Telegram (AI) YouTube Facebook X
En
En
Культовый журнал о биткоине, технологии блокчейн и цифровой экономике. forklog hub Площадка для общения криптосообщества. Соединяем компании и пользователей.

#AML / KYC

Новости и статьи о процедуре верификации клиентов и правилах AML/KYC в проектах, связанных с криптовалютами и блокчейном.

img-ce9bdb4c503fee1e-8198421880317173
ForkLog 780 30.10.2025

Secret Exchange запустил возврат криптовалюты вместо блокировки при AML-проверках

Криптообменник Secret Exchange реализовал новый подход к AML-проверкам: если транзакция не соответствует внутренним требованиям, платформа возвращает криптовалюту клиенту, а не блокирует ее.
img-6b75cbe832ae374d-7422562717117480
ForkLog 1711 21.10.2025

Как купить биткоин без KYC в 2025 году — рассказывает Mixer.Money

В этой статье разбираем основные способы покупки первой криптовалюты «без лишних вопросов» и показываем, как защититься от приобретения «грязных» монет с помощью биткоин-миксера Mixer.Money.
юрист правосудие юриспруденция Legal, Right, Justice image
Гостевые материалы 2513 29.08.2025

Чистота хуже воровства

В каких случаях биржи блокируют кошельки, на которые не поступали «грязные» деньги, и как защитить себя от этого.
bitcoin ATM
Лена Джесс 486 09.07.2025

В Новой Зеландии запретят биткоин-банкоматы

Заместитель министра юстиции Новой Зеландии Николь Макки объявила о планах полностью запретить работу криптовалютных банкоматов в стране для борьбы с отмыванием денег. 
turkey flag турция криптовалюты
Лена Джесс 666 24.06.2025

Турция введет лимиты на переводы стейблкоинов и задержку вывода средств

Министерство финансов Турции подготовило строгие правила криптовалютных транзакций для борьбы с отмыванием денег и финансовыми преступлениями.
hong kong crypto гонконг криптовалюты 2
Василий Смирнов 592 12.06.2025

Власти Гонконга разработают AML-инструмент для криптовалют

Гонконгская таможня объявила о работе над инструментом, который предназначен для отслеживания направленных на отмывание денег криптотранзакций.
digital ruble цифровой рубль 2
Лена Джесс 711 21.05.2025

В РФ одобрили борьбу с отмыванием цифрового рубля

Совет Федерации одобрил закон о распространении AML-норм на участников платформы цифрового рубля. 
Что_такое_BitOK_
ForkLog 2282 08.04.2025

Что такое AML-сервис BitOK и как он работает?

Пользователи могут использовать AML-инструменты компаний вроде BitOK, чтобы минимизировать риски, связанные с взаимодействием с высокорисковыми сервисами и подозрительными транзакциями.
bestchange лонгрид бестчендж (1)
Лена Джесс 7342 07.04.2025

Кто стоит за BestChange? Разработчик сервиса об анонимности, запросах властей и топовых активах

Всю 18-летнюю историю существования мониторинга криптовалютных обменников BestChange его создатель оставался в тени. Этот материал станет первым публичным интервью Дениса Малькова. 
Партнерство_BitOK_с_Blockchain_Life_по_AML
ForkLog 512 31.03.2025

Blockchain Forum 2025 пройдет под AML-защитой сервиса BitOK

23 и 24 апреля в Москве пройдет Blockchain Forum 2025, который объединит более 15 000 человек из 100 стран. В числе спикеров ― основатель и CEO AML-сервиса BitOK Дмитрий Мачихин.
court_generic, суд, судебные разбирательства
Кшиштоф Шпак 1015 29.03.2025

СМИ: Дональд Трамп помиловал сооснователей BitMEX

Президент США Дональд Трамп помиловал трех сооснователей биржи BitMEX.
sanctions_russia2 санкции россия
Лена Джесс 1817 21.02.2025

В РФ назвали дату подключения банков к сервису для анализа криптотранзакций 

Росфинмониторинг планирует до конца 2025 года начать подключение банков к сервису «Прозрачный блокчейн» для установления связи клиентов с криптотранзакциями.
turkey flag турция криптовалюты
Петр Иванов 1357 25.12.2024

Турция утвердила AML-требования к криптотранзакциям

С 25 февраля 2025 года пользователей из Турции, осуществляющие транзакции с цифровыми активами на сумму свыше 15 000 TRY (~$425), обяжут предоставлять поставщикам криптоуслуг идентификационные данные.
south korea crypto южная корея криптовалюты
Петр Иванов 514 15.11.2024

СМИ: власти Южной Кореи обнаружили до 600 000 нарушений KYC у Upbit

Подразделение финансовой разведки FSC Южной Кореи выявило не менее 500 000-600 000 потенциальных нарушений KYC-процедур на бирже Upbit.
court_generic, суд, судебные разбирательства
Гостевые материалы 2026 31.10.2024

Дело Cryptex. За что основателя биржи разыскивали в США, а арестовали в РФ 

Как процесс над Cryptex может повлиять на регулирование криптовалют в России.
хакеры hackers, перемещение средств
Владимир Слипер 3400 11.10.2024

Эксперты раскрыли ИИ-технологию мошенников для обхода KYC

Злоумышленники используют ПО на основе искусственного интеллекта для обхода строгих мер KYC на криптовалютных биржах.
digital ruble цифровой рубль
Лена Джесс 1159 04.10.2024

Антиотмывочные нормы для цифрового рубля рекомендовали к принятию

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект о распространении AML-норм на участников платформы цифрового рубля.
Donald Trump До́нальд Трамп
Владимир Слипер 896 30.09.2024

Криптопроект Трампов открыл KYC для токенсейла

Поддерживаемый Дональдом Трампом криптопроект World Liberty Financial открыл верификацию на официальном сайте. 
SANCTIONS санкции
Лена Джесс 1680 26.09.2024

США ввели санкции в отношении биткоин-обменника PM2BTC и биржи Cryptex

OFAC внесло в санкционный список криптовалютный обменник PM2BTC, биржу Cryptex, а также их предполагаемого администратора — гражданина РФ Сергея Иванова. 
НБУ Национальний банк Украини
Лена Джесс 918 09.09.2024

НБУ призвал банки совместно мониторить P2P-переводы клиентов

Нацбанк Украины призвал коммерческие банки объединиться для мониторинга P2P-переводов клиентов во избежание махинаций по установленному лимиту в 150 000 гривен. 
anonymous Dash, Zcash, Monero
ForkLog 9170 30.08.2024

Конец анонимности. Кто, как и зачем отслеживает транзакции в крипте

Как работают аналитические системы — простыми словами.
sanctions_russia2 санкции россия (1)
Лена Джесс 18630 27.08.2024

В РФ потратят 10,6 млрд рублей на деанонимизацию держателей биткоина 

Росфинмониторинг до 2030 года получит 10,61 млрд рублей на развитие цифровой платформы для борьбы с отмыванием денег.
china illegal crypto transactions китай нелегальные криптооперации
Лена Джесс 1335 20.08.2024

Китай приравнял биткоин-транзакции к отмыванию денег 

Верховный суд Китая признал транзакции с «виртуальными активами» одним из методов отмывания денег и закрепил это в соответствующем законе.
BITCOIN MINERS ASIC отчет майнеров по добыче битка
Лена Джесс 10048 23.07.2024

Майнеров в РФ обязали соблюдать AML-нормы

23 июля Госдума РФ приняла закон, обязывающий майнеров соблюдать нормы антиотмывочного законодательства.
Taras_podgorodetskii-_amlcompliance_club-min
ForkLog 2194 23.07.2024

Как вернуть украденные криптоактивы? Рассказывает CEO StarCompliance

Как заблокировать похищенные злоумышленниками средства? Сколько времени уходит на их отслеживание? Всегда ли можно восстановить активы?
BitMex-min
Петр Иванов 634 11.07.2024

BitMEX признала себя виновной в нарушении Закона о банковской тайне

BitMEX умышленно не разработала, не внедрила и не поддерживала адекватную программу по борьбе с отмыванием денег (AML), как того требует федеральный закон.
court_generic, суд, судебные разбирательства
Роман Петров 692 09.07.2024

Соучредитель Paxful признал вину по делу об отмывании денег

Сооснователь Paxful Артур Шабак признал свою вину в необеспечении эффективной программы по борьбе с отмыванием денег (AML) на P2P-платформе компании.
bestchange2
ForkLog 3578 01.07.2024

Как проверить чистоту средств с помощью AML-сервиса BestChange ― инструкция

Рассказываем о работе инструмента для AML-анализа криптовалютных адресов от BestChange и проверяем чистоту криптоактивов.
hacks_anonymous-min
ForkLog 979 03.05.2024

Мнение: сенаторы США и ФБР не против конфиденциальности

Сенаторы и спецслужбы США, возможно, не так сильно настроены против ориентированных на конфиденциальность протоколов, как полагают некоторые участники криптоиндустрии.
transactions
Лена Джесс 15946 25.04.2024

Пять банков РФ начали тестовое отслеживание биткоин-транзакций

ЦБ РФ, Росфинмониторинг и пять крупных банков реализуют пилот по установлению связей между фиатными и криптовалютными операциями пользователей.
arrest44
Лена Джесс 2333 24.04.2024

Основатели Samourai Wallet арестованы по обвинению в отмывании $100 млн

Федеральная прокуратура США обвинила основателей анонимного биткоин-кошелька Samourai Wallet в содействии отмыванию $100 млн преступных доходов.
KuCoin 2
Лена Джесс 1279 23.04.2024

Эксперты опровергли наличие метки high risk у транзакций с KuCoin

Представители биткоин-биржи KuCoin и ряд сторонних экспертов опровергли информацию о разметке транзакций с платформы как высокорисковых.
binance
Василий Смирнов 1122 05.04.2024

Binance ужесточила требования KYC для бизнес-клиентов

С 20 марта криптобиржа Binance ограничила доступ к субаккаунтам Exchange Link в рамках программы Binance Link, которые не предоставили дополнительную информацию для верификации.
Почему_KYC_–_это_дыра_в_безопасности,_а_не_дополнительный_уровень_безопасности_(50х)
ForkLog 3004 02.04.2024

Мнение: KYC ― не улучшение, а дыра в безопасности

Вместе с разработчиками 50х.com разбираемся, почему KYC не гарантирует безопасность сервисов, и рассказываем, где торговать криптовалютами без верификации.
Больше материалов

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK