Минюст США опубликовал отчет о блокировке Garantex

Министерство юстиции США подтвердило блокировку доменов Garantex и заморозку $26 млн на кошельках криптовалютной биржи. 

Согласно пресс-релизу, торговая платформа способствовала отмыванию денег транснациональными преступными организациями, включая террористические, а также нарушала международные санкции. С 2019 года оборот цифровых активов на бирже составил не менее $96 млрд. 

Минюст проводил операцию совместно с правоохранительными органами Германии и Финляндии. 

В рамках дела американские власти предъявили обвинения гражданину Литвы Алексею Бещекову и россиянину Александру Мира Серде (ранее Александр Нтифо-Сиао), проживающему в ОАЭ. Обоим вменяют сговор с целью отмывания денег с максимальным наказанием до 20 лет тюрьмы. Помимо этого Бещекова обвиняют в нарушении санкций и ведение нелицензированного бизнеса по переводу денег, что в совокупности предусматривает до 25 лет заключения.

«Согласно судебным документам, в период с 2019 по 2025 год Бещеков и Мира Серда контролировали и управляли Garantex. Бещеков был основным техническим администратором [биржи] и отвечал за получение и поддержание ее критической инфраструктуры, а также за проверку и одобрение транзакций. Мира Серда являлся соучредителем и главным коммерческим директором Garantex», — заявили представители Минюста. 

Власти считают, что обвиняемые знали об отмывании преступных доходов через их платформу и предпринимали шаги для сокрытия этого факта. После введения ограничений в отношении Garantex в 2022 году руководители биржи продолжили заниматься преступной деятельностью. 

Минюст США также сообщил о конфискации доменов Garantex.org, Garantex.io и Garantex.academy, поскольку они связаны с администрированием площадки. Правоохранители Германии и Финляндии арестовали серверы, на которых размещались операции биржи. 

«Власти по отдельности получили более ранние копии серверов Garantex, включая клиентские и бухгалтерские базы данных. Кроме того, правоохранительные органы США заморозили более $26 млн средств, которые использовались для содействия деятельности по отмыванию денег», — говорится в документе. 

Дальнейшим расследованием занимаются Секретная служба США и ФБР. 

В конце пресс-релиза представители Минфина поблагодарили компании Tether и Elliptic за «активную помощь в расследовании».

Напомним, 24 февраля 2025 года ЕС включил Garantex в 16 пакет санкций против РФ за пособничество в обходе ограничений.