Исследование: три четверти крупнейших биткоин-бирж фальсифицируют 90% объемов торгов

Объем фиктивных сделок на ведущих криптовалютных биржах снизился на 35,7% с начала года. Тем не менее платформы продолжают отображать фейковые объемы торгов, свидетельствует отчет исследователей из Blockchain Transparency Institute (BTI).

Самыми прозрачными, по данным исследователей, оказались биржи Kraken, Poloniex, Coinbase и Upbit.

Лидерами же по фейковым объемам торгов являются OKEx и Bibox — фиктивные сделки на этих биржах составляют 75%. Тем не менее их реальные объемы торгов по-прежнему позволяют им находится в двадцатке ведущих платформ.

Комментируя данные аналитиков, глава операционного отдела OKEx Энди Чунг заявил, что биржа не фальсифицирует объемы торгов, а отчет BTI неверный.

We are NOT involved in and do NOT tolerate any wash trading activities at @OKEx. The @BTI___ surveillance report is FALSE.

— Andy Cheung (OKEx) (@AndyC0125) September 23, 2019

Высокой прозрачностью отличаются биржи из США и Японии, что может быть связано со строгими нормативно-правовыми нормами в этих странах. Однако этот фактор не всегда обеспечивает прозрачность бирж, отметили в BTI.

«У Южной Кореи также есть тщательно контролируемая система регулирования, но Bithumb на протяжении года фальсифицирует объемы торгов монетами Dash и Monero более чем на 90%», — говорится в документе.

Исследователи также проанализировали данные Binance, Gemini, Bitflyer и Indodax. Фейковые объемы торгов на этих биржах снизились и сейчас находятся на относительно низких значениях (ниже 10%).

В BTI отметили, что с начала года многие биржи ввели более эффективные решения для выявления и закрытия счетов, замеченных в фиктивной торговле.

В то же время сервис CoinMarketCap продолжает включать «мошеннические биржи» в топ-10 своего рейтинга по скорректированному объему торгов. В десятку входят LBank, BW.com, Bit-Z, Coinbene и OEX. Фейковые объемы торгов на этих биржах, по данным BTI, составляют от 96,9% до 99,7%.

73 из топ-100 криптобирж по версии CoinMarketCap фальсифицируют 90% объемов торгов, отмечают исследователи. 

Данные по торговле биткоином фальсифицируются на 50%, Ethereum — на 75%. Сделки с Ethereum Classic, Monero и Dash фиктивны в 80% случаев.

Напомним, в этом году многие отчеты о фейковых объемах торгов на биржах публиковали и другие исследователи. 

Так, в марте о том, что 95% объемов торгов являются накрученными, заявила компания Bitwise Asset Management. Позже CoinMarketCap подтвердил правдивость этих выводов и даже создал создал альянс с ведущими биржами для сбора достоверной информации о торговле цифровыми активами.

Ранее в сентябре CoinMarketCap объявил о запуске новой рейтинговой системы для криптовалют. 

О том, как биржи фальсифицируют данные, и о роли CoinMarketCap в этой истории, можно прочесть в материале на ForkLog.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости и опросы.