FTX подала иски к 23 фирмам и потребовала $1,8 млрд от Binance

Обанкротившаяся криптовалютная биржа FTX за последние несколько дней подала в суд по делам о банкротстве Делавэра 23 иска в отношении различных компаний и частных лиц, чтобы вернуть средства кредиторам. Об этом сообщает Bloomberg.

Binance

В иске к компании Binance Holdings Ltd. и ее основателю Чанпэну Чжао (CZ) юристы FTX требуют вернуть $1,8 млрд, выплаченные в рамках обратного выкупа акций в 2021 году.

По утверждению истцов, в ходе сделки топ-менеджеры Binance продали около 20% доли в материнской компании FTX и 18,4% в ее американском подразделении. Действующий на тот момент CEO Сэм Бэнкман-Фрид оплатил выкуп акций токенами FTT, BNB и BUSD на общую сумму в $1,76 млрд, добавили они.

Юристы полагают, что на момент проведения сделки FTX и аффилированная с ней Alameda Research «могли быть неплатежеспособными с самого начала и, безусловно, являлись неплатежеспособными по балансу к началу 2021 года». В результате они считают, что выкуп акций проведен мошенническим путем.

Одновременно с этим FTX также обвинила CZ в публикации серии «ложных, вводящих в заблуждение и мошеннических твитов» незадолго до краха биржи, содержание которых «злонамеренно рассчитывалось на уничтожение его конкурента». В частности, речь шла о твите Чжао о планах продать свои токены FTT стоимостью около $529 млн на тот момент, что привело к резкому оттокку средств с биржи.

В комментарии СМИ представитель Binance назвал претензии «беспочвенными» и объявил о готовности «решительно защищаться». 

Waves

Alameda Research судится с основателем Waves Александром Ивановым в попытке получить $90 млн, ранее депонированные на платформу ликвидности Vires.Finance.

Согласно иску, в марте 2022 года Alameda внесла ~$80 млн в USDT и USDC, которые в дальнейшем конвертировали в USDN на сумму ~$90 млн. 

«В то время как Иванов продвигал Waves и Vires как возможности для кредиторов и других пользователей получать значительную прибыль, он тайно организовал серию транзакций, которые искусственно завышали стоимость WAVES, одновременно выводя средства из Vires», — утверждают в Alameda Research.

Они добавили, что, несмотря на многочисленные попытки должников вернуть себе замороженные активы, Иванов «согласился присоединиться только к одному разговору с ними в январе 2023 года» и в дальнейшем игнорировал подобные обращения.

Скарамуччи и все, все, все

Также FTX намерена взыскать более $100 млн с CEO SkyBridge Capital Энтони Скарамуччи в качестве возмещения ущерба. По словам юристов, инвестиции в его проекты не принесли бирже «практически никакой выгоды».

В 2022 году Бэнкман-Фрид вложил ​​в SkyBridge $67 млн, однако активы под управлением компании упали с максимума в $9 млрд в 2015 году до $2,2 млрд. 

Среди других заметных ответчиков по искам FTX/Alameda Research — биржа Crypto.com, разработчики игры Storybook Brawl, председатель Deltec Bank Жан Шалопин и политические группы, например, основанная Марком Цукербергом FWD.US.

Напомним, в конце октября FTX отозвала иск против Bybit в рамках соглашения на $228 млн.

Ранее суд США по делам о банкротстве одобрил план реорганизации обанкротившейся биржи для погашения задолженности перед кредиторами.

За инициативу проголосовали 94,48% клиентов FTX с претензиями на активы стоимостью $6,83 млрд. Около 98% кредиторов получат не менее 118% своих требований в фиате по курсу на момент подачи заявления о несостоятельности.