LocalBitcoins: отмена продаж биткоина за наличные – требование закона о борьбе с отмыванием денег

Представители известной p2p-платформы LocalBitcoins прокомментировали недавнее решение о ликвидации возможности продажи и покупки биткоина за наличные деньги при личной встрече. По их словам, на такой шаг они были вынуждены пойти в связи с необходимостью соблюдать требования закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма.

Соответствующее заявление базирующаяся в Финляндии компания опубликовала в Twitter.

Note on the removal of Local Cash Ads pic.twitter.com/ue2YBYErTY

— LocalBitcoins.com (@LocalBitcoins) June 4, 2019

Признав, что многие люди не имеют других платежных опций, помимо использования наличных, и что такие сделки являются инструментом продвижения равного доступа к торговле биткоином, LocalBitcoins, однако, отметила, что связана обязательствами, которые на нее накладывают законы о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма.

«Эти условия требуют, чтобы мы придерживались определенных мер и использовали эффективные средства снижения соответствующих угроз. Чтобы адаптироваться к действующему регуляторному режиму, мы пересмотрели политику локальных сделок с наличными, а также список географических регионов, где доступны наши услуги. Соответственно, объявления в секции наличного обмена были отключены на нашей платформе в субботу, 1 июня», — говорится в заявлении LocalBitcoins.

Компания также принесла извинения пользователям, на которых подобные меры могли негативно повлиять».

О том, что LocalBitcoins убрала опцию торговли криптовалютой за наличные деньги при личной встрече, пользователи обратили внимание достаточно быстро, однако комментарии платформы последовали только сейчас.

Теперь пользователям сервиса остались доступны лишь фиатные платежи, осуществляемые при помощи электронных средств связи, включая банковские переводы.

В марте парламент Финляндии проголосовал за новый закон о поставщиках услуг в сфере виртуальных валют и за поправки к правовым нормам о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (AML). В соответствии с новым законодательством, LocalBitcoins и другие криптовалютные платформы должны соответствовать требованиям AML, установленным финансовым регулятором страны.

Вскоре после этого LocalBitcoins также объяснила подробности нового процесса верификации пользователей.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Twitter!