Генпрокурор РФ заявил о контроле над трансграничным перемещением криптовалют

В РФ применили специальное ПО для отслеживания незаконных трансграничных финансовых потоков. Об этом заявил генеральный прокурор Игорь Краснов, пишет ТАСС.

По словам чиновника, количество случаев криминального использования криптовалют растет.

«Для их пресечения в нашей стране разработано специальное программное обеспечение. Оно используется как для финансового мониторинга, так и для расследования уголовных дел, что позволяет успешно раскрывать всю схему операций и цепочку вовлеченных в процесс пользователей. Это касается и проблемы трансграничного перемещения активов», — заявил Краснов.

Ранее эксперты из прокурорских служб стран БРИКС обменялись опытом в данной сфере. Генпрокурор РФ добавил, что его ведомство совместно с коллегами продолжит пресекать незаконные трансграничные переводы криптовалют. 

О том, что власти РФ работают над внедрением технологии анализа криптотранзакций граждан на территории страны, ForkLog сообщал в октябре 2023 года. На тот момент тестирование проходило на базе одного банка.

В апреле 2024 года стало известно о реализации пилотного проекта по установлению связей между фиатными и криптовалютными операциями пользователей, в котором принимают участие ЦБ РФ, Росфинмониторинг и пять крупных банков.

Власти объясняют необходимость контроля возросшим числом подозрительных операций с цифровыми валютами.

Напомним, в письме от сентября 2021 года ЦБ РФ отнес операции с криптообменниками к разряду сомнительных и рекомендовал банкам проводить их тщательный мониторинг. В случае подозрения на отмывание средств кредитным учреждениям советуют блокировать операции клиента и даже расторгать договор.

Также регулятор сообщил о планах по разработке механизма блокировки платежей в адрес криптовалютных бирж и обменников.

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

*Ежедневная рассылка — краткая сводка наиболее важных новостей предыдущего дня. Чтение занимает не больше двух минут. Выходит в рабочие дни в 06:00 (UTC)
*Еженедельная рассылка — объясняем, кто и как изменил индустрию за неделю. Идеально подходит для тех, кто не успевает за новостным потоком в течение дня. Выходит в пятницу в 16:00 (UTC).

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK
Exit mobile version