Итоги недели: крупнейший взлом в истории, начало альтсезона и перемены в SEC
Криптобиржа Bybit потеряла рекордные для индустрии $1,5 млрд в результате взлома, исследователи подсчитали среднюю прибыль инвесторов в 2024 году, SEC останавливает судебные дела против криптокомпаний и другие события уходящей недели.
Страх бычьего рынка
Биткоин открыл неделю на отметке $96 500. Ко вторнику цена достигла локального минимума около $93 500.
В пятницу первая криптовалюта приблизилась к $100 000, однако на уровне $99 500 тренд развернулся, в течение нескольких часов цена опустилась до $95 500.
На момент написания первая криптовалюта торгуется на отметке $95 500. Чистое падение за неделю составило 2,28%.
По мнению CEO CryptoQuant Ки Ен Джу, бычья фаза биткоина продолжится даже при падении цены на 30% от максимума — до ~$77 000.
«Я не думаю, что в этом году мы войдем в медвежий рынок. Мы все еще в бычьем цикле. Цена в конечном итоге пойдет вверх, но диапазон [колебаний] выглядит широким», — отметил эксперт.
По его мнению, значения точек входа составляют:
- для кошельков кастодианов спотовых ETF или «новых китов» — ~$89 000;
- по депозитам трейдеров на бирже Binance — ~$59 000;
- для балансов крупных майнеров — ~$57 000.
Именно провал уровня безубыточности для последней категории исторически подтверждал переход к медвежьему рынку. Так происходило в ноябре 2018 года, марте 2020 года и в мае 2022 года, подчеркнул глава CryptoQuant.
По мнению аналитиков JPMorgan, наблюдаемое ослабление институционального спроса на фьючерсы на биткоин и Ethereum на CME выступает медвежьим сигналом на ближайшую перспективу.
Аналитики отметили снижение совокупной рыночной стоимости рынка цифровых активов на 15% от рекордных $3,72 трлн в декабре.
В результате во фьючерсах на первую и вторую по капитализации криптовалюты возникла ситуация, близкая к бэквордации, — как в июне и июле прошлого года. Более характерным состоянием является контанго, когда деривативы торгуются с премией к споту.
Этот параметр, часто превышающий 10% в пересчете на год, обусловлен высокой «безрисковой» ставкой на криптовалютных рынках, где кредитование в USD обычно составляет 5–10% годовых, пояснили специалисты.
В качестве причин аналитики назвали отсутствие положительных катализаторов и угасание ценового импульса.
Некоторые институциональные инвесторы фиксируют прибыль из-за стремления занять выжидательную позицию, поскольку связанные с криптовалютами инициативы властей США маловероятны до второй половины года.
В свою очередь ориентированные на импульсную торговлю фонды также сокращают лонги из-за ослабления сигналов. В Ethereum соответствующий индикатор уже перешел на отрицательную территорию.
На момент написания вторая по капитализации криптовалюта торгуется по $2780, начав неделю на уровне $2660. Прирост цены составил около 3,37%.
Одним из наиболее заметных факторов, повлиявших на график Ethereum и остальной крипторынок за эту неделю, стало самое масштабное ограбление в истории индустрии — взлом биржи Bybit с кражей полумиллиона ETH.
Все активы из топ-10 по капитализации заметно упали на фоне инцидента. На конец недели положительную динамику продемонстрировал только Ethereum.
За прошедшие семь дней цена SOL упала на 12,3%, DOGE — на 10%, XRP — на 7%.
Крупнейший взлом в истории
21 февраля хакеры вывели из кошелька биржи Bybit 499 395 ETH (около $1,46 млрд на тот момент). О подозрительных оттоках сообщил ZachXBT, затем поступило официальное подтверждение взлома от команды платформы.
Bybit detected unauthorized activity involving one of our ETH cold wallets. The incident occurred when our ETH multisig cold wallet executed a transfer to our warm wallet. Unfortunately, this transaction was manipulated through a sophisticated attack that masked the signing…
— Bybit (@Bybit_Official) February 21, 2025
Согласно заявлению биржи, инцидент произошел при переводе ETH из холодного мультисиг-хранилища на горячий кошелек.
Злоумышленники подменили интерфейс подписания транзакции так, что все участники процедуры видели корректный адрес. При этом логика смарт-контракта была изменена, а хакеры получили контроль над ETH-кошельком и вывели все средства.
Позднее платформа для отслеживания ончейн-данных Arkham Intelligence сообщила, что к взлому причастна северокорейская группировка Lazarus Group.
Основатель AML-сервиса BitOK и криптоинвестор Дмитрий Мачихин в комментарии для ForkLog отметил, что украденная криптовалюта активно выводится из сети Ethereum в другие блокчейны.
Китайские криптопредприниматели поддерживают ликвидность, активно переводя ETH на пострадавшую платформу. В частности, соучредитель Huobi Ду Цзюнь внес 10 000 ETH и пообещал не выводить их в течение месяца. Сооснователи Conflux и Mask Network также заявили о депонировании эфира на холодные кошельки биржи.
Представители Bybit сообщили, что информация об инциденте «передана в соответствующие органы». Кроме того, сотрудничество с провайдерами ончейн-аналитики позволило выявить и изолировать связанные адреса, что ограничивает возможности злоумышленников «по выводу ETH через легальные рынки».
Глава Bitget Грейси Чен заявила, что потери эквивалентны годовой прибыли Bybit ($1,5 млрд). По ее словам, средства клиентов находятся в полной безопасности, поэтому поводов для паники нет. Чен также уточнила, что переданные активы принадлежат самой Bitget, а не пользователям.
Согласно анализу соучредителя Taproot Wizards Эрика Уолла, северокорейские хакеры, вероятно, конвертируют все токены ERC-20 в ETH, затем обменяют полученный эфир на биткоин, а после постепенно переведут криптовалюту в юани через азиатские биржи. Эти средства могут пойти на финансирование ядерной и ракетной программ КНДР.
На момент написания злоумышленники уже обменяли 37 900 ETH (около $106 млн) на биткоин и другие активы через Chainflip, THORChain, LiFi, DLN и eXch. На адресе хакеров остается 461 491 ETH из украденных 499 395 ETH.
Дискуссия об «откате» Ethereum
На фоне взлома Bybit участники сообщества, включая биткоин-максималиста Самсона Моу и сооснователя BitMEX Артура Хэйеса, заговорили об «откате» состояния сети Ethereum для возврата украденных средств. Ряд экспертов раскритиковали идею.
Разработчик Тим Бейко подчеркнул, что в инциденте Bybit с самим протоколом Ethereum и мультисиг-приложением, которым пользовались сотрудники биржи, нет никаких проблем с технической точки зрения. Имело место неправильное представление данных о транзакции во взломанном интерфейсе.
Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!
Средства быстро разошлись по сложной экосистеме второй по капитализации криптовалюты. «Откат» сети подразумевает отмену множества легитимных операций, часть из которых связана с действиями вне сети Ethereum. Кроме того, офчейн-составляющая этих транзакций не будет затронута, добавил эксперт.
Вице-президент Yuga Labs под ником Quit подчеркнул, что ущерб от отмены части истории блокчейна превысит сумму украденных средств. Он отметил, что множество рядовых пользователей потеряют деньги, а системы учета крупных игроков вроде Circle и Tether обрушатся.
«Возможно, дешевле просто отправить ударную группу в КНДР, чтобы попытаться вернуть средства. Или очень вежливо попросить, даже не знаю», — написал Quit.
Что обсудить с друзьями?
- Около 80% криптоинвесторов купили «президентские мем-коины» — исследование.
- СМИ: Канье Уэст собрался запустить токен Swasticoin.
- Джека Дорси назвали создателем биткоина Сатоши Накамото.
- SBF объяснил крах FTX кризисом ликвидности и попросил помилования.
Альтсезон наступил, но не для всех
Сезон альткоинов начался, считает основатель и CEO CryptoQuant Ки Ен Джу, однако стоит ожидать жесткой конкуренции между проектами.
Alt season has begun.
— Ki Young Ju (@ki_young_ju) February 21, 2025
No direct BTC-to-alt rotation, but stablecoin holders are favoring alts. Alt volume is 2.7x BTC. BTC Dominance no longer defines alt season—trading volume does.
It’s a very selective alt season tho. DYOR. pic.twitter.com/7lSffDuuM8
Он предложил ориентироваться на объемы торгов вместо стандартного доминирования биткоина. По наблюдениям эксперта, оборот альткоинов в 2,7 раза превышает показатель цифрового золота.
«В этом сезоне только несколько монет набирают обороты. В отсутствие свежей ликвидности это похоже на PvP-борьбу за фиксированный пирог. Объем торгов показывает, что битвы становятся все ожесточеннее», — объяснил глава CryptoQuant.
Он также напомнил, что еще в декабре прошлого года объяснил разрыв парадигмы спросом институциональных инвесторов на BTC-ETF.
Специалист пояснил, что эти категории участников рынка не намерены менять первую криптовалюту на другие активы и, к тому же, по большей части оперируют за пределами централизованных бирж.
Основатель MN Trading Михаэль ван де Поппе считает, что для альткоинов грядут «хорошие недели». Он указал на прорыв пары ETH/BTC выше значения 0,029 и формирование положительного тренда.
По его мнению, при показателях выше 0,028 доходность активов в экосистеме Ethereum увеличится. На момент написания показатель курс ETH/BTC составляет 0,0293.
Перемены в SEC
SEC переформатировала отдел по криптоактивам и кибербезопасности.
Под новым названием «подразделение по кибербезопасности и новым технологиям» (CETU) займется борьбой с интернет-преступлениями и защитой розничных инвесторов от мошенничества в сферах новых технологий. Структуру со штатом в 30 человек возглавила Лора Д’Аллэрд.
Согласно заявлению, CETU займется противостоянием неправомерной деятельности, связанной с ценными бумагами, в ряде приоритетных областей:
- мошенничество с использованием новых технологий, таких как ИИ, блокчейн и криптоактивы;
- использование соцсетей, даркнета или фальшивых сайтов для реализации скамов;
- взломы с целью получения значимой непубличной информации;
- поглощения розничных брокерских счетов;
- соблюдение регулируемыми организациями правил и норм безопасности, а также раскрытия соответствующей информации.
Кроме того, на этой неделе в Комиссии дали предварительное согласие на остановку судебного разбирательства с Coinbase.
SEC staff have agreed to dismiss their case against us (pending Commission approval).
— Coinbase 🛡️ (@coinbase) February 21, 2025
But this isn’t the end.
It’s the beginning.
And if there were ever a time to build—that time is now.
Thank you to everyone who stood with us, and stood with crypto. pic.twitter.com/gjokUZPotz
По мнению сооснователя и CEO биржи Брайана Армстронга, прекращение преследования станет хорошим сигналом о том, куда движется регулирование криптовалют в США, и создаст эффект домино в отношении других дел SEC против криптокомпаний.
19 февраля американская биржа Binance.US возобновила депозиты и выводы средств в долларах США спустя почти 18 месяцев ограничений. Платформа приостановила долларовые операции летом 2023 года после иска SEC. На прошлой неделе Комиссия согласилась поставить разбирательство на паузу.
Аналитики оценили прибыль криптоинвесторов в 2024 году
Средняя реализованная прибыль держателей цифровых активов в 2024 году составила $5482 против $888 в предыдущие 12 месяцев, согласно отчету налоговой платформы CoinLedger.
Наибольшую нереализованную прибыль принесли биткоин, Hyperliquid, SuperVerse, Shiba Inu и Render. Максимальные потери связаны с Ethereum, Cardano, Polkadot, Cosmos и Cronos.
Биткоин остается наиболее популярным активом среди ходлеров второй год подряд. Ethereum, XRP и Cardano — следующие по этому критерию.
Binance потеряла лидерство по импорту данных пользователей, пропустив вперед Coinbase. Crypto.com опустилась на третье место. Kraken стала четвертой по популярности.
Несмотря на приостановку депозитов и снятия средств в долларах США на Binance.US, в 2024 году она оставалась в пятерке рейтинга сервиса. Следующие в нем Robinhood и KuCoin.
Также на ForkLog:
- Хавьер Милей заявил, что просто поделился информацией о LIBRA.
- CTO SafeMoon признал вину в криптомошенничестве на $200 млн.
- Зампред ФРС опроверг обвинения в дебанкинге криптоиндустрии в США.
- В РФ назвали дату подключения банков к сервису для анализа криптотранзакций.
Что еще почитать?
В новом материале рассказываем о fee switch — механизме перераспределения доходов, подразумевающем выплату дивидендов владельцам DeFi-токенов.
Выяснили, может ли криптовалюта действительно стать инструментом экономической независимости или это лишь новая форма цифрового колониализма.
Разобрались со слухами, домыслами и подтвержденными фактами о якобы тайной группе лиц, зарабатывающей на хайповых мем-коинах.
В традиционном дайджесте собрали главные события за неделю в сфере кибербезопасности.
