Инвесторы обвинили BitMEX в краже биткоинов

Биржу BitMEX обвинили в манипуляциях и присвоении 622,66 BTC. Соответствующий коллективный иск в суд Южного округа Нью-Йорка подали компания BKX Services и Дэвид Намдар.

Материальный ущерб BKX Services составил 305,81 BTC, а Намдара — 316,85 BTC.

По словам пострадавших, BitMEX намеренно создала систему для заработка на закрытии позиций клиентов. В иске указано, что внутренний торговый деск биржи имел доступ к конфиденциальным данным пользователей. Трейдеры платформы могли совершать сделки даже во время «зависаний» серверов, когда обычные клиенты не могли управлять своими позициями.

Авторы заявления добавили, что биржа принудительно закрывала сделки с кредитным плечом до 100x даже в тех случаях, когда залог вдвое превышал убытки. Остатки средств якобы направлялись в страховой фонд платформы, что приносило доход компании.

Заявители требуют вернуть удержанные биткоины и выплатить компенсацию. Иск охватывает американских клиентов, торговавших свопами на первую криптовалюту с июля 2018 года.

Обвинения появились в день объявления о прекращении работы BitMEX. Площадка закроется 23 сентября после 11 лет работы.

Владелец биржи, компания HDR Global Trading, объяснила это решение «стратегическим анализом бизнеса». С 26 августа пользователям запретят открывать новые позиции. 

В июле площадка уже провела массовый делистинг криптодеривативов и спотовых пар из-за низкого интереса трейдеров.

Напомним, в январе 2025 года Минюст США оштрафовал HDR Global Trading Limited на $100 млн за нарушение Закона о банковской тайне. 

В марте президент США Дональд Трамп помиловал трех сооснователей BitMEX — Артура Хэйеса, Бенджамина Дело и Самуэля Рида.