Вслед за Gotbit. На рынке появилась крупная группа скамеров

Зевс подарил Пандоре загадочный ящик (на самом деле это был пифос — большой сосуд) и запретил его открывать. Однако любопытство взяло верх, и когда Пандора открыла ящик, из него вылетели все бедствия мира: болезни, войны, страдания. На дне осталась только надежда.

15-16 февраля состоялся запуск токена LIBRA, недолгим продвижением которого занялся лично президент Аргентины Хавьер Херардо Милей. Быстрый рост до $4,5 млрд FDV, а затем стремительное падение и череда громких скандалов привели к открытию ящика Пандоры — наружу вырвались самые главные пороки крипторынка: манипуляции, скандалы, обманы, инсайдеры, снайперы. В сети появились теории о наличии в индустрии тайной группы лиц, которая занялась самым грязным и отвратительным скамом честных и добропорядочных любителей заработать пару иксов на новом мем-коине. 

Существует ли эта группа? Кто настолько влиятельный, что способен манипулировать президентами? При чем тут Gotbit? И главный вопрос: осталась ли надежда на нормальный альтсезон из-за скамеров, изымающих сотни миллионов долларов у криптоинвесторов? 

Разбираем все слухи, домыслы и подтвержденные факты в новом материале ForkLog.

По стопам Gotbit

До недавнего времени на рынке мем-коинов одной из громких фигур был скандально известный маркетмейкер Gotbit. Особенно популярным он стал благодаря успешному кейсу с BONK. Компания Алексея Андрюнина предоставляла маркетинговые и консультационные услуги стоящей за токеном команде с июля 2023 года. Ближе к концу года начался сильный рост актива, который циклами взлетов и падений длился вплоть до ноября 2024 года.  

Gotbit укрепил свои позиции в качестве крупного игрока в криптопространстве, параллельно получив клеймо манипулятора. Маркетмейкер имел в портфеле более 500 токенов и внутреннюю команду из более чем 200 человек, помогал не только «рисовать» нужный график, но и вести социальные сети, согласовывать анонсы и публикации с реакцией цены на биржах, предоставлять инфраструктуру. Комплексная работа позволяла мем-коинам демонстрировать стремительный взлет, однако обратной стороной медали становилось не менее резкое падение. 

В октябре 2024 года результат окололегальной деятельности привел к закономерному исходу — федеральные прокуроры Бостона предъявили «первые в истории уголовные обвинения финансовым компаниям в манипулировании крипторынком и фиктивной торговле». 

Аргумент Андрюнина о том, что мем-коины не регулируются и поэтому ими можно манипулировать, не спас от правосудия.

Арест Андрюнина создал дыру в секторе манипуляторов, и ее, судя по всему, заполнила другая, еще более влиятельная группа лиц. 

Мета на «президентские» скамы

Первым среди президентов на арену мем-коинов вышел Дональд Трамп. 18 января, за два дня до инаугурации, он сообщил в X и Truth Social о запуске TRUMP. 

Токен стремительно взлетел до $75 млрд FDV, после чего началось затяжное падение. 

Сам Трамп быстро отстранился от проекта, при этом подтвердив, что токен действительно его, но президент не особо следит за ним. Очевидно, не сам политик занимался запуском и маркетмейкингом. Скорее всего, за токеном стоит команда, которая методично продавала актив после запуска. Но также наблюдались и покупки, чего не скажешь про цифровой актив от Милея. 

По сети ходила разная информация о доходах разработчиков. Приводились цифры от $100 млн до $800 млн. 

19 января появился токен от супруги Трампа Мелании. Его судьба оказалась менее успешной, а падение — более быстрым. Разработчики разгрузились на первых растущих свечах. 

И это еще не начались анлоки. С 19 и 20 февраля будет разблокировано 3% эмиссии, через месяц — еще 3%, а затем по 2,25% каждые 30 дней в течение года. 

川普老婆币 $MELANIA 团队的代币后天或大后天 (2/19~20) 就要开始解锁了：会解锁总量 3% (3000 万枚) 的 $MELANIA，价值 $3900 万。

根据 $MELANIA 的解锁规则，团队的代币只有 30 天的锁定期，满 30 天的时候解锁 3%、然后接下来 12 个月里每个月解锁 2.25%。
一共 30% 总量的代币，在 13… pic.twitter.com/EZh0pT1RGG

— 余烬 (@EmberCN) February 17, 2025

Последний гвоздь в крышку гроба мем-спекулянтов вбил токен LIBRA. Здесь продажи инсайдеров и снайперов были наиболее агрессивными, а последующее падение — еще стремительнее.

14 февраля, через несколько часов после запуска токена президент Аргентины удалил пост с анонсом, позже заявив, что «распространял информацию о токене, а не продвигал его». Он также подтвердил, что встречался с людьми, которые предложили и в итоге запустили LIBRA. 

24 трейдера потеряли более $1 млн, 61 — свыше $500 000. Самый крупный убыток составил $5,17 млн.

24 traders lose $1M+ on $LIBRA! 61 traders lose $500K+ based on transaction history.

The biggest loser realized $5.17M loss! He spent $5.6M to buy 2.1M token in total, and ended up sold these token for $430K!

More on 👉 https://t.co/2Jkc0aK7J4 https://t.co/CwFwhyq5Ov pic.twitter.com/2tx4se0G5o

— lmk.fun 🦜 (Prev. Scopescan) (@lmkfun) February 15, 2025

В то же время стоящий за запуском LIBRA Хэйден Дэвис вывел $100 млн, якобы чтобы спасти деньги от снайперов. 

Addressing Libra: pic.twitter.com/lUlAADWnkq

— Kelsier (@KelsierVentures) February 16, 2025

Терпение криптопользователей достигло предела, когда о скаме начали говорить открыто, прикрываясь защитой пользователей.

Связь LIBRA, TRUMP, MELANIA, CAR

Исследователи выявили связь между командами, ответственными за запуск мем-токенов LIBRA и MELANIA. В Bubblemaps утверждают, что обе монеты созданы одними и теми же разработчиками или их ближайшим окружением.

По данным компании, подозрительная активность началась 19 января в момент запуска токена MELANIA. Основной кошелек, отмеченный как 0xcEA, заработал $2,4 млн на монете первой леди США. Эти средства быстро перевели на другой адрес в сети Avalanche.  

После появления LIBRA кошелек использовал аналогичную тактику, получив дополнительные $6 млн. Подобные действия, по мнению Bubblemaps, указывают на единую команду, стоящую за обоими проектами.  

Эксперты подчеркнули, что 0xcEA и используемые для финансирования LIBRA кошельки связаны цепочкой транзакций, проходящих через несколько блокчейнов, включая Solana и Arbitrum.   

Кроме того, 0xcEA связывают с рядом других схем типа Pump & Dump. Среди них запуск поддельного токена Robinhood (HOOD), капитализация которого сначала достигла $120 млн, а затем упала до $12 млн.

Хэйден Дэвис — CEO компании Kelsier Ventures, которая фактически выполняет функции кастодиана и поставщика ликвидности LIBRA — заявил в видеообращении, что курс монеты обрушился из-за действий президента страны Хавьера Милея. Однако ончейн-данные указывают на то, что основным фактором краха котировок стали продажи инсайдеров.

Дэвис также сообщил о готовности вернуть $100 млн и настоял на невиновности «компании-спонсора LIBRA» — KIP Protocol. В свою очередь KIP назвал LIBRA проектом Kelsier.  

В отдельном интервью Дэвис заявил, что настоящая проблема заключалась в снайперских ботах, которые покупают токен первыми сразу после листинга.

По его словам, практически каждый запуск мем-коина сопровождается инсайдерской торговлей — это уже стандартная процедура. Он также признался в причастности к запуску токена Мелании Трамп и отметил, что там также действовала команда снайперов. 

Если стоящая за MELANIA и LIBRA команда — одни и те же люди, вероятно, они же отвечают за TRUMP. Запуск токенов такого масштаба не происходит за несколько часов. Необходима долгая подготовка и выход на действующих лиц, в данном случае на Трампов и Милея, а также согласование с ними постов в социальных сетях. Сложно представить ситуацию, когда запуск TRUMP осуществляла одна команда, а MELANIA на следующий день — уже другая. 

Сам запуск мем-коина — процесс довольно сложный и требующий тщательной подготовки. Вот примерная схема:

Как работает эта группа

По словам рэпера YE, отказавшегося от вознаграждения в $2 млн за рекламу мем-токена, вышеупомянутая команда работает по следующему сценарию:

1. Она выходит на известных лиц и предлагает деньги за продвижение мем-коина. 
2. Запускается токен, публичный человек размещает контракт у себя в соцсетях. 
3. Команда распродает токены об ритейл и зарабатывает.

Выйти на контакт с главой государства бывает сложно, в этом пригодится его ближайшее окружение, например, родственники. Так, Дэвис хвастался, что может «контролировать» президента Аргентины благодаря платежам его сестре — Карине Милей. Причем это было еще в середине декабря, за два месяца до запуска LIBRA.

«Я посылаю $$$ его сестре, а он подписывает все, что я говорю, и делает то, что я хочу», — заявил он.

Представитель Дэвиса Майкл Падовано опроверг достоверность переписки, назвав ее слив в сеть политической атакой на Милея.

По информации соучредителя Stream Finance Диогена Касареса, по меньшей мере один из людей в окружении политика получил взятку в $5 млн за организацию знакомства с президентом.  

«Для ясности: это не означает, что Милей получил деньги за продвижение токена, скорее, это кто-то из его близких», — пояснил он.

Касарес подчеркнул, что высокое положение и подтвержденная надежность его источника заставляют всерьез отнестись к утверждениям.  

Основатель спортивной медиа-компании Barstool Sports Дэйв Портной сообщил, что заранее знал о запуске LIBRA. Ему предложили оплату за продвижение токена.

For the record I could care less that people know Hayden paid me back. I was fully planning on saying it on the live stream but he caught me off guard by texting me in the middle of it and asking me not to mention it. You can actually see my eyes read the text in real time… pic.twitter.com/DR4pqpDKhS

— Dave Portnoy (@stoolpresidente) February 17, 2025

Он рассказал, что был готов присоединиться к проекту в качестве советника и купил токен после запуска, но вернул подарок в размере около 6 млн LIBRA после того, как создатель мем-коина сказал ему не раскрывать информацию о бонусе. 

По словам Портного, он доверял Дэвису из-за его прошлого опыта работы с криптовалютами и надеялся, что участие в проекте поможет ему выйти на президента. Создатель токена предложил идею интервью между Портным и Милеем, чтобы «познакомить мир» с аргентинским лидером. 

Позже Портной по ошибке купил не тот токен LIBRA и потерял $170 000. Он решил отбить убыток, создав мем-коин GREED. После роста капитализации до $37 млн бизнесмен задампил своей же аудитории 35% эмиссии монеты, получив прибыль в ~$258 000. 

Токен рухнул на 90%. После этого ему хватило наглости запустить Greed 2 под предлогом «не вкладывать в монету больше, чем вы можете позволить себе потерять». Сам он выкупил 26% эмиссии.

Также Портной уже давно продвигает мем-коин JAILSTOOL, хотя отрицает свою причастность к его созданию. Обманутые пользователи призывают саботировать проекты основателя Barstool Sports из-за масштабного мошенничества.

В дополнение ко всему стоит упомянуть «официальный мем-коин» Центральноафриканской Республики — CAR. Он не фигурирует ни в каких скандалах, поэтому неизвестно, стоит ли за его запуском те же группы лиц, что и за LIBRA/MELANIA/TRUMP. Есть лишь факт очередного ректа от президента. 

Стоящая за LIBRA команда разрабатывала аналогичный проект с властями Нигерии. Другие страны также обратились с просьбой запустить подобные инициативы.

Среди других инфлюенсеров, заранее знавших о запуске LIBRA, — Threadguy.

Связь Jupiter и Meteora

В связях со скандальным запуском LIBRA пользователи также подозревают крупные децентрализованные площадки на базе Solana — Jupiter и Meteora.

В сети есть теория о том, что у неизвестной группы скамеров есть свой человек в командах обоих проектов.

A compilation of $LIBRA Insiders

Main theory now is that the cabal has an insider in the Meteora team (which is also Jupiter team) pic.twitter.com/NnKFp9WfpD

— Smol News (@NewsInSmol) February 15, 2025

Несколько сотрудников Jupiter знали о запуске прорекламированного президентом Аргентины токены. Информация поступила за две недели от Kelsier Ventures. При этом биржа отрицает вовлеченность во внутренние процессы и сделки с маркетмейкерами. 

On $LIBRA

Since the start, Jupiter has always placed a massive premium on transparency. The memecoin launch game is a dirty game with plenty of ugly behavior. We, however, have nothing to hide.

So here are the facts as clearly as we can say them.

A few members of the…

— Jupiter (🐱, 🐐) (@JupiterExchange) February 16, 2025

В мем-коин-кругах запуск «аргентинской монеты» не был секретом, но никто из команды Jupiter не получал токенов или связанной с запуском компенсации, утверждает команда. 

On $LIBRA

Since the start, Jupiter has always placed a massive premium on transparency. The memecoin launch game is a dirty game with plenty of ugly behavior. We, however, have nothing to hide.

So here are the facts as clearly as we can say them.

A few members of the…

— Jupiter (🐱, 🐐) (@JupiterExchange) February 16, 2025

«Мы воспринимаем обвинения в инсайдерской торговле крайне серьезно. Мы провели собственное расследование и не нашли никаких доказательств снайпинга со стороны членов команды», — заявили в Jupiter.

С отдельным заявлением выступил сооснователь Jupiter и Meteora под ником meow.

Hi, I’m meow from Jupiter, and I also cofounded Meteora.

Firstly, I’d like to reiterate my confidence that no one at Jupiter or Meteora committed any insider trading or financial wrongdoing, or received any tokens inappropriately.

Secondly, we are hiring an independent 3rd…

— meow (🐱, 🐐) (@weremeow) February 18, 2025

Его утверждения:

• никто в Jupiter или Meteora не совершал никаких инсайдерских торговых операций или финансовых правонарушений;
• компания наняла независимую фирму Fenwick & West — одну из самых авторитетных юридических в мире — для проведения расследования и подготовки отчета;
• Meteora уже больше года работает как отдельная от Jupiter структура, а ее руководитель Бен Чоу ушел в отставку, потому что «он продемонстрировал отсутствие суждений и заботы о некоторых основных аспектах проекта».

Чоу в собственном заявлении отметил, что ни он, ни команда никогда не получали токенов или инсайдерской информации о LIBRA.

There have been questions regarding Meteora and my involvement in $LIBRA, so I want to explain our role and share why we work with 3rd parties.

Meteora and I personally, have never received or managed any tokens on the side, do not receive knowledge or get involved with any…

— benchow.sol (@hellochow) February 17, 2025

Он признался, что рекомендовал Дэвиса и Kelsier Ventures нескольким проектам в качестве разработчиков токенов, включая MELANIA. 

Тем временем новостной ресурс SolanaFloor опубликовал видеозапись предполагаемого разговора между основателем платформы DefiTuna под ником Dhirk и Чоу.

🚨 BREAKING: SolanaFloor has obtained exclusive video evidence exposing a $200M+ memecoin extraction scheme tied to @KelsierVentures , @MeteoraAG and @WEAREM3M3_ .

The footage, featuring DeFi Tuna Founder @CavemanDhirk and Ben Chow, lends further credibility to allegations of… pic.twitter.com/rjPLBgKCjG

— SolanaFloor (@SolanaFloor) February 17, 2025

Dhirk, по-видимому, рассказал о злоупотреблениях, которые Дэвис и Kelsier допускали при запуске мем-коинов, ссылаясь на личное свидетельство. Чоу в разговоре отверг причастность свою и Meteora к неправомерным действиям, однако был явно потрясен, полученной информацией. Он признал, что «облажался» и ему «придется уйти».  

Кто стоит за всеми этими скамами? 

Переходим к теориям, которые не подкреплены твердыми фактами. 

В сети всплыла переписка Дэвиса со своим маркетмейкером, неким Владом Позняковым. Ее достоверность остается под вопросом. 

В переписке Дэвис призывает «извлечь максимум» из токена, что говорит об отсутствии стремления долгосрочно развивать проект и желании продать максимум по наивысшим ценам. 

Кто такой Влад Позняков и какова его роль в скандальных запусках мем-коинов, неизвестно. 

Другая теория заключается в том, что выход на президента обеспечил сын Дональда Трампа — Бэррон.

Looks like Barron Trump now has a Twitter account…

And of course he's in the crypto X Space with his dad right now.

Soooo…

All those rumors about Barron creating and rugging a $400 million crypto sh*,tc,o,i.n seem like they have teeth after all. pic.twitter.com/xfTJYCcjWe

— Art Candee 🍿🥤 (@ArtCandee) September 17, 2024

Связь с Дональдом, Меланией и наличие возможности попросить их поддержать токен очевидны. Также известно о его интересе к криптовалютам: он стоит за проектом World Liberty Financial.

У младшего Трампа есть четыре криптокошелька, он хорошо разбирается в DeFi, судя по словам отца. Кроме этого, Бэррон оказался причастен к токену DJT — в июне 2024 года одиозный бизнесмен Мартин Шкрели признался, что создал его вместе с сыном Трампа. 

Еще одним до конца не разгаданным элементом является таинственный кошелек LeBron, созданный в декабре и удачно зарабатывающий на всех рассмотренных в материале токенах — TRUMP, MELANIA, LIBRA. Это еще раз подтверждает наличие инсайдера или целой группы инсайдеров, которые заранее владели/владеют информацией о запусках громких мем-коинов и готовы закупаться на первых секундах.

Связи могут быть куда обширнее и сложнее, чем кажется на первый взгляд. Например, в 2022 году бывший старший советник по технологиям в Белом доме Стив Эспиноза присоединился к стоящей за NFT-коллекцией Kanpai Pandas команде. А в августе 2024 года пошли слухи о том, что эта организация ответственна за запуск будущего мем-коина Трампа. 

Выводы

Ящик Пандоры оказался переполненным плохими игроками, которые ради наживы готовы убить рынок криптовалют. 

Своими действиями скамеры подрывают доверие ко всей индустрии. В сообществе все чаще звучат заявления, что Solana стала токсичной из-за мемов, а убытки влетевших в TRUMP пользователей по высоким ценам обсуждают уже за пределами отрасли. 

В результате Solana в последнее время отстает от других монет в плане динамики курса, а объем торгов на DEX за неделю сократился на 25%. Аналитики Santiment отметили упадок настроений в сообществе до минимума за месяц. 

Звучат даже теории об окончании бычьего цикла из-за всей ситуации, хотя некоторые трейдеры ожидают «возрождения» Ethereum.

Добропорядочным пользователям, пришедшим в индустрию за свободой и децентрализацией, остается лишь игнорировать весь этот шум, продолжать строить и накапливать твердые активы, избегая стремления быстро разбогатеть на очередном скам-коине.