Мнение: РФ является для OKX зоной повышенного риска

CEO криптовалютной биржи OKX Стар Сюй боится повторить судьбу экс-главы Binance Чанпэна Чжао, поэтому максимальное соблюдение норм комплаенса стало приоритетом для торговой платформы. Об этом заявил сооснователь Blum Глеб Костарев. 

Со ссылкой на надежные источники в OKX он рассказал, что вопросами соответствия занимается большой штат сотрудников. Хотя рынок РФ огромен, и уход с него означает значительные финансовые потери для биржи, давление регуляторов и санкции заставляют ее быть осторожной. 

«В этих условиях Россия неизбежно остается зоной повышенного риска, привлекая внимание регуляторов. Предполагаю, что OKX будет стараться избежать повторения сценария Binance с полным уходом с рынка, но при этом будет постепенно снижать свое присутствие в России, чтобы минимизировать риски», — написал Костарев. 

По его словам, OKX в целом соблюдает осторожность при ведении глобальной деятельности, а не только в РФ.

«Биржа избегает агрессивного наращивания своей доли на рынке, стремясь сохранить свои позиции в топе, но не становиться лидером. В долгосрочной перспективе она стремится к тому, чтобы стать “белой и пушистой” площадкой, чем-то вроде Coinbase. Особенно это важно в свете того, что у компании значительное присутствие в США с офисами в Калифорнии», — объяснил эксперт.

Костарев считает, что в таких условиях запросы дополнительной информации по транзакциям со стороны комплаенса выглядят вполне логичными. 

«[С учетом недавней частичной легализации криптовалют в РФ], вероятно, мы увидим дальнейшее ужесточение контроля со стороны топовых централизованных площадок в отношении россиян», — предположил он.

Апдейт:

Столкнувшийся с блокировкой на OKX автор Telegram-канала «Слезы Сатоши» Рафаэль Манвелян прокомментировал обвинения в использовании подсанкционных сервисов. По его словам, он никогда не был клиентом биржи Garantex, не прибегал к услугам DeFi-протоколов по типу Tornado Cash и лично не состоит ни в одном санкционном списке. 

«OKX ссылается на то, что я якобы какие-то санкционные стейблкоины направил на биржу. Я не исключаю, что такое возможно. Я не эмитент стейблкоинов — они оказываются изначально у меня с каких-то других адресов, зачастую мне неведомых. Цепочка транзакций огромная и проверять ее не под силу даже крупным продуктам», — заявил Манвелян. 

Он напомнил, что прошедшая проверку чистая криптовалюта может стать грязной задним числом, если один из адресов ее предыдущих держателей попадет в какой-либо санкционный список. Все риски в этом случае окажутся на пользователях, а не на бирже.

Манвеляну неизвестно, какие именно из его транзакций OKX отнесла к «грязным и санкционным». Он убежден, что большинство оперирующих криптовалютами россиян так или иначе получают стейблкоины, сгенерированные на бирже Garantex, так как она «единственная работает по-крупному». Поэтому риск внезапно получить активы оттуда и попасть под блокировку велик.

Блогер предложил внедрить на биржах, соблюдающих требования американского регулятора и обслуживающих россиян, инструмент, который бы позволял пользователям при внесении депозита проверять происхождение средств и зачислять только чистые активы. 

«По результатам проверки выдавать отчет, с помощью которого гражданин сможет доказать, что со своей стороны он выполнил все необходимое, чтобы не быть козлом отпущения», — добавил Манвелян.

Ранее в сети распространились слухи о якобы начавшихся массовых блокировках аккаунтов российских пользователей на OKX. Глава биржи в ответ объяснил, что ситуация затронула ограниченное число пользователей, нарушивших правила платформы.

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

*Ежедневная рассылка — краткая сводка наиболее важных новостей предыдущего дня. Чтение занимает не больше двух минут. Выходит в рабочие дни в 06:00 (UTC)
*Еженедельная рассылка — объясняем, кто и как изменил индустрию за неделю. Идеально подходит для тех, кто не успевает за новостным потоком в течение дня. Выходит в пятницу в 16:00 (UTC).

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK
Exit mobile version