«Конфиденциальность — не преступление»: разработчики Tornado Cash начали сбор пожертвований
Соучредители Tornado Cash Роман Шторм и Алексей Перцев организовали фонд JusticeDAO для сбора средств на адвокатов.
2024 is the year that will define the rest of my life.
— Roman S (@rstormsf) January 22, 2024
Honestly, I’m scared. But also hopeful that this community cares with a passion.
Please donate towards my legal defense.https://t.co/dQ7SCBesIm pic.twitter.com/0jeievSUxc
«2024 год определит всю мою жизнь. Честно говоря, мне страшно. Но я также надеюсь, что сообщество со всей страстью заботится о нас. Пожалуйста, сделайте пожертвование на мою защиту», — написал Шторм.
Инициативу поддержал бывший сотрудник АНБ и ЦРУ Эдвард Сноуден, заявив, что «конфиденциальность — не преступление».
If you can help, please help. Privacy is not a crime. https://t.co/R4vauNLRB4
— Edward Snowden (@Snowden) January 23, 2024
Главный юрист Coinbase Пол Гревал также обратил внимание на проблему. По его словам, команда биржи предложила поправки к законопроекту Казначейства США о криптомиксерах.
We filed comments today on @USTreasury’s proposed rule on crypto mixing. @coinbase supports effective regulations, but not bulk data collection and reporting requirements for all transactions involving any crypto mixing–even with no indication of suspicious activity. 1/6
— paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) January 22, 2024
«Мы не видим здесь пробела в регулировании. Такие биржи, как наша, уже обязаны расследовать и сообщать о подозрительной деятельности по смешиванию цифровых активов, связанной с нашей платформой. Почему Казначейству теперь нужно, чтобы мы сообщали о неподозрительной активности?», — отметил Гревал.
Кроме того, по словам юриста Coinbase, правила ведомства не включают минимального порога отправленных средств, после которого необходимо инициировать расследование. Такой подход просто приведет к массовым сообщениям о неподозрительных транзакциях, считает он.
При этом в Конгрессе США заявили, что предложение Казначейства об отслеживании криптомиксеров — «пустая трата времени», подчеркнул Гревал.
Судьба разработчиков
В августе 2022 года OFAC внесло в санкционный список сайт Tornado Cash, с помощью которого, по данным ведомства, злоумышленники отмыли криптовалюту на сумму более $7 млрд. Свыше $455 млн из них связаны с деятельностью северокорейской хакерской группировки Lazarus Group.
В том же месяце власти Нидерландов арестовали разработчика Алексея Перцева по подозрению в причастности к отмыванию средств и сокрытию преступных финансовых потоков. Он отверг все обвинения, но его все равно отправили в тюрьму до суда.
В апреле 2023 года меру пресечения для Перцева изменили на домашний арест.
В августе Министерство юстиции США предъявило обвинения в отмывании денег и нарушении санкций еще двум сооснователям криптомиксера — Роману Шторму и Роману Семенову.
По словам первого, агенты ФБР вломились к нему домой рано утром и арестовали его прямо на глазах у маленькой дочери. Впоследствии соучредителя Tornado Cash заключили под стражу, он не признал вину ни по одному из пунктов обвинения.
Позднее адвокат Шторма сообщил о его освобождении под залог. По словам юриста, подход обвинителей в деле клиента знаменует «опасные последствия» для всех разработчиков ПО.
Семенов остается на свободе, но OFAC внесло его в санкционный список.
Представитель юридической фирмы на условиях анонимности в комментарии ForkLog заявил, что ответственность по доказыванию вины разработчиков лежит на правоохранительных органах Нидерландов и США. Однако на данный момент обвинительные приговоры в отношении Перцева и Шторма еще не вступили в законную силу.
«В Нидерландах отсутствует устоявшаяся судебная практика в отношении децентрализованных автономных организаций, и перспективы команды [адвокатов] в суде зависят от доказательств, собранных обвинением», — подчеркнул собеседник.
По его словам, нидерландский уголовный кодекс содержит несколько составов преступлений, которые могут касаться отмывания денег. Наиболее близкой к теме является статья 420bis, которая предусматривает санкцию в виде штрафа или лишения свободы на срок до шести лет:
«Исходя из указанной ситуации, даже в случае признания разработчика виновным в отмывании средств, он, на мой взгляд, не получит максимальное наказание, предусмотренное вышеуказанной статьей, поскольку [соучредитель криптомиксера], предположительно, не является организатором преступления, связанного с отмыванием денег».
Исход дела также зависит от классификации самой ДАО и роли разработчиков в ней, добавил собеседник. Во многих странах подобные организации могут существовать без привязки к юридической структуре и не нарушать законодательства. Однако в других юрисдикциях присутствует риск определения ДАО в качестве полного товарищества.
При этом одним из ключевых недостатков подобного определения юрист назвал ответственность участников за действия друг друга, что может усугубить положение разработчиков.
Руководитель практики FinTech & Crypto юридической фирмы DRC Юлия Привалова в комментарии для ForkLog добавила, что перспективы команды Tornado Cash в суде зависят от множества факторов, включая качество предоставленных доказательств и эффективность защиты.
«Доказать невиновность будет непросто. Судебный процесс требует углубленного рассмотрения DeFi-механики: анализ того, как работают смарт-контракты, механизмы обеспечения анонимности транзакций и роль этих технологий в финансовом секторе. Это будет важно для определения степени ответственности разработчиков за возможное использование их платформы в незаконных целях», — добавила она.
Ключевой аспект дела — интерпретация действий разработчиков, считает Привалова. Обвинению предстоит выяснить, являлись ли они просто создателями технологии или участвовали в незаконной деятельности по отмыванию денег.
В свою очередь соучредители криптомиксера пытаются доказать, что действовали как нейтральные технологические специалисты, разрабатывая инструменты для обеспечения конфиденциальности транзакций, и не имели намерения способствовать незаконной деятельности.
Учитывая серьезность обвинения, представительница юрфирмы допускает приговор с реальным тюремным сроком.
«Поддержка известной личности, такой как Сноуден, привлекает дополнительное внимание к делу, что может повлиять на общественное мнение. При этом его финансовая поддержка укрепляет ресурсы защиты, позволяя привлечь более квалифицированных адвокатов и экспертов», — отметила Привалова.
Сама ситуация, по ее мнению, подчеркивает «сложность баланса между инновациями в области блокчейна и соблюдением законодательства, которое, очевидно, отстает»:
«Это дело может создать прецедент, влияющий на будущее разработки децентрализованных технологий и смарт-контрактов. Существует реальная угроза для других разработчиков, так как они могут столкнуться с юридическими проблемами, если их технологии будут использованы в незаконных целях».
CEO GMT Legal Андрей Тугарин также указал, что «ни в одной из стран нет устоявшейся судебной практики или четкого правового регулирования» касательно децентрализованных автономных организаций и их создателей. Поэтому вердикт сложно предсказать, но он точно станет прецедентом в криптоиндустрии и сфере ДАО, считает эксперт.
По словам Тугарина, в обеих юрисдикциях — США и Нидерландах — предусмотрены серьезные наказания за отмывание денег и нарушение санкций, вплоть до тюремного заключения.
Однако в GMT Legal считают маловероятным реальное ограничение свободы разработчиков Tornado Cash даже в случае их проигрыша в суде, поскольку они, предположительно, не являлись организаторами преступления и не получали от этого выгоды.
«Данное дело является очередным подтверждением того, что власти серьезно занялись сферой криптовалют. Они стремятся урегулировать этот рынок, о чем прямо говорят руководители SEC и иных государственных органов. […] При этом регулирование должно быть четким, прозрачным и понятным всем участникам рынка. Конкретно в США, к сожалению, этого пока не наблюдается, а хаотичные атаки на криптопроекты только вредят индустрии в стране», — заявил Тугарин.
При этом генеральный директор GMT Legal уверен, что пока «правила игры» для ДАО в Соединенных Штатах точно не обозначены, определенно существуют риски для других разработчиков подобных технологий.
Согласно сайту JusticeDAO, Перцева подозревают в «причастности к сокрытию криминальных финансовых потоков и содействию отмыванию денег посредством смешивания криптовалют через децентрализованный Ethereum-сервис Tornado Cash».
Шторму предъявлено два обвинения: в сговоре с целью отмывания денег и в сговоре для нарушения Закона о чрезвычайных международных экономических полномочиях. Каждый пункт предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.
Напомним, в ноябре 2023 года токен Tornado Cash (TORN) обвалился на 50% после делистинга на Binance.
Ранее калифорнийская биткоин-платформа Swan Bitcoin предупредила пользователей о бессрочной блокировке за прямое использование криптомиксеров. Компания обвинила регулирующие органы США в строгой политике.
Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!
