в 16:00 (UTC).

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK