HUB Подписаться

Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

Культовый журнал о биткоине, технологии блокчейн и цифровой экономике. forklog hub Площадка для общения криптосообщества. Соединяем компании и пользователей.
Telegram (AI) Discord Instagram Facebook

#AML / KYC

Новости и статьи о процедуре верификации клиентов и правилах AML/KYC в проектах, связанных с криптовалютами и блокчейном.

south korea crypto южная корея криптовалюты

СМИ: власти Южной Кореи обнаружили до 600 000 нарушений KYC у Upbit

Подразделение финансовой разведки FSC Южной Кореи выявило не менее 500 000-600 000 потенциальных нарушений KYC-процедур на бирже Upbit.
Петр Иванов 341 15.11.2024
court_generic, суд, судебные разбирательства

Дело Cryptex. За что основателя биржи разыскивали в США, а арестовали в РФ 

Как процесс над Cryptex может повлиять на регулирование криптовалют в России.
Гостевые материалы 1439 31.10.2024
хакеры hackers, перемещение средств

Эксперты раскрыли ИИ-технологию мошенников для обхода KYC

Злоумышленники используют ПО на основе искусственного интеллекта для обхода строгих мер KYC на криптовалютных биржах.
Владимир Слипер 2967 11.10.2024
digital ruble цифровой рубль

Антиотмывочные нормы для цифрового рубля рекомендовали к принятию

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект о распространении AML-норм на участников платформы цифрового рубля.
Лена Джесс 972 04.10.2024
Donald Trump До́нальд Трамп

Криптопроект Трампов открыл KYC для токенсейла

Поддерживаемый Дональдом Трампом криптопроект World Liberty Financial открыл верификацию на официальном сайте. 
Владимир Слипер 690 30.09.2024
SANCTIONS санкции

США ввели санкции в отношении биткоин-обменника PM2BTC и биржи Cryptex

OFAC внесло в санкционный список криптовалютный обменник PM2BTC, биржу Cryptex, а также их предполагаемого администратора — гражданина РФ Сергея Иванова. 
Лена Джесс 1373 26.09.2024
НБУ Национальний банк Украини

НБУ призвал банки совместно мониторить P2P-переводы клиентов

Нацбанк Украины призвал коммерческие банки объединиться для мониторинга P2P-переводов клиентов во избежание махинаций по установленному лимиту в 150 000 гривен. 
Лена Джесс 759 09.09.2024
anonymous Dash, Zcash, Monero

Конец анонимности. Кто, как и зачем отслеживает транзакции в крипте

Как работают аналитические системы — простыми словами.
ForkLog 8457 30.08.2024
sanctions_russia2 санкции россия (1)

В РФ потратят 10,6 млрд рублей на деанонимизацию держателей биткоина 

Росфинмониторинг до 2030 года получит 10,61 млрд рублей на развитие цифровой платформы для борьбы с отмыванием денег.
Лена Джесс 18428 27.08.2024
china illegal crypto transactions китай нелегальные криптооперации

Китай приравнял биткоин-транзакции к отмыванию денег 

Верховный суд Китая признал транзакции с «виртуальными активами» одним из методов отмывания денег и закрепил это в соответствующем законе.
Лена Джесс 1150 20.08.2024
BITCOIN MINERS ASIC отчет майнеров по добыче битка

Майнеров в РФ обязали соблюдать AML-нормы

23 июля Госдума РФ приняла закон, обязывающий майнеров соблюдать нормы антиотмывочного законодательства.
Лена Джесс 9915 23.07.2024
Taras_podgorodetskii-_amlcompliance_club-min

Как вернуть украденные криптоактивы? Рассказывает CEO StarCompliance

Как заблокировать похищенные злоумышленниками средства? Сколько времени уходит на их отслеживание? Всегда ли можно восстановить активы?
ForkLog 1733 23.07.2024
BitMex-min

BitMEX признала себя виновной в нарушении Закона о банковской тайне

BitMEX умышленно не разработала, не внедрила и не поддерживала адекватную программу по борьбе с отмыванием денег (AML), как того требует федеральный закон.
Петр Иванов 531 11.07.2024
court_generic, суд, судебные разбирательства

Соучредитель Paxful признал вину по делу об отмывании денег

Сооснователь Paxful Артур Шабак признал свою вину в необеспечении эффективной программы по борьбе с отмыванием денег (AML) на P2P-платформе компании.
Роман Петров 601 09.07.2024
bestchange2

Как проверить чистоту средств с помощью AML-сервиса BestChange ― инструкция

Рассказываем о работе инструмента для AML-анализа криптовалютных адресов от BestChange и проверяем чистоту криптоактивов.
ForkLog 2905 01.07.2024
hacks_anonymous-min

Мнение: сенаторы США и ФБР не против конфиденциальности

Сенаторы и спецслужбы США, возможно, не так сильно настроены против ориентированных на конфиденциальность протоколов, как полагают некоторые участники криптоиндустрии.
ForkLog 906 03.05.2024
transactions

Пять банков РФ начали тестовое отслеживание биткоин-транзакций

ЦБ РФ, Росфинмониторинг и пять крупных банков реализуют пилот по установлению связей между фиатными и криптовалютными операциями пользователей.
Лена Джесс 15690 25.04.2024
arrest44

Основатели Samourai Wallet арестованы по обвинению в отмывании $100 млн

Федеральная прокуратура США обвинила основателей анонимного биткоин-кошелька Samourai Wallet в содействии отмыванию $100 млн преступных доходов.
Лена Джесс 2042 24.04.2024
KuCoin 2

Эксперты опровергли наличие метки high risk у транзакций с KuCoin

Представители биткоин-биржи KuCoin и ряд сторонних экспертов опровергли информацию о разметке транзакций с платформы как высокорисковых.
Лена Джесс 1159 23.04.2024
binance

Binance ужесточила требования KYC для бизнес-клиентов

С 20 марта криптобиржа Binance ограничила доступ к субаккаунтам Exchange Link в рамках программы Binance Link, которые не предоставили дополнительную информацию для верификации.
Василий Смирнов 1041 05.04.2024
Почему_KYC_–_это_дыра_в_безопасности,_а_не_дополнительный_уровень_безопасности_(50х)

Мнение: KYC ― не улучшение, а дыра в безопасности

Вместе с разработчиками 50х.com разбираемся, почему KYC не гарантирует безопасность сервисов, и рассказываем, где торговать криптовалютами без верификации.
ForkLog 2822 02.04.2024
FATF

Как изменится методология FATF в отношении криптокомпаний?

FATF представила скорректированную Методологию для следующего раунда взаимных оценок. ForkLog изучил положения, касающиеся поставщиков криптовалютных услуг.
Лена Джесс 1224 29.03.2024
tornado_cash_arrest-min

Для разработчика Tornado Cash запросили 64 месяца тюрьмы

Прокуратура Нидерландов запросила 64 месяца тюремного заключения для разработчика Tornado Cash Алексея Перцева, обвиняемого в отмывании $1,2 млрд.
Лена Джесс 717 28.03.2024
KuCoin 2

СМИ: KuCoin изучала возможность продажи бизнеса в 2023 году

Криптовалютная биржа KuCoin рассматривала возможность прекращения деятельности и продажи платформы еще в 2023 году.
Лена Джесс 1319 27.03.2024
KuCoin 2

США обвинили биткоин-биржу KuCoin в отмывании $9 млрд

Федеральная прокуратура США обвинила криптовалютную биржу KuCoin и двух ее основателей в отмывании $9 млрд.
Лена Джесс 3298 26.03.2024
FATF выразили недовольство темпами имплементации Travel Rule

Binance присоединилась к платформе для соблюдения требований FATF

Биткоин-биржа Binance стала участником Альянса Global Travel Rule (GTR). Платформа обеспечивает инфраструктуру для соблюдения рекомендаций FATF.
Роман Петров 1316 26.03.2024
european-union

Комитеты Европарламента одобрили запрет на анонимные криптотранзакции

Комитет ЕП по экономическим и валютным вопросам и Комитет по гражданским свободам, правосудию и внутренним делам одобрили Положение о борьбе с отмыванием денег. Оно затрагивает в том числе платежи в криптовалюте. Предыдущая версия устанавливала лимит в €1000 для владельцев некастодиальных кошельков, до которого они могли отправлять транзакции в пользу поставщиков услуг криптоактивов (СASP). В текущем […]
Алексей Быков 3377 24.03.2024
CFTC подала иск против Binance и Чанпэна Чжао

Bloomberg: Binance призвала прайм-брокеров ужесточить проверку клиентов

Криптобиржа Binance попросила своих прайм-брокеров ужесточить комплаенс-проверки для американских клиентов, чтобы избегать взаимодействия с ними. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Роман Петров 818 19.03.2024
FATF_Rec_Risks-min

FATF снизила рейтинг РФ из-за неполноценного регулирования биткоин-рынка

Рейтинг РФ по рекомендациям FATF касательно рынка виртуальных активов понижен до уровня «Частичное соответствие».
Лена Джесс 486 28.02.2024
deepfake_expl-min

В сети появился сервис для обхода KYC-проверок на популярных криптобиржах

В интернете появился сервис OnlyFake, который предлагает приобрести за $15 сгенерированные ИИ-алгоритмами документы для KYC-верификации. Об этом пишет 404 Media.
Петр Иванов 7660 06.02.2024
european-union

В ЕС криптофирмы обяжут проверять клиентов с транзакциями от €1000

Совет и парламент ЕС предварительно согласовали пакет мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/FT), которые ужесточат действующие для криптоиндустрии правила.
Роман Петров 1452 19.01.2024
crime111

Казахстан и ОАЭ начнут совместно пресекать преступное использование криптовалют

ОАЭ и Казахстан намерены сотрудничать в борьбе с финансовыми преступлениями и по вопросам изъятия нелегальных цифровых активов.
Лена Джесс 2668 18.12.2023
FATF_Rec_Risks-min

В РФ предупредили о возможном снижении рейтинга FATF из-за криптовалют

FATF может понизить рейтинг РФ по выполнению своих рекомендаций в части регулирования криптовалют.
Лена Джесс 798 13.12.2023
Warren

В Сенате США усилилась поддержка законопроекта по расширению KYC-требований

Пять сенаторов поддержали предложенный их коллегой Элизабет Уоррен законопроект, который предполагает введение KYC-процедур для «криптокошельков, майнеров, валидаторов и других участников сети».
Петр Иванов 771 12.12.2023
Больше материалов
*Ежедневная рассылка — краткая сводка наиболее важных новостей предыдущего дня. Чтение занимает не больше двух минут. Выходит в рабочие дни в 06:00 (UTC)
*Еженедельная рассылка — объясняем, кто и как изменил индустрию за неделю. Идеально подходит для тех, кто не успевает за новостным потоком в течение дня. Выходит в пятницу в 16:00 (UTC).

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK