Исследование: в 2019 году преступники отмыли через биржи $2,8 млрд в биткоинах

Исследовательская компания Chainalysis проанализировала способы отмывания средств, полученных незаконным путем, через криптовалютные биржи. Согласно отчету, наибольшей популярностью среди преступников пользуются площадки Binance и Huobi.

$2.8 billion worth of cryptocurrency flowed from criminal entities to exchanges in 2019. Our analysis suggests OTC brokers play a significant role in moving these illicit funds. https://t.co/U4KfLJnCLm

— Chainalysis (@chainalysis) January 15, 2020

Аналитики отметили, что в течение года биржи становились все более востребованы среди преступников для отмывания средств.

По данным Chainalysis, за 2019 год на биржи поступило незаконно полученных $2,8 млрд в биткоинах. Более 52% этих средств оказались отправлены всего на две платформы — Binance и Huobi.

С преступной деятельностью, по оценке экспертов, оказалось связано более 300 тысяч счетов на этих биржах. При этом 75% средств на общую сумму $819 млн поступило всего на 810 кошельков. 

В Chainalysis считают, что большинство этих адресов принадлежат внебиржевым (ОТС)-брокерам. Упрощенные требования прохождения KYC-процедур позволяют им помогать преступникам отмывать средства на биржах, отметили аналитики.

«Сначала они обменивают биткоин и другие криптовалюты на Tether в качестве стейблкоина-посредника, прежде чем предположительно вывести средства в фиат», — говорится в исследовании.

Такие брокеры также часто совершают крупные переводы друг другу в попытках «обмануть» ПО, анализирующее блокчейны.

Аналитики составили список Rogue 100 из ста крупнейших внебиржевых брокеров, которые, по мнению экспертов, предоставляют услуги по отмыванию денег. 70 из 100 работают с биржей Huobi. В общей сложности в течение 2019 года эти 70 брокеров получили от преступных структур $194 млн в биткоинах. 

«Интересно, что ни один брокер из этого списка не работает на Binance, хотя, возможно, некоторые из них также имеют аккаунты там или на других биржах», — подчеркнули аналитики.

В Binance в ответ на исследование заявили, что намерены усовершенствовать процедуры KYC и AML, чтобы снизить риски отмывания денег через свою платформу.

При этом в Chainalysis отметили, что в список попали далеко не все внебиржевые брокеры, работающие с преступниками, и многих еще только предстоит идентифицировать, а их активность на рынке растет с каждым годом. 

«Фигуранты списка Rogue 100 — чрезвычайно активные трейдеры, которые оказывают огромное влияние на криптовалютную экосистему. Они получают стабильно растущие объемы криптовалюты каждый месяц с конца 2017 года, но их активность резко возросла в этом году. В течение 2019 года они получили биткоины на сумму более $3 млрд, многие из них сыграли большую роль в мошенничестве с PlusToken», — говорится в исследовании.

В целом, средства, которые проходят через сотню брокеров из списка, могут в определенные месяцы составлять до 1% всей активности в сети биткоина, считают в Chainalysis.

Напомним, в прошлом году ПО для отслеживания подозрительных транзакций от Chainalysis внедрили биржи Bitfinex и Bittrex.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости и опросы.