Crystal Blockchain и FICO помогут банкам снизить риски при обслуживании криптокомпаний

Аналитическая компания FICO и сервис Crystal Blockchain поставщика блокчейн-решений Bitfury Group объявили о партнерстве с целью предоставления банкам услуг мониторинга и управления рисками, связанными с криптовалютным бизнесом.

Crystal Blockchain is proud to be partnering with FICO to bring a new standard to AML & fraud detection with cryptocurrencies. Read more about the collaboration here: https://t.co/Du1elAOwIc pic.twitter.com/88w6nVgTiL

— Crystal Blockchain (@CrystalPlatform) December 16, 2020

В компаниях считают, что совместное предложение поможет поставщикам финансовых услуг, которые стремятся расширить услуги на крипторынке.

Банки не решаются заниматься криптобизнесом из-за сложности отслеживания транзакций на блокчейне и оценки рисков с точки зрения противодействия отмыванию денег и мошенничеству, говорится в пресс-релизе.

Интеграция решения по борьбе с финансовыми преступлениями от FICO с биткоин-анализом Crystal призвано помочь банкам оценить риски криптобизнеса своих клиентов при принятии на обслуживание, а также мониторить их по всем активным аккаунтам.

«Благодаря строгому контролю KYC и AML, банки смогут расширить свой портфель услуг для быстрорастущего рынка виртуальных активов, одновременно управляя рисками, связанными с криптовалютами», — отметили компании в заявлении.

На этапе принятия на обслуживание банки будут собирать информацию о потенциальном клиенте, включая его виртуальные активы и кошельки. Решение FICO KYC будет перекрестно ссылаться на аналитическую платформу Crystal Blockchain, чтобы получить оценку риска, которая рассчитывается на основе истории транзакций клиента с анонимными и деанонимизированными источниками.

Банки также смогут применять блокчейн-анализ к существующим клиентам для постоянного мониторинга в режиме реального времени.

Напомним, Bitfury Group представила сервис Crystal Blockchain, предназначенный для выявления и расследования криминальной деятельности в блокчейне биткоина, в 2018 году.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости и опросы.