В OKX опровергли целенаправленную блокировку клиентов из СНГ

8 августа автор Telegram-канала «Слезы Сатоши» Рафаэль Манвелян заявил о блокировке своего аккаунта на криптовалютной бирже OKX и связал это с резким изменением политики платформы в отношении пользователей из СНГ. В ответном комментарии CEO компании Стар Сюй рассказал о нарушениях со стороны клиента.

По словам Манвеляна, он являлся активным пользователем ОКХ с 2019 года — все это время биржа «работала честно и стабильно». Однако с мая 2024 он заметил, что политика платформы и лично ее главы «резко сменилась на радикальную» в отношении клиентов из СНГ.

«Мой аккаунт заблокирован, как и наработанная за долгие годы база рефералов. Инфлюенсеры, рекомендующие биржу ОКХ, могут понести не только финансовые, но и репутационные риски», — написал Манвелян. 

Он призвал пользователей из стран СНГ «срочно вывести все средства с ОКХ и отказаться от ее использования на неопределенный срок».

«В противном случае [они] рискуют столкнуться с внезапными блокировками своих аккаунтов, заморозкой средств и потерей любых активов», — указал трейдер.

CEO OKX прокомментировал ситуацию, заявив, что блокировка и отказ в дальнейшем обслуживании коснулись персонально Манвеляна по причине нарушения им политик санкционного контроля. Он отверг обвинения в заработке на заморозке счетов или присвоении средств пользователей.

«На аккаунте были осуществлены несколько крупных транзакций, связанных с санкционированными биржами или DeFi-протоколами. Мы дали [Манвеляну] возможность вывести все средства до того, как аккаунт был заблокирован. [Он], в свою очередь, запросил создание нового аккаунта и перенос своих данных со старого аккаунта на новый. К сожалению, мы не можем это сделать, так как это будет нарушением политики соблюдения необходимых норм и условий работы биржи», — написал Сюй в своем X-аккаунте.

Глава биржи отметил, что соблюдение действующих международных санкционных правил прописано в условиях обслуживании клиентов. В частности, торговая платформа не работает с находящимися под санкциями пользователями или организациями.

«Если наши системы контроля фиксируют операции, связанные с санкционированными биржами или DeFi-протоколами, такими как Garantex или Tornado Cash, тогда наша комплаенс команда может ограничить аккаунт, нарушивший условия обслуживания», — отметил Сюй. 

По его словам, действующие в рамках закона клиенты никогда не сталкиваются с подобными ограничительными мерами.

В комментарии ForkLog представители OKX подчеркнули, что распространенные в соцсетях заявления об ограничении работы платформы в регионе СНГ и РФ в частности являются безосновательными. 

«Платформа работает в штатном порядке, продукты и сервисы доступны без ограничений», — сообщили они. 

По их словам, OKX не блокирует аккаунты пользователей безосновательно. Ограничительные меры вводятся только в случае выявленных нарушений.

«Мы строим биржу, соблюдающую международные законы, и рассчитываем, что наши пользователи, партнеры, а также криптовалютное сообщество также придерживаются принятых глобальных финансовых норм», — добавили представители платформы. 

Напомним, в августе 2023 года OKX обновила правила P2P-торговли для российских пользователей и закрыла сделки с рублем. При этом пользователям из РФ по-прежнему доступна торговля другими фиатными валютами.